民丰特种纸股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600235          证券简称：民丰特纸         编号：2024-015

　　民丰特种纸股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十次会议通知于2024年5月29日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2024年6月3日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应出席董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于调增在建项目（新8号机和新20号机升级技改项目）投资总额的议案》

　　公司在建项目（新8号机和新20号机升级技改项目）由于土建工程增加和技术方案调整、设备及工器具购置调整、进口关键设备价格超预期等原因，公司拟调增在建项目（新8号机和新20号机升级技改项目）投资总额。调增后，项目投资总额76598万元，其中本次增加投资金额8184万元。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于调增在建项目（新8号机和新20号机升级技改项目）投资总额的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　2、民丰特纸关于召开2024年度第二次临时股东大会的议案

　　公司拟定于2024年6月19日（星期三）下午两点在公司办公楼会议室召开2024年第二次临时股东大会,审议《关于调增在建项目（新8号机和新20号机升级技改项目）投资总额的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　特此公告！

　　民丰特种纸股份有限公司董事会

　　2024年6月4日

　　证券代码：600235         证券简称：民丰特纸        公告编号：2024-016

　　民丰特种纸股份有限公司

　　关于调增在建项目（新8号机和新20号机升级技改项目）投资总额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资标的名称：民丰特种纸股份有限公司新8号机和新20号机升级技改项目。

　　●  项目投资总额：76,598万元，其中本次增加投资金额8,184万元。

　　●  特别风险提示：项目的预计总投资、预计可实现年销售收入、项目投资财务内部收益率、投资回收期、预计投产时间等要素均为预估数，不构成对股东的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

　　民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年6月3日召开第九届董事会十次会议，审议通过了《关于调增在建项目（新8号机和新20号机升级技改项目）投资总额的议案》(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)，同意在建项目（新8号机和新20号机升级技改项目）投资总额调增到76,598万元。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、项目基本情况

　　（一）审议情况

　　公司分别于2021年1月5日、2021年1月22日召开了第八届董事会第六次会议以及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于新8号机和新20号机升级技改项目的议案》。之后，公司又分别于2023年3月29日、2023年4月25日召开了八届董事会十八次会议和2022年年度股东大会，审议通过《关于变更新8号机和新20号机升级技改项目投资总额等内容的议案》。

　　（二）投资总额调增前项目基本情况

　　1、项目名称：民丰特种纸股份有限公司新8号机和新20号机升级技改项目（以下简称“原升级技改项目”）。

　　2、建设地点：嘉兴市海盐县沈荡镇民丰特纸新区。

　　3、项目主要内容：

　　主要项目内容包括新8号机和新20号机升级技改生产线、水电汽供应、废水处理站、厂区外线工程、厂区总平面工程、技术中心楼新建、已建办公楼装修等。

　　新8号机技改项目投产后，年产销量约1.5万吨，计划生产描图纸（半透明纸）等产品。

　　新20号机技改项目投产后，年产销量约2.1万吨，计划生产卷烟纸、普通成型纸、高透成型纸、非热封茶叶袋纸等。

　　4、项目投资总额：上述两个技改项目预计总投资68,414万元，其中固定资产投资47,263万元，建设期利息1,148万元，流动资金20,002万元。

　　5、资金来源：本项目所需资金由公司以自有资金以及银行贷款方式解决。

　　6、项目主要指标：项目建成满产后，预计可实现年销售收入60,929万元，项目投资财务内部收益率（所得税后）为15.01%，投资回收期（所得税后，含建设期）7.93年。

　　7、项目建设周期：24个月。

　　本项目建设期间由于土建工程增加和技术方案调整、设备及工器具购置调整、进口关键设备价格超预期等原因，导致投资额有较大增加。经中国海诚工程科技股份有限公司测算，预计总投资等主要指标调整如下：

　　■

　　注：本表格中预计总投资合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异是取数上四舍五入所导致。

　　二、项目建设进展情况

　　项目位于海盐县沈荡镇民丰特纸新厂区，用地180亩，由中国轻工业长沙工程有限公司设计。项目在2023年6月完成前期筹备工作后，于2023年7月份开工建设，计划到2024年年底竣工并开机调试。截止2024年5月底，项目累计已完成投资30,386万元，项目总体施工进度正常有序，已经完成造纸联合厂房的结构结顶、行车承轨梁安装，造纸专业设备安装已经开始陆续启动。原20号纸机已于2024年5月底停产配合升级技术改造。

　　三、项目投资总额增加的原因及金额

　　本项目增加投资约8,184万元，主要原因有：

　　（一）土建工程增加及技术方案调整，增加投资约884万元。本项目在项目可研报告转化成设计方案，再转化为施工图设计的过程中，因工艺方案调整需要而新增了污水沉淀池、造纸联合厂房与仓库间的运输连廊、设备基础等建（构）筑物；项目桩基原考虑为预制管桩，由于地质条件极为复杂，在打桩过程中根据实际情况需不断调整桩长设计，且现场作业空间部分区域受限，可能对周边已建建筑物造成损坏，存在重大安全隐患，因此经多方讨论决定改变部分桩基设计为钻孔灌注桩。因以上原因导致了建筑工程费用较投资估算额有所增加。

　　（二）设备及工器具购置调整，共增加投资约6,000万元。公司积极响应国务院以及各级政府关于推动大规模设备更新的要求，经过与工程设计院及有关设备制造商的再次技术评估，为了确保设备的长远可靠性、节能先进性以及项目建设进度的需要，最终决定将原计划对20号机生产线利旧的不锈钢桶槽、管道及泵阀、流浆箱、纸机网案部、纸机压榨部和干燥部、DCS和传动系统、电气设备、现场仪器仪表等设备，调整为更新采购，为此增加投资费用约5300万元。另外，为了减少新产线的用工人数、降低人力劳动强度，新增定制盘纸智能输送及码垛系统，增加投资约700万元。

　　（三）进口关键设备价格超预期，增加投资1,300万元。为了确保产品质量，有关产线的关键流送系统、斜网成型器及网案部，红外干燥系统等选用了最先进最成熟的国际一流设备制造商设备，因各种国际环境外部因素影响，其价格高出项目前期概算额。

　　四、调增项目投资总额等内容对公司的影响

　　此次调增项目投资总额等内容是基于项目建设期间实际遇到客观情况变化所做出的审慎决定，符合项目建设实际需求，有利于确保在建项目按计划顺利实施。本次调增，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　民丰特种纸股份有限公司董事会

　　2024年6月4日

　　证券代码：600235        证券简称：民丰特纸        公告编号：2024-017

　　民丰特种纸股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年6月19日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月19日  14 点00 分

　　召开地点：浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月19日

　　至2024年6月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年6月3日召开的公司第九届董事会第十次会议审议通过。会议决议公告刊登在2024年6月4日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（1）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

　　（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

　　登记地点：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

　　登记时间：2024年6月12日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

　　联系方式：

　　(1)联系地址：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室

　　(2)联系电话：0573-82812992

　　(3)联系人：严水明

　　六、其他事项

　　本次股东大会与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　民丰特种纸股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月4日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　民丰特种纸股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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