证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临2024-034
宇通重工股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于2024年5月30日以邮件方式发出通知，2024年5月31日以通讯方式召开，应参会董事8名，实际参会8名。会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
同意聘任胡文波先生为公司副总经理、财务总监，任期与第十一届董事会任期相同。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员变动的公告》。
本议案已经董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
2、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于提名董事的议案》。
同意提名胡文波先生为第十一届董事会非独立董事候选人。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员变动的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案将提交公司最近一次股东大会审议。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二四年五月三十一日
证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临2024-035
宇通重工股份有限公司
关于董事、高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月30日收到董事、财务总监王钰山先生的辞职报告书，王钰山先生因工作变动原因申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员、财务总监职务。王钰山先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，不会对公司的日常运营产生不利影响，辞职报告书自送达董事会之日起生效。
公司董事会对王钰山先生在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢。
公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》《关于提名董事的议案》：
同意聘任胡文波先生为公司副总经理、财务总监，任期自董事会通过之日起至第十一届董事会届满之日止；同意提名胡文波先生为第十一届董事会非独立董事候选人，将提交公司最近一次股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。简历详见附件。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二四年五月三十一日
简历：
胡文波 男，1983年出生，研究生学历。曾任宇通客车股份有限公司资金管理部经理、郑州宇通集团有限公司财务与经营管理部部长助理、宇通客车股份有限公司专用车分公司财务管理部部长、郑州精益达汽车零部件有限公司财务管理部部长、郑州宇通集团有限公司卡车财务室主任、郑州宇通集团有限公司财务管理处常务副处长、财务管理处处长。
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