证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-038
湖南科力远新能源股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2024年06月25日(星期二) 下午 15:30-16:30
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动
●投资者可于2024年06月18日(星期二) 至06月24日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱corun@corun.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年04月27日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年06月25日下午15:30-16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络文字互动召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年06月25日 下午 15:30-16:30
（二） 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动
三、 参加人员
公司总经理潘立贤先生，财务总监李清林先生，董事会秘书张飞女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年06月25日 下午 15:30-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年06月18日(星期二) 至06月24日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱corun@corun.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：李小涵
电话：0731-88983638
邮箱：corun@corun.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2024年6月5日
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-037
湖南科力远新能源股份有限公司
关于2023年年度股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议延期后的召开时间：2024年6月17日
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2023年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2024年6月14日
3.原股东大会股权登记日
■
二、股东大会延期原因
因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将原计划于2024年6月14日召开的2023年年度股东大会延期至2024年6月17日召开。此次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求.
三、延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2024年6月17日14点 00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2024年6月17日
至2024年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2024年4月27日刊登的公告（公告编号:2024-030）。
四、其他事项
1、登记时间不变：2024年6月7日（星期五），上午9：00一11：30，下午13：30一16：30。
2、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
联系人：李小涵
联系电话：0731-88983638
邮箱：corun@corun.com
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2024年6月5日
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-039
湖南科力远新能源股份有限公司
关于为控股孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：宜丰县金丰锂业有限公司（以下简称“金丰锂业”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为金丰锂业提供的担保金额为5,000万元。截至本公告披露日，公司为金丰锂业提供的担保余额为80,280.88万元（不含本次担保余额）。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，且本次被担保对象资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股孙公司金丰锂业为满足资金需要，在赣州工发融资租赁有限公司申请办理5,000万元新增融资租赁借款，公司为其提供连带责任保证担保并签订《保证担保合同》，担保期限为债务人主合同规定的债务履行期限届满之日起三年。
公司第七届董事会第二十九次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过199,300万元，有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。本次担保事项在公司2022年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再次提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2023年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2023-014）及《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。
二、被担保人基本情况
公司名称：宜丰县金丰锂业有限公司
统一社会信用代码：91360924MA7EQB1A2R
成立时间：2021年12月06日
公司类型：有限责任公司
公司住所：江西省宜春市宜丰县工业园工信大道16号
法定代表人：张聚东
注册资本：人民币20,000.00万元
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；储能材料、器件和储能系统的销售及技术开发、技术创新、技术咨询、技术成果转让；非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，金属材料制造，金属矿石销售，常用有色金属冶炼，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），云母制品制造，云母制品销售，高纯元素及化合物销售，资源再生利用技术研发，工程和技术研究和试验发展，电池制造，新材料技术研发，技术进出口，货物进出口。
关联关系：公司控股孙公司。
最近一年又一期的财务状况：
■
三、担保协议的主要内容
被担保人：宜丰县金丰锂业有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：5000万元
担保期限：三年
担保范围：主债权及债权人为实现债权而发生的相关费用
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足控股孙公司金丰锂业业务发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
因金丰锂业是纳入公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。因此，金丰锂业其他股东未提供同比例担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,含本次担保，公司及其控股子公司对外担保总额为395,887万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保)，公司对控股子公司提供的担保总额为390,887万元,上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产 的146.1%、144.25%。截至目前，公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2024年6月5日
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