宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于2024年5月以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告

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　　证券代码：603356  证券简称：华菱精工   公告编号：2024-055

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于2024年5月以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　■

　　一、回购股份的基本情况

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月18日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司采用集中竞价交易方式，自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月内以不超过人民币20.92元/股（含本数）的回购价格，以自有资金回购本公司股份。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购的股份用于员工持股计划或股权激励。具体详见公司于2024年2月20日、2024年2月21日、2024年2月22日、2024年3月2日、2024年4月3日、2024年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份达到1%暨2024年2月股份回购进展公告》《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于2024年3月以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告》《关于2024年4月以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告》（公告编号：2024-010、2024-011、2024-013、2024-018、2024-023、2024-040）。

　　二、回购股份的进展情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将本次回购情况公告如下：

　　2024年5月公司未回购公司股份。截至2024年5月31日，公司已累计回购公司股份2,305,600股，占公司总股本133,340,000股的比例为1.7291%，回购成交的最高价为12.58元/股，最低价为10.45元/股，支付的资金总额为人民币27,208,648元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

　　三、其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

　　2024-06-04

　　证券代码：603356        证券简称：华菱精工         公告编号：2024-054

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于高级管理人员辞职的情况

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总裁罗旭先生递交的书面辞职报告。罗旭先生因身体原因辞去公司总裁、董事会秘书职务，但仍担任公司第四届董事会董事、董事长、第四届董事会薪酬与考核委员会委员、第四届董事会战略委员会委员职务。根据相关法律法规和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，罗旭先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　罗旭先生在担任公司总裁、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对罗旭先生任职公司总裁及董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　二、关于聘任公司高级管理人员的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一一规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年6月3日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任生敏先生担任公司总裁职务；聘任张根红先生担任公司首席财务官职务；聘任公司现任董事会办公室负责人张育书先生担任公司董事会秘书职务。其中聘任首席财务官事宜已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（上述高级管理人员简历详见附件）

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

　　2024年6月4日

　　生敏，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。曾先后担任徐州工程机械研究所工程师、徐州工程机械集团有限公司经营管理部计划主管、原机械工业部农业装备司工程机械处及行业发展司技术改造处交流干部、徐工集团规划发展部技术改造经理、徐州液压汽动机械公司（现变更为“徐州徐工液压件有限公司”）副总经理、徐州美驰车桥有限公司中方经理、徐州徐工液压件有限公司总经理、徐工集团国际发展部部长、江苏恒义汽配制造有限公司总经理、江苏宝馨科技股份有限公司董事、副总裁、厦门宝麦克斯科技有限公司董事长。现任宣城市华菱精工科技股份有限公司常务副总裁。

　　张根红，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业硕士，注册会计师。曾任苏亚金诚会计师事务所项目经理、顺风光电投资（中国）有限公司财务部副总经理、江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司财务总监、江苏文峰文化旅游集团有限公司财务总监、南京电气电力工程有限公司财务总监。

　　张育书，男，1993年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士。曾担任南京友智科技有限公司研发主管、江苏宝馨科技股份有限公司投资者关系经理，现任宣城市华菱精工科技股份有限公司投资者关系总监、董事会办公室负责人。张育书先生已取得董事会秘书资格证书。

　　证券代码：603356         证券简称：华菱精工        公告编号：2024-053

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　董事黄超先生对本次会议的三项议案均投反对票。反对原因请见本公告正文。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

　　（二）本次会议通知于2024年5月31日以口头、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

　　（三）本次会议于2024年6月3日以通讯方式召开，会议由公司董事长罗旭先生主持。

　　（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：6票同意、0票弃权、1票反对。

　　公司董事会提名委员会对上述拟聘任高管的资格进行了审查，并发表审查意见：本次高级管理人员的提名方式符合《公司章程》的相关规定。经审阅候选人的个人简历及相关资料，认为其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件和资历，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。并同意将上述候选人提交董事会审议。

　　其中，子议案《关于聘任张根红先生为公司首席财务官的议案》已经公司董事会审计委员会审议通过，全体审计委员会委员一致同意聘任事宜并同意提交至董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-054）。

　　2、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

　　拟任公司总裁生敏先生的薪酬为税前80万元人民币/年；

　　拟任公司首席财务官张根红先生的薪酬为税前60万元人民币/年；

　　拟任公司董事会秘书张育书先生的薪酬为税前36万元人民币/年。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审查，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：6票同意、0票弃权、1票反对。

　　3、审议通过了《关于制订〈总裁工作细则〉的议案》

　　为更好的规范公司管理制度，明确公司管理职权，公司根据《公司章程》《规范运作》《上市规则》等有关规定，制定了《总裁工作细则》，并提请公司董事会审议批准后实施。

　　表决结果：6票同意、0票弃权、1票反对。

　　董事黄超先生认为：被聘任人员公司现任常务副总裁生敏先生同时担任江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“宝馨科技”）下属子公司安徽宝馨光能科技有限公司董事、郑州宝馨智慧科技有限公司执行董事兼总经理、安徽宝馨智能制造有限公司执行董事。公司现任董事、无锡通用钢绳有限公司董事长贺德勇先生担任宝馨科技董事长、总裁职务，现任监事会主席金世春先生担任宝馨科技副董事长职务，现任印鉴部主管、行政服务中心负责人徐秋娇女士担任宝馨科技非职工监事。宝馨科技与本公司个别子公司存在相似业务，可能存在部分董事、监事、高管不能勤勉尽责的情形出现。因此，对本次董事会审议议案本人均投反对票。

　　三、备查文件

　　1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

　　2024年6月4日

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