福建三木集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码:000632 证券简称:三木集团公告编号:2024-32

　　福建三木集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议通知于2024年5月28日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2024年5月31日以通讯的方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由林昱董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年度担保计划的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-33）。上述议案需要提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于为参股子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-34）。上述议案需要提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2024年6月17日下午14:30时在福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室和网络投票方式召开2024年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-35）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司董事会

　　2024年6月1日

　　证券代码：000632 证券简称：三木集团公告编号：2024-33

　　福建三木集团股份有限公司

　　关于公司2024年度担保计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、被担保人：公司及全资子公司、控股子公司。

　　2、担保额度：2024年度公司总计划担保额度为569,650万元，其中：包括公司对全资子公司、控股子公司的担保额度，子公司对子公司的担保额度，子公司对公司的担保额度。

　　3、2024年度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余额不得超过公司股东大会审议通过的2024年度公司总计划担保额度569,650万元。

　　4、截至本公告披露日，公司无逾期担保。

　　5、截至目前，公司及全资、控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及全资子公司、控股子公司的日常融资需求，结合既往历年的担保情况，2024年度公司总计划担保额度为569,650万元，其中：为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过489,650万元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过80,000万元。

　　根据相关法律法规及公司章程的规定，2024年度对外担保计划已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、担保计划的主要内容

　　公司为全资子公司、控股子公司提供担保计划总额度为569,650万元，其中：公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过489,650万元，公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过80,000万元。具体担保情况如下：

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　　1、上述担保对象的范围：包括公司为全资子公司、控股子公司提供担保；子公司之间相互提供担保；公司全资子公司、控股子公司为本公司提供担保，均不涉及关联担保。上述被担保人均不是失信被执行人。

　　2、上述担保的担保种类：包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

　　3、上述担保计划的有效期：自公司股东大会审议通过本事项之日起一年。

　　4、2024年度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余额不得超过公司股东大会审议通过的公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的担保额度489,650万元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的担保额度80,000万元。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用。对控股子公司提供担保时，他方股东提供共同担保或反担保措施，即公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供足额反担保。

　　5、上述担保实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。

　　6、公司董事长或经合法授权的其他人员应根据公司董事会、股东大会的决议代表公司签署担保合同，授权期限为自公司股东大会审议通过本事项之日起一年。

　　三、主要被担保人基本情况

　　被担保人为公司、全资子公司、控股子公司，具体情况如下：

　　（一）福建三木集团股份有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：福州市开发区君竹路162号；

　　法定代表人：林昱；

　　注册资本：人民币46,551.957万元；

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；土地使用权租赁；土地调查评估服务；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；建筑材料销售；家用电器销售；电器辅件销售；家用电器制造；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；金属材料制造；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；金银制品销售；服装制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；石油制品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　成立日期：1992年10月24日；

　　公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、财务数据（单位：元）

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　　（二）福建三木建设发展有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼401(自贸试验区内)；

　　法定代表人：李俊；

　　注册资本：人民币15,200万元；

　　经营范围：房地产中介、商品房代销、房地产市场信息和业务咨询；甲醇、醋酸乙烯酯、苯乙烯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯（无储存场所经营（票据批发））；建筑材料、家用电器、金属材料、化工原料（不含危险品）、煤炭的批发经营、燃料油（不含成品油及危险化学品）、化肥、日用百货、纺织品、服装的批发、零售、代购代销；鱼粉及饲料、植物油、粮油制品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；其他机械设备及电子产品批发；其他金属及金属矿批发；其他非金属矿及制品批发；电气设备批发；其他未列明批发业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　成立日期：1999年8月17日；

　　股权关系：公司合并持有其100%股权。

　　该公司为本公司全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、财务数据（单位：元）

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　　（三）福州轻工进出口有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528(自贸试验区内)；

　　法定代表人：李俊；

　　注册资本：人民币5,000万元；

　　经营范围：一般项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属矿石销售；金银制品销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；珠宝首饰批发；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住房租赁；非居住房地产租赁；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；电子产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；经济贸易咨询；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车销售；特种设备销售；物料搬运装备销售；食用农产品批发；日用品批发；日用品销售；机械设备销售；食品进出口；玩具、动漫及游艺用品销售；饲料原料销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　成立日期：1990年10月6日；

　　股权关系：公司持有55%股份，陈健持有30%股份，廖星华持有8.3%股份，魏梅霜持有3.8%股份，宋建琛持有1%股份，陈偲蔚持有0.95%股份，魏偲辰持有0.95%股份。

　　该公司为本公司持有55%股份的控股子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。公司与其他股东不存在关联关系。

　　2、财务数据（单位：元）

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　　（四）福建三木置业集团有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：福州马尾君竹路172号；

　　法定代表人：詹景忠；

　　注册资本：人民币5,000万元；

　　经营范围：房地产开发，商品房销售和出租（以上经营范围凡涉及行政许可的项目应在取得有关部门批准或许可后方可经营）；

　　成立日期：2000年12月1日；

　　股权关系：公司持有其100%股权。

　　该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、财务数据（单位：元）

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　　（五）福州市长乐区三木置业有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：福建省福州市长乐区航城街道会堂路99号；

　　法定代表人：卢山郎；

　　注册资本：人民币10,000万元；

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　成立日期：2020年7月8日；

　　股权关系：公司持有其100%股权。

　　该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、财务数据（单位：元）

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　　（六）福建三木映秀房地产开发有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：福建省福州市长乐区航城爱心路330-33号；

　　法定代表人：卢山郎；

　　注册资本：人民币5,000万元；

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　成立日期：2023年8月24日；

　　股权关系：公司持有其100%股权。

　　该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、财务数据（单位：元）

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　　（七）福建武夷山三木实业有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：武夷山市度假区仙凡界路61-63号；

　　法定代表人：许光枝；

　　注册资本：人民币20,000万元；

　　经营范围：房地产开发、旅游服务、会务策划接待、票务预订、汽车租赁、野外婚纱拍摄；中西餐类制售、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品；住宿；游泳场所、康体健身服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　成立日期：2007年10月30日；

　　股权关系：公司持有其100%股权。

　　该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、财务数据（单位：元）

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　　（八）森成鑫（厦门）进出口有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼509-05；

　　法定代表人：李俊；

　　注册资本：人民币2,000万元；

　　经营范围：许可项目：成品油批发；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；销售代理；进出口代理；贸易经纪与代理（不含拍卖）；贸易经纪；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属制品销售；建筑材料销售；化肥销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；谷物销售；豆及薯类销售；林业产品销售；农副产品销售；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；新材料技术推广服务；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　成立日期：2020年4月30日；

　　股权关系：公司全资子公司福建三木建设发展有限公司持有其100%股权。

　　该公司为本公司全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、财务数据（单位：元）

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　　（九）福州常兴茂贸易有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：福州市马尾区罗星街道君竹路47号帝豪花园3#楼1层05店面-222（自贸试验区内）；

　　法定代表人：吴少华；

　　注册资本：人民币5,000万元；

　　经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；供应链管理服务；五金产品批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；电气设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用家电零售；家用电器销售；煤炭及制品销售；日用百货销售；照明器具销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；日用杂品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；食品经营（销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　成立日期：2007年10月24日；

　　股权关系：公司持有其100%股权。

　　该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、财务数据（单位：元）

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　　（十）福州锦森贸易有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园综合楼203(自贸试验区内)；

　　法定代表人：李俊；

　　注册资本：人民币5,000万元；

　　成立日期：2017年5月23日；

　　股权关系：公司持有其100%股权。

　　该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、财务数据（单位：元）

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　　（十一）三木颐和（上海）新能源科技有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室；

　　法定代表人：李家祥；

　　注册资本：人民币5,000万元；

　　经营范围：一般项目：从事新能源科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术交流，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询，电子商务（不得从事金融业务），自有设备租赁，一类医疗器械、二类医疗器械、电线电缆、电器产品、通信设备及相关产品、机电设备、机械设备、金属材料、金属制品、橡塑制品、玻璃制品、电子产品、五金交电、建筑材料、食用农产品、木制品、润滑油、燃料油（危险品除外）、日用百货、矿产品、煤炭、化工产品及原料（危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品除外）的销售；供应链管理服务，货物进出口；技术进出口，国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　成立日期：2020年4月20日；

　　股权关系：公司持有其100%股权。

　　该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、财务数据（单位：元）

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　　（十二）长沙三兆实业开发有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：长沙市天心区黄兴南路步行商业街西厢南栋5楼；

　　法定代表人：蔡鑫伟；

　　注册资本：人民币8,000万元；

　　经营范围：自建房屋、金属材料、建筑材料的销售；家用电器、日用百货、服装、鞋帽的批发；自有房地产经营活动；房屋租赁；市场经营管理；商品市场的运营与管理；商业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　成立日期：2001年2月12日；

　　股权关系：公司持有其100%股权。

　　该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、财务数据（单位：元）

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　　（十三）长沙黄兴南路步行商业街物业管理有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：长沙市天心区黄兴南路步行商业街北幢3001室；

　　法定代表人：蔡鑫伟；

　　注册资本：人民币600万元；

　　经营范围：一般项目：物业管理；广告设计、代理；房地产经纪；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　成立日期：2002年9月12日；

　　股权关系：公司全资子公司长沙三兆实业开发有限公司持有其60.625%股权, 公司控股子公司福建沃野房地产有限公司持有其39.375%股权。

　　该公司为本公司合并持有92.125%股份的控股子公司，公司与其他股东未有关联关系。该公司信用状况良好，不属于失信被执行人，其股权结构图如下：

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　　2、财务数据（单位：元）

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　　（十四）福州达鑫隆实业有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：福州市马尾区罗星街道君竹路47号帝豪花园3#楼1层05店面-221(自贸试验区内)；

　　法定代表人：陈俊龙；

　　注册资本：人民币5,000万元；

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；服装服饰批发；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用百货销售；家用电器销售；照明器具销售；日用品销售；日用杂品销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；金银制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品销售（仅销售预包装食品）；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　成立日期：2020年11月3日；

　　股权关系：公司持有其100%股权。

　　该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、财务数据（单位：元）

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　　（十五）福州达城森实业有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：福州开发区罗星街道君竹路83号科技发展中心大楼第七层Y739室(自贸试验区内)；

　　法定代表人：陈俊龙；

　　注册资本：人民币5,000万元；

　　成立日期：2020年11月3日；

　　股权关系：公司持有其100%股权。

　　该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、财务数据（单位：元）

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　　（十六）福州达源笙贸易有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：福建省福州市马尾区上岐路1号6号楼高创园数智中心1层-96（自贸试验区内）；

　　法定代表人：李俊；

　　注册资本：人民币1,500万元；

　　经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；日用品批发；供应链管理服务；五金产品批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；电气设备销售；建筑材料销售；肥料销售；建筑装饰材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；日用品销售；高品质特种钢铁材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　成立日期：2022年5月9日；

　　股权关系：公司持有其100%股权。

　　该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、财务数据（单位：元）

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　　（十七）福建森塬鑫贸易有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：厦门市思明区文屏路1-8号嘉禾良库文化创意园8号楼3S110；

　　法定代表人：李俊；

　　注册资本：人民币5,000万元；

　　经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；供应链管理服务；五金产品批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；电气设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用家电零售；家用电器销售；煤炭及制品销售；日用百货销售；照明器具销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；日用杂品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；金银制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：白银进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　成立日期：2013年1月31日；

　　股权关系：公司持有其92%股权，福州华信实业有限公司持有其8%股权。

　　该公司为本公司持有92%股份的控股子公司，公司与其他股东未有关联关系。该公司信用状况良好，不属于失信被执行人，其股权结构图如下：

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　　2、财务数据（单位：元）

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　　（十八）上海黾森实业有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：上海市宝山区蕰川路5475号4幢部分；

　　法定代表人：李家祥；

　　注册资本：人民币5,000万元；

　　经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；电气设备销售；谷物销售；农副产品销售；化肥销售；肥料销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；技术进出口；进出口代理；煤炭及制品销售；照明器具销售；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；农业专业及辅助性活动；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；食用农产品批发；食用农产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　成立日期：2022年10月11日；

　　股权关系：公司持有其100%股权。

　　该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、财务数据（单位：元）

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　　（十九）上海森吉实业有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：上海市宝山区蕰川路5475号4幢部分S281室；

　　法定代表人：李家祥；

　　注册资本：人民币5,000万元；

　　经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；社会经济咨询服务；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；电线、电缆经营；电子产品销售；通讯设备销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；金属材料销售；金属制品销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑材料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；软木制品销售；润滑油销售；日用百货销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。）

　　成立日期：2020年5月12日；

　　股权关系：公司持有其100%股权。

　　该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、财务数据（单位：元）

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　　四、担保协议的主要内容

　　截至目前，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与金融机构协商确定，担保金额、担保期限等以实际签署担保合同或协议为准。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行相关的信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，上述担保计划是为了满足公司2024年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供反担保，被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2024年度担保计划不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至2024年5月31日，公司及控股子公司对外担保余额为15,282万元；母公司为全资子公司担保余额为314,887万元；母公司为控股子公司担保余额为100,600万元；公司上述三项担保合计金额为430,769万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为278.17%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

　　七、备查文件

　　公司第十届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月1日

　　证券代码：000632 证券简称：三木集团公告编号：2024-34

　　福建三木集团股份有限公司

　　关于为参股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保情况

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有45%股权的参股子公司青岛森城鑫投资有限责任公司（以下简称“青岛森城鑫”）拟向中国农业银行股份有限公司胶州分行申请授信额度8,000万元，期限3年，作为担保条件：公司及全资子公司长沙三兆实业开发有限公司，青岛森城鑫另一方股东上海铭俊博投资管理有限公司为本次授信额度提供全额连带责任担保，同时青岛森城鑫为公司提供足额的反担保措施。

　　在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件（包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。

　　具体情况如下（单位：万元）:

　　■

　　（二）担保审批情况

　　根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：青岛森城鑫投资有限责任公司；

　　（二）成立日期：2010年4月12日；

　　（三）注册资本：人民币30,000万元；

　　（四）注册地点：青岛胶州市胶州湾产业基地长江路西侧；

　　（五）法定代表人：赵红蕾；

　　（六）经营范围：自有资金对外投资，城市基础设施建设、交通、能源、水利、环保项目投资与管理，批发、零售：建筑材料、家用电器、机电设备（不含特种设备、不含九座以下乘用车）、仪器仪表、金属材料（不含贵重金属）、化工原料（不含危险品）、日用百货、纺织品、服装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　（七）股东情况：公司持有其45%股权，上海铭俊博投资管理有限公司持有其55%股权；

　　被担保方青岛森城鑫为公司参股子公司，公司董事、监事及高管未持有青岛森城鑫股权，与其控股股东及实际控制人无关联关系。本次公司为青岛森城鑫提供担保不属于关联交易，董事会审议时不需要回避表决。青岛森城鑫信用状况良好，不属于失信被执行人。青岛森城鑫的股权结构如下：

　　■

　　7、最近一年又一期财务数据

　　截至2023年12月31日，总资产1,184,746,332.42元，总负债78,414,097.47元，净资产1,106,332,234.95元；2023年1-12月，营业收入1,036,913,738.15元，利润总额125,290,829.03元，净利润93,968,121.77元。

　　截至2024年3月31日，总资产1,209,225,851.85元，总负债78,414,649.00元，净资产1,130,811,202.85元；2024年1-3月，营业收入267,943,085.70元，利润总额32,638,623.86元,净利润24,478,967.90元。

　　三、本次交易拟签署协议的主要内容

　　公司持有45%股权的参股子公司青岛森城鑫拟向中国农业银行股份有限公司胶州分行申请授信额度8,000万元，期限3年，作为担保条件：公司及全资子公司长沙三兆实业开发有限公司，青岛森城鑫另一方股东上海铭俊博投资管理有限公司为本次授信额度提供全额连带责任担保，同时青岛森城鑫为公司提供足额的反担保措施。

　　上述协议的保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等,具体条款以各方签署合同为准。

　　四、董事会意见

　　本次公司及全资子公司长沙三兆实业开发有限公司与另一方股东上海铭俊博投资管理有限公司为青岛森城鑫提供全额连带责任担保，是参股子公司青岛森城鑫的发展需求。同时，青岛森城鑫为公司提供了足额的反担保措施。董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意公司及子公司为参股子公司青岛森城鑫向中国农业银行股份有限公司胶州分行申请8,000万元授信额度提供连带责任担保, 担保期限为3年。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　六、备查文件

　　（一）公司第十届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）公司本次交易的相关协议草案。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月1日

　　证券代码：000632 证券简称：三木集团公告编号：2024-35

　　福建三木集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。

　　公司第十届董事会于2024年5月31日召开第二十四次会议，审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开的日期和时间：

　　1、现场会议召开时间：2024年6月17日（星期一）下午14:30。

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月17日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年6月17日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2024年6月11日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东。

　　截至股权登记日2024年6月11日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　1、上述提案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（二）提案披露情况：

　　上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，详见2024年6月1日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、参加现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方法：

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。

　　2、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。

　　（二）登记时间：2024年6月12日上午9:00至下午17:00。

　　（三）登记地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件二。

　　五、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

　　（二）联系办法：

　　地址：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层

　　邮政编码：350005

　　联系人：吴森阳、江信建

　　电话：0591-38170632 传真：0591-38173315

　　六、备查文件

　　公司第十届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月1日

　　附件一：

　　授权委托书

　　委托先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

　　是□否□

　　委托方(签字或盖章)：___________________________________________

　　委托方居民身份证号码（企业统一社会信用代码）：__________________

　　委托方股东账号：_______________________________________________

　　委托方持股数：_________________________________________________

　　受托人(签字)：_________________________________________________

　　受托人身份证号码：_____________________________________________

　　委托日期：_____________________________________________________

　　备注：

　　1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360632”。投票简称为“三木投票”。

　　（二）填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2024年6月17日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月17日上午9:15，结束时间为2024年6月17日下午15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。