云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告|新材料_新浪财经

　　证券简称：贵研铂业证券代码：600459 公告编号：临2024－035

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2024年5月29日以传真和书面形式发出，会议于2024年6月3日以通讯表决的方式举行。公司董事长王建强先生主持会议，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　一、经会议审议，通过以下议案：

　　（一）《关于公司投资产业化项目建设内容变更的议案》

　　具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于投资产业化项目建设内容变更的公告》（临2024-036号）

　　会议以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司投资产业化项目建设内容变更的议案》。

　　（二）《关于全资子公司投资设立贵研化学制药科技（云南）有限公司的议案》

　　具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于全资子公司投资设立贵研化学制药科技（云南）有限公司的公告》（临2024-037号）

　　会议以9票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于全资子公司投资设立贵研化学制药科技（云南）有限公司的议案》；

　　二、公司董事会战略/投资发展委员会对本次会议的相关议案在本次董事会召开之前召开会议进行了审议，并发表了审核意见。

　　战略/投资发展委员会审议了《关于公司投资产业化项目建设内容变更的议案》等两项议案，认为：公司变更原产业化项目的建设内容及投资金额，符合项目建设和业务发展的实际需要。公司全资子公司贵研化学材料（云南）有限公司投资设立全资子公司贵研化学制药科技（云南）有限公司并负责“铂抗癌药物原料药产业化项目”的后续建设和运营，有利于公司集中优势资源，保障前期投资的产业化项目的顺利实施，进一步深化行业优势地位，提升公司在贵金属抗癌药物领域的竞争力。同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

　　2024年6月4日

　　证券简称：贵研铂业证券代码：600459 公告编号：临2024－036

　　云南省贵金属新材料控股集团股份

　　有限公司关于投资产业化项目建设

　　内容变更的公告

　　一、投资项目内容变更概述

　　（一）基本情况

　　公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于贵研黄金（云南）有限公司分公司投资建设黄金新材料生产线产业化项目的议案》，同意全资子公司贵研黄金（云南）有限公司综合保税区分公司在昆明综合保税区（空港片区）投资建设“黄金新材料生产线产业化项目”，项目总投资6931.01万元。截至目前，项目已完成节水、环保、安全设施设计等行政审批事项。已完成初步设计和施工图设计，取得图审合格证。已完成部分设备及施工工程的采购等相关工作。在项目实施过程中，公司结合贵金属产业发展的实际及项目建设的需要对建设内容进行变更调整。

　　（二）董事会审议表决情况

　　公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司投资产业化项目建设内容变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次投资事项无须提交股东大会审议。

　　（三）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目内容变更基本情况

　　（一）项目名称变更

　　变更前：黄金新材料生产线产业化项目。

　　变更后：黄金电子新材料生产线产业化项目。

　　（二）项目建设单位：贵研黄金（云南）有限公司综合保税区分公司，未变更。

　　（三）项目建设地点：昆明综合保税区区块二（空港片区）航空物流基地，未变更。

　　（四）项目建设进度：投资项目预计于2024年11月竣工验收。

　　（五）项目投资变更

　　变更前：总投资为6,931.01万元，其中，建设投资1,190.37万元，流动资金5,740.64万元。

　　变更后：总投资为13,384.06万元，其中，建设投资4,549.11万元，流动资金8,834.95万元。

　　（六）项目经济效益测算

　　变更前：项目达产后预计实现年平均营业收入33.21亿元。

　　变更后：项目达产后预计实现年平均营业收入34.68亿元。

　　（七）项目建设主要内容变更

　　变更前：通过改造租赁综保区仓库（建筑面积约2800㎡）进行建设熔炼取样车间、拉丝车间、造粒车间、铸锭车间、辅助车间、智能中央控制室、金库、辅料库以及办公区域等，以建设年产能为9.6吨的黄金新材料生产线，其中，金锭7.68吨/年，金丝0.96吨/年，金粒0.96吨/年。

　　变更后：通过改造租赁的综保区仓库（建筑面积约4211㎡）进行建设熔炼取样车间、预处理车间、电解除杂车间、拉丝车间、造粒车间、铸锭车间、废气、废液处理装置、辅助车间、智能中央控制室、金库、辅料库、废渣库以及办公区域等，以建设年产能为10吨的黄金新材料生产线，其中，高纯金（金锭）6吨/年，金丝2吨/年，水花金（金粒）2吨/年。

　　三、投资项目内容变更对上市公司的影响

　　该产业化项目的实施是完善公司全产业链布局，持续增强贵金属资源保障能力的重要组成部分。本次对投资项目建设内容进行变更和调整，符合公司对黄金新材料板块的发展规划和产业布局，有利于快速发展黄金新材料业务板块规模，积极开拓黄金新材料国际市场，进一步加快公司融入全球稀贵金属产业链和价值链的步伐，构建更具有国际竞争力和区域带动力的黄金新材料产业体系。

　　四、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第四次会议决议

　　（二）项目投资备案证

　　（三）项目可行性研究报告

　　特此公告。

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

　　2024年6月4日

　　证券简称：贵研铂业证券代码：600459 公告编号：临2024-037

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于全资子公司投资设立贵研化学制药科技（云南）有限公司的公告

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：公司全资子公司贵研化学材料（云南）有限公司拟投资设立全资子公司贵研化学制药科技（云南）有限公司（名称最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“贵研化学制药公司”）。

　　●投资金额：人民币10,000.00万元。

　　一、投资项目概述

　　为服务国家大健康战略，加快产业强链补链延链，抢抓市场机遇，培育新的利润增长点，云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司贵研化学材料（云南）有限公司（以下简称“贵研化学”）投资设立全资子公司贵研化学制药科技（云南）有限公司（以下简称“贵研化学制药公司”或“新公司”）（具体以工商行政管理部门最终登记为准）。以“铂抗癌药物原料药产业化项目”的建设为依托，将贵金属抗癌药物原料药前驱体产品向下游加工延伸，补足公司贵金属原料药的产业短板，力争打造成为国内主流供应商。同时持续推动新型贵金属抗癌药物研发及孵化转型，构建涵盖生产和研发的贵金属原料药基地，持续壮大公司生命健康产业应用领域。

　　公司2024年6月3日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立贵研化学制药科技（云南）有限公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项无须提交股东大会审议。

　　本次投资不构成关联交易，且不构成重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）公司名称：贵研化学制药科技（云南）有限公司

　　（二）注册地址：云南省昆明市呈贡区马金铺街道办事处文兴街1777号

　　（三）注册资本：10,000.00万元人民币

　　（四）公司性质：有限责任公司

　　（五）经营范围：药品的生产和销售；贵金属化学品的生产和销售

　　（六）股权结构：公司全资子公司贵研化学材料（云南）有限公司持有其100%股权

　　上述信息，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

　　三、本次投资对公司的影响

　　贵研化学制药公司成立后，将主要承担“铂抗癌药物原料药产业化项目”的建设实施及发展任务，确保产业化项目尽快建成投产。贵研化学制药公司将立足国内外的铂抗癌药物原料药市场，充分发挥贵研全产业链优势，联合贯通从金属铂到原料药再到废料回收的一体化流程，完善铂废料回收技术提高原料药合成收率，发挥产业聚集效应，进一步做强做大贵金属原料药业务，增强贵金属原料药产业的核心竞争力。

　　四、风险提示

　　本次投资设立新公司尚需办理工商注册登记手续。新公司成立后可能在经营过程中面临市场风险、经营管理等风险，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

　　五、备查文件

　　公司第八届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月4日