成都利君实业股份有限公司 关于换届选举第六届监事会职工代表监事的公告

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　　证券代码：002651           证券简称：利君股份          公告编号：2024-028

　　成都利君实业股份有限公司

　　关于换届选举第六届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于2024年6月30日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中：非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事应由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2024年6月4日在公司会议室召开了第五届职工代表大会第三次会议，会议应到职工代表46人，实到职工代表42人，会议的召开符合相关法律法规的规定。

　　经全体参会职工代表审议并形成如下决议：同意选举彭佳女士（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事。

　　彭佳女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年且与公司股东大会选举产生的两名监事任期一致。

　　特此公告。

　　成都利君实业股份有限公司董事会

　　2024年6月5日

　　职工代表监事简介

　　彭佳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，研究生学历，现任公司审计部部长助理。

　　彭佳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　彭佳女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002651             证券简称：利君股份           公告编号：2024-029

　　成都利君实业股份有限公司第五届

　　董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、成都利君实业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2024年5月27日以通讯方式发出。

　　2、本次董事会会议于2024年6月4日上午10:00以现场结合通讯会议方式在公司四楼会议室召开。

　　3、本次董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事人数为9人。其中：以现场表决方式出席会议的董事5名，以通讯表决方式出席会议的董事4名（董事徐智平、宗磊，独立董事王伦刚、刘丽娜）。

　　4、本次董事会会议的主持人为董事长何亚民先生，列席人员为总经理（财务总监）林麟、董事会秘书胡益俊。

　　5、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　公司第五届董事会将于2024年6月30日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中：非独立董事6名，独立董事3名。经公司股东何亚民先生、何佳女士、魏勇先生推荐，公司董事会提名委员审核了第六届董事会非独立董事候选人的任职资格，同意选举何亚民先生、何佳女士、林麟先生、胡益俊先生、刘忠安先生、邱红女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，上述人员简介详见附件一。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。独立董事专门会议对该议案发表的审核意见详见2024年6月5日巨潮资讯网本公司公告。

　　本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

　　公司第五届董事会将于2024年6月30日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中：非独立董事6名，独立董事3名。经公司股东何亚民先生、何佳女士、魏勇先生推荐，公司董事会提名委员审核了第六届董事会独立董事候选人的任职资格，同意选举胡宁先生（会计专业人士）、王伦刚先生、刘丽娜女士为公司第六届董事会独立董事候选人，上述人员简介详见附件一。

　　上述独立董事候选人均已获取了《独立董事资格证书》，独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事专门会议对该议案发表的审核意见及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见2024年6月5日巨潮资讯网本公司公告。

　　本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　3、审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

　　同意根据实际情况修订的公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，详见2024年6月5日巨潮资讯网本公司公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

　　同意根据实际情况修订的公司《总经理工作细则》，详见2024年6月5日巨潮资讯网本公司公告。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　同意公司向中国银行成都金牛支行申请综合授信额度，金额为人民币贰亿元（具体授信额度以公司与银行签订的协议为准）。该授信事项自股东大会审议通过之日起3年内有效，在上述授信额度和有效期内若续作授信无需再出决议，并授权公司总经理签署上述综合授信额度的有关法律文件。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；

　　同意注销全资子公司成都利君环际智能装备科技有限公司，公司董事会授权经营管理层签署上述注销事项所涉及的相关文件，在董事会权限范围内就上述注销事项中的未决事项做出决定，并依法办理相关清算和注销手续。

　　公司《关于注销全资子公司的公告》详见2024年6月5日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

　　同意调整后的公司组织架构，详见附件二。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。

　　公司《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》详见2024年6月5日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第五届董事会提名委员会关于对董事会换届选举的审核意见；

　　3、第五届董事会薪酬委员会关于对修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的审核意见；

　　4、第五届董事会战略委员会关于对相关事项发表的审核意见；

　　5、第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见。

　　特此公告。

　　成都利君实业股份有限公司董事会

　　2024年6月5日

　　附件一：

　　（一）非独立董事候选人简介

　　1、何亚民先生

　　中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，大专学历。现任公司董事长（任期2021年6月-2024年6月）、成都利君科技有限责任公司董事长、利君控股（新加坡）私人有限公司董事。

　　何亚民先生为公司控股股东及实际控制人，何亚民先生持有公司股份334,219,997股，与持股5%以上股东何佳女士系父女关系，为一致行动人，何佳女士持有公司股份289,775,148股。何亚民先生女儿何佳女士担任公司副董事长，何亚民先生女儿何佳女士的配偶林麟先生担任公司董事、总经理、财务总监；除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　何亚民先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、何佳女士

　　中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士学历。现任公司副董事长（任期2021年6月-2024年6月），四川利君科技实业有限公司执行董事、利君控股（新加坡）私人有限公司董事、成都利君环际智能装备科技有限公司董事长、成都利君大垣科技有限公司执行董事。

　　何佳女士持有公司股份289,775,148股，为公司持股5%以上股东，与公司控股股东及实际控制人何亚民先生为父女关系，为一致行动人，何亚民先生持有公司股份334,219,997股。何佳女士的父亲何亚民先生担任公司董事长，何佳女士的配偶林麟先生担任公司董事、总经理、财务总监；除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　何佳女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　3、林麟先生

　　中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士学历。现任公司董事、总经理、财务负责人（财务总监）（任期2021年6月-2024年6月）、四川利君科技实业有限公司投资总监、利君控股（新加坡）私人有限公司财务总监、成都利君环际智能装备科技有限公司董事、成都利君科技有限责任公司董事。

　　林麟先生未持有公司股份，为公司控股股东及实际控制人何亚民先生的一致行动人、持股5%以上股东何佳女士的配偶，何佳女士持有公司股份289,775,148股，何亚民先生持有公司股份334,219,997股。林麟先生的配偶何佳女士担任公司副董事长，林麟先生配偶何佳女士的父亲何亚民先生担任公司董事长；除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　林麟先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　4、胡益俊先生

　　中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，硕士学历。现任公司董事、副总经理、董事会秘书（任期2021年6月-2024年6月），四川利君科技实业有限公司总经理。

　　胡益俊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　胡益俊先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　5、刘忠安先生

　　中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历，高级工程师。现任公司技术中心工艺室主任工程师。

　　刘忠安先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　刘忠安先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　6、邱红女士

　　中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。现任公司监事（任期2021年6月-2024年6月）、人力资源部副部长，成都利君科技有限责任公司监事、成都利君环际智能装备科技有限公司监事、成都利君大垣科技有限公司监事。

　　邱红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　邱红女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　（二）独立董事候选人简介

　　1、胡宁先生

　　中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，博士，副教授，博士生导师。现任西南财经大学会计学院现代财务研究所所长，光华会计拔尖人才、国家自然科学基金通讯评议专家，中国政府审计研究中心研究员、西南财经大学审计监察与风险防控研究中心学术专家，四川新闻网传媒（集团）股份有限公司独立董事、公司独立董事（任期2024年5月-2024年6月）。

　　胡宁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　胡宁先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、王伦刚先生

　　中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。现任西南财经大学法学院教师，经济法研究所所长、中国金融法研究中心研究员、四川省法学会经济法和国际经济法学研究会常务副会长、四川省法学会劳动和社会保障法学研究会副会长、四川省人民检察院专家咨询委员会委员、成都仲裁委员会仲裁员，天宝动物营养科技股份有限公司独立董事（非上市公司）、四川国经资本控股有限公司（非上市公司）外部董事、宝盈基金管理有限公司（非上市公司）独立董事、四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（上市公司）独立董事、公司独立董事（任期2021年6月-2024年6月）。

　　王伦刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　王伦刚先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　3、刘丽娜女士

　　中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，研究生学历，法学博士。现任西安交通大学法学院副教授、硕士生导师，中国科技法学会理事、陕西省法学会科技法学会常务理事、陕西省法学会企业经济法治研究会理事、榆林市仲裁委委员会仲裁员、西安市司法局政府立法咨询专家、公司独立董事（任期2022年12月-2024年6月）。

　　刘丽娜女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　刘丽娜女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　附件二、利君股份组织架构图

　　■

　　证券代码：002651            证券简称：利君股份             公告编号：2024-030

　　成都利君实业股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、成都利君实业股份有限公司第五届监事会第十六次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2024年5月27日以通讯方式发出。

　　2、本次监事会会议于2024年6月4日上午11:00以现场会议方式在公司四楼会议室召开。

　　3、本次监事会会议以现场表决方式出席会议的监事3名，实际以现场表决方式出席会议的监事3名。

　　4、本次监事会会议的主持人为监事会主席尹红，列席人员为总经理（财务总监）林麟、董事会秘书胡益俊。

　　5、本次监事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

　　审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　公司第五届监事会将于2024年6月30日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中：非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司控股股东何亚民先生、持股5%以上股东魏勇先生推荐，同意选举尹红先生、张娟娟女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，上述人员简介详见附件。

　　第六届监事会非职工代表监事候选人尹红先生、张娟娟女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定；尹红先生、张娟娟女士将与公司职工代表大会选举的职工代表监事彭佳女士共同组成公司第六届监事会。

　　本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　成都利君实业股份有限公司监事会

　　2024年6月5日

　　非职工代表监事候选人简介

　　1、尹红先生

　　中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，大学本科学历，工学学士学位。现任公司监事（任期2021年6月-2024年6月）、技术中心主任工程师。

　　尹红先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　尹红先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、张娟娟女士

　　中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。现任公司监事（任期2021年6月-2024年6月）、董事会办公室证券事务专员，成都利君科技有限责任公司监事。

　　张娟娟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　张娟娟女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002651            证券简称：利君股份           公告编号：2024-031

　　成都利君实业股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年6月4日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司成都利君环际智能装备科技有限公司（以下简称“利君环际”）。具体情况公告如下：

　　一、注销子公司的基本信息

　　公司名称：成都利君环际智能装备科技有限公司

　　统一社会信用代码：91510107MA6BU0PX0R

　　注册资本：壹仟万元整

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2020年10月23日

　　营业期限：2020年10月23日至长期

　　法定代表人：何佳

　　住所：成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会七里路605号

　　经营范围：智能装备研发、制造（取得环保手续后，方可从事生产）、销售；计算机软硬件及网络技术、电子信息技术服务，系统集成，通信技术的开发、转让、咨询服务；信息系统集成服务；工业机器人制造（取得环保手续后，方可从事生产）；机械设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持股 100%

　　最近一年及一期主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　上述2023年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-3月财务数据未经审计。

　　二、注销子公司的其他事项说明

　　截止本公告日，利君环际不存在为他人提供担保、财务资助，不存在涉及资产或负债的决诉讼、仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，也不涉及员工遣散或安置事项。

　　三、本次注销全资子公司的原因和对公司的影响

　　1、全资子公司利君环际主营智能装备研发、制造及工业机器人制造等相关业务。根据公司未来发展战略，为了进一步整合资源、提高公司资产运营效率、降低经营管理成本，经公司审慎研究，决定注销利君环际，后续业务由公司承接。

　　2、上述注销事项不会对公司整体业务发展和经营管理造成不利影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司将根据相关法规办理上述注销登记相关手续，本次利君环际注销完成后将不再纳入公司合并报表范围。

　　四、其他安排

　　1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司本次注销全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。

　　2、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会授权经营管理层签署上述注销事项所涉及的相关文件，在董事会权限范围内就上述注销事项中的未决事项做出决定，并依法办理相关清算和注销手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第五届董事会战略委员会关于对相关事项发表的审核意见。

　　特此公告。

　　成都利君实业股份有限公司董事会

　　2024年6月5日

　　证券代码：002651           证券简称：利君股份           公告编号：2024-032

　　成都利君实业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议决定于2024年6月24日召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2024年6月24日14:00开始。

　　网络投票时间：

　　（1）通过深交所交易系统投票时间：2024年6月24日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2024年6月24日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年6月24日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年6月17日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东

　　于会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）股东大会表决的提案名称：

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　（二）上述提案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。具体内容请详见公司于2024年6月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告。

　　（三）根据《公司法》和公司《章程》的规定，上述议案1、2、3需采用累积投票制，非独立董事、独立董事选举及非职工代表监事选举分别实行累积投票制。本次应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、会议登记等事项

　　1、会议登记办法：

　　（1）登记方式

　　A、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　B、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　C、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　D、异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。

　　（2）登记时间：2024年6月21日上午9:00-12:00，下午13:00－17:00

　　（3）登记地点：成都市武侯区武科东二路5号公司董事会办公室

　　2、会议联系方式

　　会议联系人：高峰

　　联系电话：028－85366263

　　联系传真：028－85370138

　　通讯地址：成都市武侯区武科东二路5号

　　邮政编码：610045

　　参会费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理

　　四、参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第五届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　成都利君实业股份有限公司董事会

　　2024年6月5日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362651”，投票简称为“利君投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案（如适用），填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（采用等额选举，若应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举监事（采用差额选举，若应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年6月24日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月24日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年6月24日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权          先生（女士）代表本人（单位）出席成都利君实业股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委 托 人 姓 名：

　　委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受 托 人 姓 名：

　　受托人身份证号码：

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

　　■

　　注：

　　1、如委托人对有关审议事项的表决未作具体指示，受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

　　2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　3、本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。法人股东委托须加盖单位公章。

　　委托人（签字或盖章）：                           受托人（签字）：

　　签署日期：    年    月    日

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