国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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　　证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2024-022

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2024年5月23日以电子通讯方式发出第七届董事会第十五次会议通知，于5月31日在公司本部以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.关于聘任副总经理的议案

　　经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　公司聘任伍镇杰先生为副总经理，伍镇杰先生的任职资格在会前已经提名委员会审查通过。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于副总经理变动情况的公告》。

　　2.关于制定《内部审计管理规定》的议案

　　经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　根据管理需要，公司重新制定《内部审计管理规定》。

　　3.关于投保董监高责任险的议案

　　全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　为充分维护公司董事、监事及高级管理人员权益，按照证监会《上市公司治理准则》等规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员继续投保董监高责任险。该议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于投保董监高责任险的公告》。

　　4.关于召开股东大会的议案

　　经审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　　公司定于2024年6月25日15:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第十五次会议决议

　　2.提名委员会2024年第二次会议审议建议报告

　　3.薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议建议报告

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年6月1日

　　证券代码：000958   证券简称：电投产融  公告编号：2024-023

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2024年5月23日以电子通讯方式发出第七届监事会第十次会议通知，于5月31日在公司本部以现场+视频方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席钱壮为主持会议。董秘及部分中层管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司《章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.关于投保董监高责任险的议案

　　全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　为充分维护公司董事、监事及高级管理人员权益，按照证监会《上市公司治理准则》等规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员继续投保董监高责任险。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于投保董监高责任险的公告》。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年6月1日

　　证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2024-024

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会第十五次会议决议，公司定于2024年6月25日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人

　　公司董事会。2024年5月31日公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开日期和时间

　　1.现场会议日期与时间

　　2024年6月25日15:00

　　2.网络投票日期与时间

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年6月25日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年6月25日9:15～15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式

　　本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

　　（六）会议的股权登记日

　　2024年6月19日

　　（七）出席对象

　　1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师。

　　（八）会议召开地点

　　北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1701会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　■

　　（二）议案内容披露情况

　　本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2024年6月1日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第七届董事会第十五次会议决议公告》《第七届监事会第十次会议决议公告》等相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

　　（二）登记地点

　　北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股股份有限公司证券部。

　　（三）登记时间

　　2024年6月24日8：30～12：00，13：30～17：30（信函以收到邮戳日为准）。

　　（四）出席会议所需携带资料

　　1.自然人股东

　　自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

　　2.法人股东

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。

　　（五）会务常设联系人

　　联 系 人：徐佰利

　　联系电话：010一86625908

　　传    真：010一86625909

　　电子邮箱：dtcr@spic.com.cn

　　通讯地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼

　　邮政编码：100033

　　（六）会议费用情况

　　出席会议者食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.第七届董事会第十五次会议决议

　　2.第七届监事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月1日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360958，投票简称：电投投票。

　　2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年6月25日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月25日9：15，结束时间为2024年6月25日15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席国家电投集团产融控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　注：

　　1.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束之时止；

　　2.请在“同意”“反对”“弃权”任意一栏内打“√”；

　　3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股份的性质及数量：

　　受托人签名（或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：  年  月  日

　　证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2024-025

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　关于副总经理变动情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2024年5月31日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

　　董事会近日收到副总经理杨竹策先生书面辞职报告，杨竹策先生因工作变动，辞去公司副总经理职务。除担任中电投先融期货股份有限公司董事长外，杨竹策不再担任公司及控股子公司的任何职务。杨竹策先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，杨竹策先生未持有公司股份。公司对杨竹策先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

　　经总经理提名，董事会聘任伍镇杰先生为副总经理。伍镇杰先生具备所任职务所需的专业知识及管理经验，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任副总经理的情形，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规要求的任职条件。伍镇杰先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年6月1日

　　伍镇杰先生简历

　　伍镇杰，男，1978年4月出生，汉族，河北蠡县人，1999年4月加入中国共产党，2000年7月参加工作，大学本科学历，法学硕士学位。曾先后任北京市人民检察院书记员，中国保利集团企业发展部助理经理、高级经理，保利化工控股有限公司企业发展部负责人、主任，中国保利集团公司战略投资中心投资管理部部长，国化投资控股有限公司副总经理、国化融资租赁(天津)有限公司总经理，珠海华发华宜投资控股有限公司董事总经理、珠海华发实体产业投资公司战略投资运营管理中心并购投资三部总经理，天津津智国有资本投资运营有限公司总经理、党委副书记，国家电力投资集团有限公司资本运营中心副主任。现任国家电投集团资本控股有限公司副总经理。

　　截至目前，伍镇杰先生未持有本公司股份。与控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除上述任职外，无在外兼职情况。

　　伍镇杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》、深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形。

　　证券代码：000958   证券简称：电投产融  公告编号：2024-026

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　关于投保董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或公司）于2024年5月31日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过《关于投保董监高责任险的议案》。根据相关法律法规规定，全体董事、监事对该议案回避表决，该议案需提交股东大会审批。

　　为保障公司董事、监事及高级管理人员（简称董监高）权益，降低其非主观履职风险或正常履行职责可能引致的风险，按照证监会《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际情况，拟为公司董监高投保董监高责任险。有关情况公告如下。

　　一、保险方案简述

　　1.保险人(承保公司)：中国人民财产保险股份有限公司

　　2.投保人：电投产融

　　3.保险期间及保费：董监高责任险保险期间为2024年07月1日～2026年06月30日，保险费用合计为772,540.00元。

　　保单分2次出具，首期保单起止期为2024年07月1日-2025年06月30日，保险费为386,270.00元；第二期保单起止期为2025年07月01日-2026年06月30日，保险费为386,270.00元，首期、第二期保费合计772,540.00元。

　　4.被保险公司：电投产融及其境内外子公司。

　　5.被保险人：被保险公司的董事、监事，与董事有相同职责的高级管理人员或雇员（含境外公司及外籍董监高人员）。

　　6.保险责任：在保险期间或追溯期及承保区域范围内，被保险人在所属公司履行董事、监事及高级管理人员的职责时，因过失导致在公司公告招股说明书、公司债券募集办法、财务会计报告、上市报告文件、定期报告（年报、中报、季报）、临时报告中，存在虚假记载、误导性陈述或者有重大遗漏，致使投资者（股东）在证券交易中遭受损失，由投资者（股东）在保险期间内首次向被保险人提出索赔申请，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任，保险人按照本保险合同约定负责赔偿。发生保险责任范围内的事故后，被保险人为控制或减少损失所支付的必要的、合理的费用，保险人依照保险合同约定负责赔偿。

　　二、赔偿限额和免赔额

　　1.每次事故及累计赔偿限额：一亿元

　　2.分项责任限额(累计责任限额以内)

　　公司有价证券赔偿：指因有价证券赔偿请求而遭受的损失。如招股说明书不实，财报不实等。赔偿限额同累计赔偿一亿元限额（免赔额：20万元）。

　　公司不当雇佣行为赔偿：指因不当雇佣行为而遭受的损失。如：不当免职、不当惩戒等。赔偿限额800万元（免赔额：10万元）。

　　监管危机事件费用：指经本公司事先书面同意，主要为应对监管危机事件而聘请法律顾问所发生的合理的费用、成本和支出。赔偿限额100万元。

　　调查费用：指经本公司事先书面同意，为应对调查所发生的相关合理费用、成本和支出。赔偿限额800万元。

　　公关费用：指经本公司事先书面同意，直接聘请的公关顾问，以减轻赔偿请求对被保险自然人的名誉造成的负面影响或潜在的负面影响所发生的合理的费用、成本和支出。赔偿限额100万元。

　　衍生索赔调查费用：指被保险公司或其董事会、董事会批准的任何委员会因衍生索赔调查所发生的合理且必要的费用、成本和支出。赔偿限额100万元。

　　纳税责任：包含纳税责任及纳税责任抗辩费用。赔偿限额500万元。

　　预调查费用：指为协助及配合由反贪腐、证券或商业犯罪监管职能的监管及司法机构所进行的调查而发生的被保险机构调查费用。赔偿限额100万元。

　　重要人员损失：为防止在保险期间内投保人的任何董事会成员被解除职务或强制辞职、终生伤残或死亡给被保险机构直接带来的不利影响或负面宣传，被保险机构聘请公关公司、及/或顾问、及/或危机管理公司，及/或律师事务所而产生的合理费用和开支。赔偿限额50万元。

　　3.超赔责任限额(累计责任限额以外)

　　身体伤害或财产损失的抗辩费用：指因与身体伤害或财产损失相关的任何赔偿请求而支付的抗辩费用。赔偿限额50万元。

　　环境破坏的抗辩费用：指基于或可归因于环境状况的赔偿请求。赔偿限额100万元。

　　个人超赔责任限额：针对个人的在保单责任限额以外附加的责任限额。赔偿限额100万元。

　　累计超赔责任限额：累计赔偿限额的500万元。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第十五次会议决议

　　2.第七届监事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　国家电投集团产融控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年6月1日

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