本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可向有关银行申请综合授信额度
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）分别于2024年4月18日、2024年5月10日召开了第六届董事会第九次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向有关银行申请综合授信额度不超过人民币50,000万元（具体额度以各银行的最终授信为准），综合授信内容包括但不限于本外币流动资金贷款、银承承兑汇票及贴现、商业汇票贴现等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。授信额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起最长不超过三年。具体内容详见公司于2024年4月19日、2024年5月11日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
二、本次向中信银行申请授信额度情况
为满足公司及控股子公司江苏南方昌盛新能源科技有限公司（以下简称“南方昌盛”）生产经营及正常业务开展需要，公司董事长于2024年5月31日审批同意：因资金周转需要，同意向中信银行股份有限公司常州新北支行申请授信额度人民币5,000万元，授信有效期12个月。具体情况如下：
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公司董事会、股东大会授权公司董事长签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向银行申请综合授信总额度为人民币23,000万元（含本次），在公司股东大会批准的授信额度范围内，本次授信事项经公司董事长审批后实施，无需提交公司董事会、股东大会审议。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第九次会议决议》；
2、《公司2023年年度股东大会决议》；
3、董事长史建伟先生签署的《江苏南方精工股份有限公司向中信银行申请授信额度的同意书》、《江苏南方昌盛新能源科技有限公司向中信银行申请授信额度的同意书》。
特此公告。
江苏南方精工股份有限公司
董事会
二〇二四年五月三十一日
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