证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临2024-037
海信视像科技股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第一次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2024年6月4日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，经全体董事一致推举，本次会议由董事于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
会议选举于芝涛先生为公司董事长，任期与公司第十届董事会董事任期一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
于芝涛先生简历详见附件。
（二）审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
董事会审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》，同意将审计委员会由三名董事组成调整为由四名董事组成，工作细则其他内容保持不变。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
董事会审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》，同意将提名委员会由三名董事组成调整为由四名董事组成，工作细则其他内容保持不变。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
董事会审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，同意将薪酬与考核委员会由三名董事组成调整为由四名董事组成，工作细则其他内容保持不变。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》
经全体董事表决，选举公司第十届董事会专门委员会委员如下：
■
各董事会专门委员会委员任期与第十届董事会董事任期一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
各董事会专门委员会委员简历详见附件。
（六）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长于芝涛先生提名，同意聘任李炜先生为公司总裁，任期与公司第十届董事会董事任期一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
李炜先生简历详见附件。
本议案事前已经董事会提名委员会审议通过。
（七）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
经总裁李炜先生提名，同意聘任金张育先生为公司副总裁，任期与公司第十届董事会董事任期一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
金张育先生简历见附件。
本议案事前已经董事会提名委员会审议通过。
（八）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经总裁李炜先生提名，董事会同意聘任王惠女士为公司财务负责人，任期与公司第十届董事会董事任期一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
王惠女士简历见附件。
本议案事前已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
（九）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长于芝涛先生提名，同意聘任刘莎莎女士为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会董事任期一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
刘莎莎女士简历见附件。
本议案事前已经董事会提名委员会审议通过。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
2024年6月5日
于芝涛：浙江大学光电子专业学士；曾任海信集团有限公司研发工程师，青岛海信移动通信技术有限公司副总经理，本公司软件研发部、海外研发部总经理及研发中心副总经理，青岛海信传媒网络技术有限公司副总经理、总经理，聚好看科技股份有限公司公司总经理，本公司总裁；现任海信集团控股股份有限公司总裁、海信家电集团股份有限公司董事、本公司董事长。
贾少谦：山东大学管理学硕士；历任海信集团有限公司法律事务部法律顾问、总裁办公室主任，本公司监事长，海信家电集团股份有限公司副总裁，海信（山东）冰箱有限公司总经理，海信家电集团股份有限公司总裁，海信集团有限公司常务副总裁，海信集团控股股份有限公司总裁；现任海信集团控股股份有限公司董事长、海信家电集团股份有限公司董事、本公司董事。
刘鑫：历任本公司计划财务部副经理、财务中心副总监、财务中心总监、信息化推进部部长、财务经营管理部部长、副总会计师、总会计师，海信集团有限公司副总会计师、财务经营管理部部长，青岛海信国际营销股份有限公司常务副总经理、总经理等职务；现任海信集团控股股份有限公司董事、财务负责人，本公司董事。
李炜：香港都会大学工商管理学硕士；曾任本公司制造中心工艺部部长，海信墨西哥工厂总经理，本公司副总工程师、制造中心总经理；现任本公司董事、总裁。
赵曙明：美国加州克莱蒙特研究生大学管理学博士，南京大学人文社会科学资深教授、商学院名誉院长、行知书院院长、博士生导师，中国管理研究国际学会（IACMR）第三任会长，中国教育部工商管理类学科专业教育指导委员会副主任委员，中国管理现代化研究会副会长，中国人力资源开发研究会特邀副会长，江苏省人力资源管理学会终身名誉会长，南京大学企业管理国家重点学科学术带头人；现任本公司独立董事。
王爱国：天津大学管理学博士，天津财经大学会计学博士后。现任山东财经大学智能会计与数字企业研究院院长、二级教授，博士生导师。全国优秀教师、山东省有突出贡献的中青年专家、山东社会科学名家。兼任国家教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员，中国商业会计学会智能会计会长，中国政府审计研究中心学术委员会委员，山东省工商管理类专业指导委员会（含农林经济管理专业）主任委员等，本公司独立董事。
高素梅：北京大学计算机系软件工程专业学士，曾在第四机械工业部第十九研究院、电子工业部通信广播电视工业管理局、机械电子工业部、电子工业部、信息产业部、工业和信息化部工作，曾担任主任科员、副处长、处长、副司长、巡视员等职务；现任中国电子信息行业联合会秘书长、本公司独立董事。
金张育：本科学历；历任和君集团董事长助理、投资经理、投资总监、资深合伙人，深圳和君正德资产管理有限公司董事长、法定代表人，苏州和正股权投资基金管理企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；现任厦门乾照光电股份有限公司董事长、厦门乾照半导体科技有限公司执行董事、本公司副总裁。
王惠：历任青岛海信房地产股份有限公司计划财务部副经理、经理，副总会计师，总会计师；青岛海信房地产股份有限公司副总经理、总裁；现任本公司财务负责人、经营与财务管理部总经理。
刘莎莎：新加坡国立大学理学硕士，持有经济学学士、文学学士学位，曾任青建（南洋）控股有限公司董事会秘书、综合管理部部门副经理、市场部部门副经理；现任本公司董事会秘书。
证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临2024-038
海信视像科技股份有限公司
关于选举第十届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》和《海信视像科技股份有限公司章程》的有关规定，海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会由 3 名监事组成，监事会应当包括股东代表和1/3的公司职工代表，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
2024年6月4日，公司工会召开第五届五次职工代表大会，审议通过并选举张然然女士为公司第十届监事会职工监事，与公司2023年年度股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。
张然然女士简历：中国海洋大学管理学硕士，历任海信视像科技股份有限公司人力资源部招聘管理，青岛海信电器营销股份有限公司行政管理部人事主管、培训主管、薪酬管理，青岛海信电器营销股份有限公司人力资源部副总经理；现于本公司人力资源部负责人才发展管理，任监事会职工代表监事。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司监事会
2024年6月5日
证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临2024-035
海信视像科技股份有限公司
关于以集中竞价方式回购公司股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
■
一、回购股份的基本情况
2024年3月11日，海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。拟回购股份价格不超过人民币30.00元/股（含）；拟实施回购资金总额不低于人民币37,670.85万元（含），不超过人民币75,341.70万元（含）；回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内；该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年3月12日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：临2024-004）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2024-007）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2024年5月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计回购股份478.0641万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.37%，回购成交最高价为27.50元/股，最低价为26.83元/股，支付资金总额为人民币13,042.83万元（不含印花税、交易佣金等费用）。
截至2024年5月31日，公司已累计回购股份2,085.1380万股，已回购股份占公司总股本的比例为1.60%，回购成交最高价为27.50元/股，最低价为22.95元/股，已支付资金总额为人民币51,145.40万元（不含印花税、交易佣金等费用）。
本次回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施回购计划，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
2024年6月5日
证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临2024-036
海信视像科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月4日
(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
海信视像科技股份有限公司（本公告中简称“公司”）2023年年度股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事长于芝涛先生主持本次股东大会现场会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人（含通讯方式出席）；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议(含通讯方式列席)。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《2023年度审计报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称：《2023年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.议案名称：《2023年年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4.议案名称：《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5.议案名称：《关于购买上市公司董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6.议案名称：《2023年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
7.议案名称：《2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
8.议案名称：《2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
9.议案名称：《关于独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
10.议案名称：《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
■
11.议案名称：《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
■
12.议案名称：《关于监事会换届暨选举监事的议案》
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议情况：不适用。
2.涉及关联股东回避表决议案情况：不适用。
3.中小投资者单独计票情况：议案3、4、5、9、10、11为涉及中小投资者单独计票的议案，投票情况详见本公告二、（三）“涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（青岛）律师事务所
律师：刘学政、张旋
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司董事会
2024年6月5日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临2024-039
海信视像科技股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届监事会第一次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2024年6月4日以现场方式召开。会议以通讯方式通知，经全体监事一致推举，本次会议由监事陈彩霞女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。
会议选举陈彩霞女士为公司监事会主席，任期与公司第十届监事会监事任期一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
陈彩霞女士简历：历任海信集团有限公司团委副书记，海信通信有限公司党委副书记，青岛海信移动通信技术股份有限公司党委副书记，海信集团有限公司团委书记、党委副书记、总裁办公室主任、工会主席、人力资源部总经理，海信集团控股股份有限公司党委副书记、董事会秘书长、人力资源部总经理；现任海信集团控股股份有限公司董事、高级副总裁，本公司监事会主席。
特此公告。
海信视像科技股份有限公司
监事会
2024年6月5日
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