证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-013
西安博通资讯股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次董事会会议审议通过了：《关于召开博通股份2023年年度股东大会的议案》、聘任公司证券事务代表等两项议案。
一、董事会会议召开情况
1、2024年6月3日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室召开了第八届董事会第五次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、2024年5月23日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。
3、本次董事会会议于2024年6月3日在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室以现场方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。
二、董事会会议审议情况
经参会董事审议和表决，本次会议审议通过如下议案，并形成相关董事会决议：
1、审议通过《关于召开博通股份2023年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
2、公司及董事会近日收到公司证券事务代表杜黎的书面辞职报告，杜黎因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。董事会接受其辞职，其辞职自公司新聘任证券事务代表起生效。杜黎担任证券事务代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对于其任职期间所做的辛勤工作表示感谢。
经审议，董事会同意聘任沈雅月为公司证券事务代表（沈雅月简历后附）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
沈雅月，女，1976年12月出生，中国国籍,无境外永久居留权，中共党员，大专学历，助理会计师。1999年7月西安交通大学职业技术培训学院会计电算化专业专科毕业。1999年7月参加工作，先后任职于西安交大思源科技股份有限公司财务部、西安交大药业（集团）有限公司财务部，2006年7月至今在西安博通资讯股份有限公司工作，先后任职于财务部、证券投资部、人力资源部，现担任人力资源部经理，2011年6月30日起担任公司第四届、第五届、第六届、第七届、第八届监事会职工代表监事。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
2024年6月3日
证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-014
西安博通资讯股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年6月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年6月25日 14点30分
召开地点：陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月25日
至2024年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、3、4、5、6项议案，公司已于2024年3月22日召开第八届董事会第三次会议审议通过，并于2024年3月23日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露《博通股份第八届董事会第三次会议决议公告》《博通股份董事会2023年度工作报告》等相关文件。
上述第7项议案，公司已于2024年2月28日召开第八届董事会第二次会议审议通过，并于2024年2月29日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露《博通股份第八届董事会第二次会议决议公告》《关于修订独立董事工作制度的议案》等相关文件。
上述第2项议案，公司已于2024年3月22日召开第八届监事会第三次会议审议通过，并于2024年3月23日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露《博通股份第八届监事会第三次会议决议公告》《博通股份监事会2023年度工作报告》等相关文件。
2、特别决议议案：0
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、4、5、6、7项议案。
本次股东大会全部7项议案均对中小投资者的表决单独计票并披露。
中小投资者是指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）符合出席会议资格的法人股东须持股票账户卡、法人营业执照、法人授权委托书和出席人有效身份证件（包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）登记；符合出席会议资格的自然人股东须持股票账户卡、有效身份证件（委托出席者还需持有股东授权委托书及被委托人有效身份证件）登记。股东也可以用传真或信函方式进行登记。
（二）登记时间：2024年6月19日和6月20日，上午9:00－12:00，下午13:00－17:00。
（三）登记地点：陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份公司证券投资部。
（四）委托他人出席股东大会的要求
股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东，该委托代理人在股东的授权范围内行使表决权。
被委托代理人应当持股东授权委托书原件、被委托代理人有效身份证件原件、以及股东的股票账户卡复印件和股东的有效身份证件复印件出席股东大会。
六、其他事项
会议联系人：蔡启龙、沈雅月
联系电话：029-82693206
联系传真：029-82693205
电子邮箱：caiql@butone.com
联系地址：陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份证券投资部
邮政编码：710043
现场会议时间半天，会议费用自理。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
2024年6月3日
附件1：授权委托书
授权委托书
西安博通资讯股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月25日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
受托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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