光启技术股份有限公司 2023年度股东大会会议决议公告|股份总数_新浪财经

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召集人：光启技术股份有限公司第五届董事会；

　　2、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月31日（星期五）下午14:00开始；

　　（2）网络投票时间：2024年5月31日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月31日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

　　5、会议主持人：董事、总经理栾琳女士

　　6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。

　　8、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东共63名，代表公司842,838,968股股份，占公司有表决权股份总数的39.2074%。其中：（1）出席现场会议的股东共21人，代表公司821,953,437 股股份，占公司有表决权股份总数的38.2359%，其中中小股东共19名，代表公司1,598,125 股股份；（2）通过网络投票系统进行投票的股东共42人，代表公司20,885,531股股份，占公司有表决权股份总数的0.9716%，其中中小股东共42名，代表公司20,885,531股股份。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　总表决结果：同意842,186,768股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9226%；反对548,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0651%；弃权103,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0123%。

　　中小股东总表决情况：同意21,831,456股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的97.0992%；反对548,400股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的2.4391%；弃权103,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.4617%。

　　2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　总表决结果：同意842,180,768股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9219%；反对548,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0651%；弃权109,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0130%。

　　中小股东总表决情况：同意21,825,456股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的97.0725%；反对548,400股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的2.4391%；弃权109,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.4884%。

　　3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　总表决结果：同意842,175,168股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9212%；反对560,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0664%；弃权103,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0123%。

　　中小股东总表决情况：同意21,819,856股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的97.0476%；反对560,000股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的2.4907%；弃权103,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.4617%。

　　4、审议通过了《2024年度财务预算报告》

　　总表决结果：同意842,394,568 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9473%；反对375,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0446%；弃权68,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0082%。

　　中小股东总表决情况：同意22,039,256股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的98.0235%；反对375,700股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.6710%；弃权68,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.3056%。

　　5、审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　总表决结果：同意841,438,168股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8338%；反对1,385,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1644%；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%。

　　中小股东总表决情况：同意21,082,856 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的93.7697%；反对1,385,300股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的6.1614%；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0689%。

　　6、审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决结果：同意842,197,468股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9239%；反对537,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0638%；弃权103,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0123%。

　　中小股东总表决情况：同意21,842,156股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的97.1468%；反对537,700股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的2.3915%；弃权103,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.4617%。

　　7、审议通过了《关于2024年度公司为子公司提供担保的议案》

　　总表决结果：同意842,405,068股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9485%；反对365,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0433%；弃权68,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0082%。

　　中小股东总表决情况：同意22,049,756 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的98.0702%；反对365,200股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.6243%；弃权68,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.3056%。

　　8、审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决结果：同意842,394,568股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9473%；反对375,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0446%；弃权68,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0082%。

　　9、审议通过了《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　总表决结果：同意841,933,968股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8926%；反对830,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0985%；弃权74,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0089%。

　　中小股东总表决情况：同意21,578,656 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的95.9749%；反对830,300股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的3.6929%；弃权74,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.3322%。

　　10、审议通过了《关于提请股东大会解除李华峰先生独立董事职务的议案》

　　总表决结果：同意840,683,669股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7443%；反对2,080,595股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2469%；弃权74,704股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0089%。

　　中小股东总表决情况：同意20,328,357股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的90.4139%；反对2,080,595股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的9.2538%；弃权74,704股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.3323%。

　　11、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

　　总表决结果：同意840,679,069股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7437%；反对2,080,595股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2469%；弃权79,304股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0094%。

　　中小股东总表决情况：同意20,323,757股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的90.3935%；反对2,080,595股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的9.2538%；弃权79,304股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.3527%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：杨博、罗杰

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《光启技术股份有限公司2023年度股东大会决议》；

　　2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于光启技术股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年六月一日