莱茵达体育发展股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告|文旅_新浪财经

　　证券代码：000558 证券简称：莱茵体育公告编号：2024-026

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　第十一届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2024年5月31日以电话、微信、书面等方式向全体董事送达第十一届董事会第十五次会议通知，本次会议于2024年6月6日上午11:00在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，非独立董事郦琦、丁士威，独立董事谭洪涛、王磊、徐开娟以通讯方式参加了会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

　　同意控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司主动申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）公司第十一届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月七日

　　证券代码：000558 证券简称：莱茵体育公告编号：2024-027

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　关于控股子公司拟申请在全国

　　中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）于 2024年6月 6日召开第十一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，公司控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司（以下简称“文旅股份公司”）拟主动申请其股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转公司”）终止挂牌，本议案尚需提交文旅股份公司股东大会审议及全国股转公司审批。现将具体情况公告如下：

　　一、文旅股份公司的基本情况

　　1、公司名称：成都文化旅游发展股份有限公司

　　2、法定代表人：杨建勇

　　3、注册资本：人民币柒仟伍佰万元整

　　4、成立日期：2012年10月26日

　　5、统一社会信用代码：91510100054934722W

　　6、企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　7、注册地址：成都市大邑县晋原镇甲子东路98号2栋

　　8、经营范围：一般项目：客运索道经营；市场营销策划；非居住房地产租赁；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；棋牌室服务；食品销售(仅销售预包装食品)；体育用品及器材零售；体育用品设备出租；服装服饰零售；日用品出租；体验式拓展活动及策划；露营地服务；体育赛事策划；组织体育表演活动；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；游乐园服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：高危险性体育运动(滑雪)；住宿服务；餐饮服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　9、与公司关系：公司直接持有文旅股份公司66.67%的股份，文旅股份公司系公司控股子公司。

　　10、主要财务数据：

　　单位：人民币元

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　　二、文旅股份公司终止挂牌的原因及对公司的影响

　　基于公司自身经营发展需要及长期战略发展规划考虑，文旅股份公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》相关规定主动申请在全国股转公司终止挂牌。

　　终止挂牌后，文旅股份公司将持续加强提升自身经营管理能力与专业技术水平，继续根据相关法律、法规规范经营，持续完善法人治理结构，健全内部控制体系，促进文旅股份公司持续稳定发展。

　　本次申请终止挂牌事项，符合莱茵体育及文旅股份公司未来发展规划，不会对莱茵体育和文旅股份公司的生产经营产生重大影响。

　　三、其他事项

　　文旅股份公司申请在全国股转公司终止挂牌事项，尚需其股东大会审议及全国股转公司审批，具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为准，故文旅股份公司申请终止挂牌事项能否获得审批通过以及终止挂牌时间尚存在不确定性。

　　公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件