证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2024-030
中再资源环境股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第二十四次会议于2024年6月4日以专人送达方式召开。公司在任董事6人，参与表决董事6人。经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
定于2024年6月27日以现场投票和网络投票表决相结合方式召开公司2023年年度股东大会，审议公司2023年度董事会工作报告、公司2023年度监事会工作报告、关于公司2023年度财务决算报告的议案、关于公司2023年度利润分配预案的议案、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案、关于公司2024年度预算方案的议案、关于公司2024年度融资计划的议案、关于公司2024年度为下属企业融资提供担保的议案、关于公司2024年中期分红安排的议案、关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案等十项议案。
关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国再生资源开发集团有限公司及其一致行动人中再资源再生开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、中再生投资控股有限公司、北京新兴新睿企业管理合伙企业（有限合伙）、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司在股东大会表决时应对该议案的表决进行回避。
本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》，公告编号：临2024-031。
二、审议通过《关于山东公司签订〈房屋征收补偿协议书〉的议案》
根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、临沂市城市建设总体规划、临沂市河东区人民政府房屋征收决定公告（临东政征公告字2024第2号），临沂市河东区人民政府决定对公司全资子公司山东中绿资源再生有限公司（以下称山东公司）老厂区的房屋实施征收，涉及山东公司老厂区的国有土地使用权及土地上的所有建筑物、构筑物及地上附着物，经住地政府部门委托的评估机构评估，山东公司被征收资产的评估价值即山东公司可获得补偿金额为7,483.5138万元。同意山东公司按照相关法律法规、住地政府的规定与要求与相关房屋征收实施单位就房屋征收补偿事宜签订《房屋征收补偿协议书》，并办理相关事宜。
本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于政府征收子公司老厂区房屋资产的公告》，公告编号：临2024-032。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司董事会
2024年6月5日
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2024-031
中再资源环境股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年6月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月27日14点00分
召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月27日
至2024年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、3至10已经2024年4月26日召开的公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，议案2已经2024年4月26日召开的公司第八届监事会第十一次会议审议通过，相关内容详见公司于2024年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中再资源环境股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临2024-021）、《中再资源环境股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临2024-026）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10
应回避表决的关联股东名称：公司控股股东中国再生资源开发集团有限公司及其一致行动人中再资源再生开发有限公司、中再生投资控股有限公司、广东华清再生资源有限公司、北京新兴新睿企业管理合伙企业（有限合伙）、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
㈠法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续；
㈡自然人股东持本人身份证和股东帐户卡（如有）办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡（如有）办理登记手续。
㈢异地股东可以传真方式登记。
㈣登记时间：2024年6月21日至25日，每天9:00-11:00，14:00-16:00。
㈤登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室。
六、其他事项
㈠联系人：樊吉社
电话：010-59535600
传真：010-59535600
地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室
㈡会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司董事会
2024年6月5日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中再资源环境股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月27日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2024年6月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2024-032
中再资源环境股份有限公司
关于政府征收子公司老厂区房屋资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中再资源环境股份有限公司（以下称公司）全资子公司山东中绿资源再生有限公司（以下称山东公司）住地政府拟征收山东公司位于老厂区的房屋资产，山东公司将获得补偿款7,483.5138万元，预计将增加公司损益约5,000万元，具体会计处理及金额、收益归属期以工作进展、会计师审计确认后的结果为准。
本次房屋征收事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、交易概述
根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、临沂市城市建设总体规划、临沂市河东区人民政府房屋征收决定公告（临东政征公告字2024第2号），临沂市河东区人民政府决定对山东公司老厂区的房屋实施征收。公司于2024年6月4日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于山东公司签订〈房屋征收补偿协议书〉的议案》，同意山东公司按照相关法律法规、住地政府的规定与要求与相关房屋征收实施单位就房屋征收补偿事宜签订《房屋征收补偿协议书》。
上述房屋征收事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟签署交易协议的主要内容及履约安排
㈠签约主体
甲方（房屋征收实施单位）：临沂河东经济开发区管理委员会、临沂市河东区住房保障中心、临沂市河东区九曲街道办事处。
乙方（被征收人）：山东公司
㈡被征收房屋资产现状
位于河东区九曲街道处房屋，建筑物建筑面积合计41,507.92平方米。国有土地3宗，占用国有土地79,024平方米。
㈢被征收房屋资产补偿价值及其他补助
甲方应付乙方补偿费用总额为人民币7,483.5138万元，其中：房屋建筑物补偿价值3,403.4059万元,附属物补偿价值207.2592万元，土地评估值2,553.1088万元，政策性费用1,105.3344万元。
㈣补偿款支付
协议签订后15日内，甲方向乙方支付4,000万元作为预付款；乙方收到预付款后30天内，项目解除相关抵押查封，将被征收房屋腾空并移交给甲方，经验收合格后甲方向乙方支付至7,000万元；同时乙方应配合甲方进行相关产权证书注销等工作，相关工作完成后，甲方向乙方支付剩余尾款483.5138万元。
目前,山东公司老厂区土地及房屋设定了一笔金额3,500万元的银行贷款抵押，于2024年10月12日到期。
三、本次交易对上市公司的影响
山东公司应住地政府建设规划要求，已于2023年12月份完成整体迁建工作，新厂区同时开展正常生产运营。
本次被住地政府征收的房屋资产为老厂区停用资产，相关行政征收程序正当，补偿金额公平合理，征收补偿协议的最终履行将有利于公司盘活资产，提高资产运营效率，增加流动资金。根据《企业会计准则》等相关规定，预计将增加公司损益约5,000万元，具体会计处理及金额、收益归属期以工作进展、会计师审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司董事会
2024年6月5日
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2024-033
中再资源环境股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、获得政府补助的基本情况
近日，经中再资源环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）财务部门确认，本公司全资子(孙)公司及其分公司依据国家及住地政府部门文件在2024年5月份合计收到各类政府补助款项14,354,749.94元，均为与收益相关的政府补助，占本公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的21.69%。明细如下：
■
二、 政府补助的类型及对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号--政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助类型。上述与收益相关的补助计入2024年当期损益（其他收益）。
本次公告的政府补助会对公司2024年利润产生一定影响,以上数据未经审计，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司董事会
2024年6月5日
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