证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-031
江苏亚邦染料股份有限公司
关于签署日常关联交易协议
暨房屋租赁提前终止协议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易无需经提交股东大会审议；
● 本次日常关联交易满足公司正常生产经营所需，未对关联方形成较大依赖，遵循公平、公正、公开的原则，交易价格公允，符合公司及全体股东利益。
一、日常关联交易基本情况
（一） 关联交易概述
鉴于江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）于2024年5月27日召开的2023年年度股东大会否决了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易情况的议案》，为确保公司日常经营需求，公司于2024年5月31日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过《亚邦股份关于签署日常关联交易协议暨房屋租赁提前终止协议的议案》。同意公司分别与关联方常州市牛塘污水处理有限公司、连云港亚邦龙涛置业有限公司签署《房屋租赁提前终止协议》，相关方一致同意将终止租赁时间提前确认为2024年12月31日。
（二）日常关联交易履行的审议程序
按照《上海证券交易所股票市规则（2023年修订）》、《上海证券交易所市公司自律监管指引第 5号一一交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次签署日常关联交易协议事项属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。公司于2024年5月31日召开七届董事会第三次会议审议，会议审议通过《亚邦股份关于签署日常关联交易协议暨房屋租赁提前终止协议的议案》，两名关联董事许芸霞、张龙新进行了回避表决，由三名非关联董事表决通过。
该议案已经独立董事专门会议以过半数独立董事同意的表决结果审议通过，独立董事认为：本次签署的日常关联交易协议暨房租租赁提前终止协议系因公司正常生产经营需要而发生的，交易价格均符合公平、公正的原则，有利于公司业务发展，该日常关联交易不会对上市公司独立性构成负面影响，相关事项符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
二、关联方和关联关系介绍
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注：2023年12月，常州龙涛房地产开发有限公司将其持有的连云港亚邦龙涛置业有限公司股权转让给苏志伟，股权转让完成后，该公司不再是关联自然人控制的企业。公司2024年度仍将其作为关联方，自2025年1月开始不再作为关联方。
三、日常关联交易协议暨房屋租赁协议提前终止协议主要内容
1、与常州市牛塘污水处理有限公司《房屋租赁提前终止协议》
（1）出租方：常州市牛塘污水处理有限公司
承租方：江苏亚邦染料股份有限公司连云港分公司
（2）主要内容：鉴于江苏亚邦染料股份有限公司股东大会否决了承租方租赁出租方房屋和土地的日常关联交易，经双方友好协商，提前终止双方租赁合同。考虑到承租方需要做好相关搬迁准备工作，双方一致同意将终止租赁时间确认为2024年12月31日。承租方承诺最迟在2024年12月31日前搬出。如果承租方逾期不返还租赁物，出租方有权强行收回租赁物，且不承担承租方滞留物品的保管责任。租赁终止前，承租方按原协议继续租用武进区牛塘镇长虹西路亚邦南大门四层大楼1986平方米及所属场地5700平方米，按原协议租金约定的65万/年标准支付至终止日，并据实结算水电费。
（3）其他及生效：其他未尽事宜按原协议执行。本协议一式两份，经双方签字盖章并经江苏亚邦染料股份有限公司董事会审议通过之日起生效。
2、与连云港亚邦龙涛置业有限公司签署的《房屋租赁提前终止协议》
（1）出租方：连云港亚邦龙涛置业有限公司
承租方：江苏亚邦染料股份有限公司连云港分公司
（2）主要内容：鉴于江苏亚邦染料股份有限公司股东大会否决了承租方租赁出租方房屋和土地的日常关联交易，考虑到承租方尚未落实新办公室地点，需要做好相关搬迁准备工作，双方一致同意将终止租赁时间确认为2024年12月31日。承租方承诺最迟在2024年12月31日前搬出。如果承租方逾期不返还租赁房屋，出租方有权强行收回租赁房屋，并清空租赁房屋内物品，且不承担保管责任。租赁终止前，承租方按原协议继续租用灌南县堆沟港镇滨湖花园2#商业房3500平方米，按原协议租金和物业费约定的60万/年标准，支付结算至终止日。
（3）其他及生效安排：其他未尽事宜按原协议执行。本协议一式两份，经双方签字盖章并经江苏亚邦染料股份有限公司董事会审议通过之日起生效。
四、日常关联交易定价策略和定价依据
公司与关联方进行的房屋租赁、采购能源（电费）等日常关联交易属于开展公司正常的生产经营活动所必要的交易行为。公司与各关联方交易的定价原则为：以当地可比市场价为准。
五、日常关联交易目的及对公司的影响
公司按市场定价原则向关联方租赁房屋，属于正常和必要的交易行为，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2024年6月1日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-032
江苏亚邦染料股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司）第七届董事会第三次会议于2024年5月31日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2024年5月27日以书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应到董事5人，实到5人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《亚邦股份关于签署日常关联交易协议暨房屋租赁提前终止协议的议案》
表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事许芸霞、张龙新回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于签署日常关联交易协议暨房屋租赁提前终止协议的公告》。该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过并发表了同意意见。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2024年6月1日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2023-033
江苏亚邦染料股份有限公司
关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）于2024年5月31日（星期五）09:00-10:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动的方式召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。公司董事长、总经理许芸霞女士，财务总监、董事会秘书洪兵先生，独立董事牟伟明先生参加了本次会议，就公司2023年度及2024年一季度生产经营情况等投资者关注的问题与投资者进行了沟通交流。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况
1、根据公司2024年度财务预算报告及2024年一季度财务报告，公司已实现一季度盈利，是否能实现全年扭亏？具体措施？
回复：尊敬的投资者，您好！感谢您的提问。公司2024年第一季度实现营业收入1.79亿元，归属于上市公司股东的净利润709.43万元。根据各企业生产经营情况以及对2024年的市场预测，经财务部门测算，预计2024年将实现营业收入6.90亿元，归属母公司所有者的净利润0.33亿元。公司将从以下几方面着手，实现全年经营目标。
（1）优化生产组织，提升产品品质，降低生产成本。
（2）加强营销策划，拓展市场空间，扩大销售规模。
（3）加大科研投入，加速技术转化，提升科技水平。
（4）优化资源配置，盘活存量资产，提升经营效率。
（5）实施精细化管理，重塑企业文化，助力企业转型发展。
（6）充分利用资本市场，加快对外并购扩张，择机进入新经济领域。
公司关于2024年度经营计划、财务预算等前瞻性描述不构成对公司投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
2、公司大股东股权被司法冻结，是否有控制权变更风险？对上市公司影响？
回复：尊敬的投资者，您好！感谢您的提问。公司控股股东亚邦集团所持亚邦股份股权被当地政府平台江苏国经控股集团有限公司司法冻结，目前双方就股权处置方案积极协商中，上市公司控制权存在变更风险。公司与控股股东亚邦集团在资产、业务、财务等方面均保持独立，如后续面临控制权变更，将确保上市公司在此期间稳定经营，积极维护广大投资者利益。
3、公司“小额快速”定增项目的具体进展？
回复：尊敬的投资者，您好！感谢您的提问。公司根据实际经营发展需求，通过股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票。目前具体募投项目尚未确定，定增事项尚未实质启动，如有进展，将根据相关规定及时披露。
4、对参股公司仁欣环保融资租赁业务担保发生逾期，公司担保目的及应对措施？
回复：尊敬的投资者，您好！感谢您的提问。仁欣环保系废酸处置环保企业，为亚邦股份及园区其他企业进行废酸处理，公司参股15%，并为其融资租赁业务提供担保。因园区停产，仁欣环保废酸业务受巨大影响，导致融资租赁业务逾期，目前债权人已向法院提起诉讼，公司将委托专业律师积极应对相关诉讼，通过法律程序积极维护自身的合法权益，全力以赴降低损失，并采取包括但不限于诉讼、查封和司法执行等有效的法律措施挽回损失，直至申请债务人、其他担保人及反担保人破产清算。
5、股东大会否决了日常关联交易议案，公司打算如何执行？
回复：尊敬的投资者，您好！感谢您的提问。公司管理层将严格按照股东大会决议执行，在新发生关联交易前，严格按照《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》、《公司章程》和《公司关联交易决策制度》等规定，履行相关决策程序。对于以前年度签署的向关联方租赁办公场所及支付相关电费的业务，已与相关方协商，打算提前终止租赁业务，并按规定提交董事会审议通过后及时履行信息披露义务。
6、恒隆一直没复产，其业绩对赌后续该如何处理？
回复：尊敬的投资者，您好！感谢您的提问。公司已与恒隆作物原股东就履行业绩对赌方案进行协商，并寄发了商榷函，提出将尚未支付的股权转让款作为业绩补偿提前支付给公司，截至目前，27位原股东尚未达成一致意见。
亚邦集团承诺继续与政府协商，全力推进恒隆作物的早日复产，并原则同意将尚未支付的股权转让款作为业绩补偿提前支付给公司，待恒隆作物恢复生产后再继续按照协议履行业绩补偿义务。
三、 其他事项
关于本次说明会的具体内容，请详见上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2024年6月1日
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