深圳市金奥博科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告|金奥博_新浪财经

　　证券代码：002917 证券简称：金奥博公告编号：2024-039

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2024年6月7日在公司会议室召开。本次会议通知于2024年6月3日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，其中董事梁金刚先生、高欣先生、肖忠良先生以通讯表决方式参加。会议由公司董事长明刚先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，公司及合并报表范围内子公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2024年4月24日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。

　　保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金实施主体的核查意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月7日

　　证券代码：002917 证券简称：金奥博公告编号：2024-040

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2024年6月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年6月3日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议由公司监事会主席吴龙祥先生召集并主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中监事吴龙祥先生、翟雄鹰先生以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，公司及合并报表范围内子公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2024年4月24日起不超过12个月。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年6月7日

　　证券代码：002917 证券简称：金奥博公告编号：2024-041

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》，同意公司将使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的实施主体调整为公司及合并报表范围内子公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2103号）核准，核准公司非公开发行不超过81,403,200股新股。公司本次非公开发行新股数量76,270,197股，实际募集资金总额为人民币695,584,196.64元，扣除本次发行费用人民币10,655,501.92元（不含税），实际募集资金净额为人民币684,928,694.72元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年1月6日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具“XYZH/2022SZAA20002号”《深圳市金奥博科技股份有限公司验资报告》。

　　公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金监管协议。

　　截至本公告日，公司相关募集资金投资项目如下：

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　　二、募集资金使用情况

　　经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,708,733.90元置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发行费的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体情况详见公司于2022年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

　　经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司新增山东圣世达化工有限责任公司（以下简称“山东圣世达”）控股子公司山东泰山民爆器材有限公司（以下简称“泰山民爆”）为“民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目”实施主体，同时新增泰山民爆位于日照市五莲县生产点作为实施地点，用于建设实施该募投项目中对工业数码电子雷管装配生产线进行自动化、智能化改造。该募投项目投入总金额不发生变化，如募集资金不能满足本次变更后的资金需求，公司将通过自筹等方式解决资金缺口。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2022年6月1日及2022年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议和2022年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目建设内容并调整项目内部投资结构的议案》，同意公司对“民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目”部分建设内容进行变更调整，不再实施建设“导爆管雷管/电雷管生产线”和“高强度塑料导爆管生产线”，并将尚未投入使用的募集资金用于数码电子雷管生产线扩产及相关配套设施的建设；同时将“电子雷管脚线生产线”项目建设实施的产品由对外销售改为主要用于满足公司内部数码电子雷管的生产需求。同时结合实际生产经营情况，公司将继续通过对山东圣世达增资和山东圣世达向泰山民爆提供借款的方式实施募投项目。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年4月27日及2023年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币68,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起有效期内，可由公司及实施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年1月4日及2023年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币65,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度在公司股东大会审议通过后，自2024年1月19日起12个月内有效，可由公司及实施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年11月30日及2023年12月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　截至2024年5月31日，公司募集资金账户余额（含利息收入、现金管理收益）为人民币2,467.59万元。上述募集资金账户余额不包括公司募集资金进行现金管理人民币58,000万元及暂时补充流动资金人民币2,800万元。所列数据可能因四舍五入原因在尾数上略有差异。

　　三、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还情况

　　经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。公司监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　截至2024年5月31日，已使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币2,800万元。上述暂时补充流动资金的闲置募集资金尚未到期，公司不存在到期未归还募集资金的情况。

　　四、本次增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金实施主体的情况

　　公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。

　　由于募投项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。随着公司业务及生产经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求增加，为进一步提高募集资金的使用效率，同时降低公司财务成本，增强资金流动性，优化公司财务结构，提高经营效益，在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的实施主体调整为公司及合并报表范围内子公司。除上述实施主体调整外，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的总额度和期限等其他事项保持不变。

　　本次调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。使用部分闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前募集资金投资项目需要时，公司及合并报表范围内子公司将及时归还相关资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。

　　五、审议程序及专项意见

　　1、董事会审议情况

　　公司于2024年6月7日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》，同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，公司及合并报表范围内子公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2024年4月24日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。

　　2、监事会审议情况

　　公司2024年6月7日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》，同意公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，公司及合并报表范围内子公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2024年4月24日起不超过12个月。

　　3、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金实施主体事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司本次调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金实施主体有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构同意公司本次调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金实施主体事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十次会议决议；

　　3、中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金实施主体的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月7日

　　证券代码：002917 证券简称：金奥博公告编号：2024-042

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

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