证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2024-063
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第三十次会议决
议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第三十次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于2024年6月7日以通讯方式召开。会议由董事长喻鸿主持，应到董事7名，实到董事7名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第三十次会议通知期限的议案》；
同意豁免召开第九届董事会第三十次会议的会议通知期限，定于2024年6月7日以通讯方式召开第九届董事会第三十次会议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》；
2024年6月5日,公司第九届董事会董事胡逢才先生、黄洪刚先生向董事会递交了书面辞职报告，胡逢才先生、黄洪刚先生均因工作变动原因申请辞去公司董事以及董事会各专门委员会委员职务，不再继续在本公司及控股子公司担任职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，胡逢才先生、黄洪刚先生此次离职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，胡逢才先生、黄洪刚先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事会对胡逢才先生、黄洪刚先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！
现根据《公司法》《公司章程》有关规定，提名李蒲林先生、李珊女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，董事任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。
此议案尚须提请公司股东大会以累积投票方式审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；
现根据公司《董事会专门委员会工作细则》，补选郭磊先生为公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
补选后公司第九届董事会四个专门委员会名单如下：
（一）战略委员会:
召集人：董事长喻鸿
委员：潘文皓、郭磊、黄俊辉、罗绍德、尉克俭
（二）提名委员会:
召集人：独立董事尉克俭
委员：郭磊、黄俊辉、罗绍德
（三）薪酬与考核委员会:
召集人：独立董事黄俊辉
委员：郭磊、黎锦坤、罗绍德、尉克俭
（四）审计与合规管理委员会:
召集人：独立董事罗绍德
委员：黎锦坤、黄俊辉、尉克俭
公司第九届董事会各专门委员会补选委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》；
定于2024年6月25日下午14:30，在深圳市中国有色大厦24楼多功能厅召开公司2024年第二次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2024年6月8日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2024-064
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会第十九次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，于2024年6月7日以通讯方式召开。会议由监事会主席郎伟晨主持，应到监事3名，实到监事3名，达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会第十九次会议通知期限的议案》；
同意豁免召开第九届监事会第十九次会议的会议通知期限，定于2024年6月7日以通讯方式召开第九届监事会第十九次会议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于变更第九届监事会股东代表监事的议案》；
2024年6月5日，公司监事会收到公司监事何利玲女士的书面辞职报告。何利玲女士因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，不再继续在公司及控股子公司担任职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由于何利玲女士此次离职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。因此在改选出的监事就任前，何利玲女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事相应职责。公司监事会对何利玲女士在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！
经控股股东广东省广晟控股集团有限公司推荐，提名陈佩环女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。监事任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满日止。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过，本议案仅有一名监事候选人，不实行累积投票方式。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
2024年6月8日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2024-065
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于变更第九届董事会非独立董事
第九届监事会股东代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年6月7日，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议审议通过《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》，公司第九届监事会第十九次会议审议通过《关于变更第九届监事会股东代表监事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更公司第九届董事会非独立董事情况
2024年6月5日,公司第九届董事会董事胡逢才先生、黄洪刚先生向董事会递交了书面辞职报告，胡逢才先生、黄洪刚先生均因工作变动原因申请辞去公司董事以及董事会各专门委员会委员职务，不再继续在本公司及控股子公司担任职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，胡逢才先生、黄洪刚先生此次离职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，胡逢才先生、黄洪刚先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事会对胡逢才先生、黄洪刚先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！
现根据《公司法》《公司章程》有关规定，提名李蒲林先生、李珊女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，董事任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。
此议案尚须提请公司股东大会以累积投票方式审议通过。
二、变更第九届监事会股东代表监事情况
2024年6月5日，公司监事会收到公司监事何利玲女士的书面辞职报告。何利玲女士因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，不再继续在公司及控股子公司担任职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由于何利玲女士此次离职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。因此在改选出的监事就任前，何利玲女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事相应职责。公司监事会对何利玲女士在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！
经控股股东广东省广晟控股集团有限公司推荐，提名陈佩环女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。监事任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满日止。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过，本议案仅有一名监事候选人，不实行累积投票方式。
特此公告。
附件1：公司第九届董事会非独立董事候选人简历；
附件2：公司第九届监事会股东代表监事候选人简历。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2024年6月8日
附件1：公司第九届董事会非独立董事候选人简历
李蒲林：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1968年12月出生，中共党员，硕士学位，正高级会计师。曾任广州军区后勤部华乐实业发展公司、广州华乐实业发展公司财务科科长，广东省广晟控股集团有限公司信息中心主任、计划财务部副部长、投资发展部副部长、董事会办公室副部长，广晟期货公司监事会主席，深圳市东江汇圆小额贷款有限公司董事长，东江环保股份有限公司党委委员、副总裁兼财务总监，佛山市国星光电股份有限公司党委委员、副总裁兼财务负责人。现任广东省广晟财务有限公司董事。
截至目前，李蒲林先生未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
李珊：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1975年3月出生，研究生硕士，高级会计师，曾任广东省广晟资产经营有限公司派驻监事会第二工作组监事(主管)、纪检审计部监事(高级主管)、审计监事会工作部监事(高级主管)，广晟研究开发院有限公司副总经理，广东省电子信息产业集团有限公司副总经理，广东华建企业集团有限公司副总经理；现任广东省广晟控股集团有限公司中层副职职级。截至目前，李珊女士未持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
附件2：公司第九届监事会股东代表监事候选人简历
陈佩环：女，汉族，1984年10月生，中共党员，硕士学位，中级经济师、高级人力资源管理师。历任湖北省汉蔡高速公路有限公司财务部出纳，广东省中人企业（集团）有限公司审计监察部助理主管，广东省广晟建设投资集团有限公司投资与资本运营部主管、经营管理部主管、纪检审计部高级主管，广东省广晟控股集团有限公司审计工作部主管；现任广东省广晟控股集团有限公司审计工作部高级主管。
截至目前，陈佩环女士未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2024-066
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2024年6月25日下午14:30。
网络投票时间：2024年6月25日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年6月25日上午9:15一9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2024年6月25日上午9∶15至当日下午15∶00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
6．股权登记日：2024年6月18日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2024年6月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。
二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案名称及编码表：
■
备注：
（1）2024年6月7日公司第九届董事会第三十次会议及第九届监事会第十九次会议审议通过上述议案，《第九届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2024-063）《第九届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-064）于2024年6月8日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
（2）本次临时股东大会审议的提案1、2为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（3）本次临时股东大会审议的提案1为以累积投票方式选举公司非独立董事的提案。
提案1以累积投票方式选举非独立董事，应选非独立董事2人。以累积投票方式选举公司非独立董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）本次临时股东大会审议的提案2仅有一名监事候选人，不实行累积投票方式。
（5）本次临时股东大会审议的全部提案，中小投资者投票表决时均进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2．登记时间：
2024年6月19日－6月24日（8:30-11:30,13:30-17:00）。
3．登记地点：
深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼公司资本运营部（董事会办公室）
4．本次2024年第二次临时股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理
联 系 人：刘渝华
联系电话：0755-82839363
传 真：0755-83474889
四、参加网络投票的具体操作流程
本次2024年第二次临时股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1. 公司第九届董事会第三十次会议决议；
2. 公司第九届监事会第十九次会议决议；
特此通知。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2024年6月8日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简称为“中金投票”。
2.议案设置及填报表决意见或选举票数
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
■
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024年6月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月25日日上午9∶15至当日下午15∶00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人参加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2024年第二次临时股东大会，授权其按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
■
注：
1. 本次临时股东大会审议的提案1.00项下的各子提案采用累积投票方式，为普通决议事项，请在本表决票所列的“同意票数”中填写同意的票数（单位为股），否则无效。
采用累积投票方式选举的，每名股东所拥有的选举票数=“股东所代表的有表决权的股份总数”ד需选举的非独立董事人数”。股东可以将全部票数平均分配给每位非独立董事候选人，也可以在非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
在第1.00项提案中，参会股东有权投出的同意票数总数为其所持有的股票数量乘以2的乘积数，股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配（可以投出零票），超出的为无效票。
2. 本次临时股东大会审议的提案2仅有一名监事候选人，不实行累积投票方式。
3. 本次临时股东大会审议的提案1、2为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
股东账户号码：
持股数量及性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托书有效期至：
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二四年 月 日
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