证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-020
中国电器科学研究院股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月31日
（二）股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席7人, 董事汪冰先生、独立董事刘奕华先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席2人，监事会主席王惠芳女士因工作原因未能出席本次会议；
3、公司财务总监、董事会秘书韩保进先生出席了本次会议；公司全体副总经理、纪委书记陈兴祥先生列席了本次会议。
4、北京金诚同达律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《公司2023年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘2024年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于预计新增日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于选举周寅伦先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、回避表决情况：本次股东大会议案7涉及关联交易，关联股东中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司回避表决，回避股份数量合计为234,348,608股。
2、议案9为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：赵力峰、左锴峦
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2024年6月1日
证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-022
中国电器科学研究院股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于选举周寅伦先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举周寅伦先生为公司第二届监事会非职工代表监事，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。经选举，周寅伦先生当选为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。周寅伦先生的简历详见公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国电研关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2024-018）。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司监事会
2024年6月1日
证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-021
中国电器科学研究院股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年5月31日下午在广州市海珠区新港西路204号第1栋以现场、视频结合的方式召开，会议通知于2024年5月31日以口头方式向全体监事发出，全体监事均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议应到监事三人，实到监事三人，公司财务总监、董事会秘书韩保进先生列席会议，全体监事共同推举周寅伦先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议，一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
公司监事会同意选举周寅伦先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电研关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-022）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司监事会
2024年6月1日
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