广州凌玮科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告|凌玮科技_新浪财经

　　证券代码：301373 证券简称：凌玮科技公告编号：2024-50

　　广州凌玮科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知以电子邮件、信息通知等方式发出，并于2024年5月31日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：

　　（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司副总经理辞职的议案》。

　　因工作调整，公司副总经理吴月平先生申请辞去副总经理职务，仍保留公司第三届董事会董事、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务。任期至第三届董事会任期届满为止。

　　《关于变更副总经理、财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司财务总监辞职的议案》。

　　因个人原因，肖正业先生申请辞去公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，肖正业先生不再担任公司财务总监职务，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。生效后肖正业先生不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。截至本公告日，肖正业先生未持有公司股票。公司及董事会向其在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心的感谢。

　　《关于变更副总经理、财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

　　因公司原财务总监肖正业先生已辞职，为保障公司财务工作的正常开展，经总经理提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任彭智花女士为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。彭智花女士仍保留公司第三届董事会董事职务不变。

　　同时，免去彭智花女士董事会审计委员会委员职务，由独立董事张崇岷先生担任。

　　《关于变更副总经理、财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）吴月平先生、肖正业先生分别提交的《辞职报告》。

　　（二）《第三届董事会第二十次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州凌玮科技股份有限公司董事会

　　2024年6月1日

　　证券代码：301373 证券简称：凌玮科技公告编号：2024-51

　　广州凌玮科技股份有限公司

　　关于变更副总经理、财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、辞职事项

　　广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于2024年5月31日收到董事兼副总经理吴月平先生，财务总监肖正业先生的书面辞职报告。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会时起生效。

　　吴月平先生因工作调整，申请辞去副总经理职务，仍保留董事职务、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务。

　　肖正业先生因个人原因，申请辞去公司财务总监的职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告日，肖正业先生未持有公司股票。公司董事会对肖正业先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、聘任事项

　　为保证信息披露工作、财务工作等事项的有序开展，公司于2024年5月31日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》，经董事长、总经理提名，公司提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任彭智花女士为财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。彭智花女士仍保留公司第三届董事会董事职务不变。同时，免去彭智花女士董事会审计委员会委员职务，由独立董事张崇岷先生担任。独立董事已对本次聘任事项发表了明确的独立意见。

　　三、备查文件

　　（一）吴月平先生、肖正业先生提交的《辞职报告》。

　　（二）《第三届董事会第二十次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州凌玮科技股份有限公司董事会

　　2024年6月1日

　　财务总监：彭智花女士，出生于1978年8月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称、审计师职称、管理会计师职称。2008年4月至2016年1月，担任凌玮有限责任公司财务主管；2016年1月至2023年7月，历任公司财务总监、财务经理；2023年8月至今，任公司行政经理；2016年1月至今，任公司董事。现任公司董事、财务总监。

　　截至本公告披露之日，彭智花女士直接持有公司股份100,000股，占公司总股本的0.09%；通过新余高凌投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份200,000股(以出资额折算)，约占公司总股本的0.18%。合计持股约占公司总股本的0.27%。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询其不属于“失信被执行人”。彭智花女士符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的任职资格。