世纪恒通科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：301428 证券简称：世纪恒通公告编号：2024-031

　　世纪恒通科技股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2024年5月31日上午10：00在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地E座公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2024年5月28日以电子邮件方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议：

　　1、审议通过《关于与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的议案》

　　公司拟与深圳市鸿云达通科技有限公司（以下简称“鸿云达通”）、众诚汇海(深圳)投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“众诚汇海”）共同投资设立深圳市云宏达科技有限责任公司（以下简称“合资公司”，名称最终以工商登记部门核准为准）。合资公司拟主要开展围绕新能源网约车公司及城际小型物流车公司的综合运营服务。合资公司注册资本为人民币1,000万元，其中：公司以货币方式认缴出资人民币200万元，占合资公司20%股权；鸿云达通以货币方式认缴出资人民币510万元，占合资公司51%股权；众诚汇海以货币方式认缴出资人民币290万元，占合资公司29%股权。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事杨兴海先生、杨兴荣先生回避表决。

　　本事项已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过并发表了相应的意见。本事项已经公司第四届董事会战略委员会2024年第三次会议审议通过。保荐机构对该事项发表了核查意见。

　　具体内容详见公司于2024年6月1日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的公告》。

　　2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，公司拟使用不超过20,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　保荐机构对该事项发表了核查意见。

　　具体内容详见公司于2024年6月1日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司在不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，使用不超过10,000万元（含）的闲置募集资金和不超过20,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　保荐机构对该事项发表了核查意见。

　　具体内容详见公司于2024年6月1日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　4、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的议案》

　　为满足公司日常经营的资金需要，公司拟以自有资产作为抵押、质押向银行申请总额不超过人民币40,000万元（包含公司已存续授信额度34,000万元（含本数））的综合授信，公司控股股东、实际控制人、董事长杨兴海先生拟为公司向银行申请的上述综合授信无偿提供连带责任担保。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事杨兴海先生、杨兴荣先生回避表决。

　　具体内容详见公司于2024年6月1日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议；

　　2、公司第四届董事会战略委员会2024年第三次会议决议；

　　3、公司第四届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　世纪恒通科技股份有限公司董事会

　　2024年6月1日

　　证券代码：301428 证券简称：世纪恒通公告编号：2024-032

　　世纪恒通科技股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2024年5月31日上午10：00在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地E座公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2024年5月28日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书任先勤女士列席本次会议。会议由监事会主席胡海荣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议：

　　1、审议通过《关于与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易事项的审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定，关联董事均已回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意上述关联交易事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2024年6月1日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的公告》。

　　2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　经审议，监事会认为：公司使用不超过20,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过10,000万元（含）的闲置募集资金和不超过20,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的议案》

　　经审议，监事会认为：本次公司拟以自有资产抵押、质押向银行申请综合授信，并接受公司控股股东、实际控制人、董事长杨兴海先生拟为向银行申请综合授信额度事项无偿提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且公司免于支付担保费用，体现了公司实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在对公司财务状况、经营成果造成损害的情形，有利于公司长期发展，决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　世纪恒通科技股份有限公司监事会

　　2024年6月1日

　　证券代码：301428 证券简称：世纪恒通公告编号：2024-030

　　世纪恒通科技股份有限公司

　　关于2023年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会于2024年5月31日（星期五）下午14：00在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地E座公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨兴海先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东20人，代表股份61,986,600股，占上市公司总股份（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）的62.8714％。其中：

　　其中：通过现场投票的股东16人，代表股份56,916,300股，占上市公司总股份的57.7287％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份5,070,300股，占上市公司总股份的5.1427％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份7,418,600股，占上市公司总股份的7.5245％。

　　其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份2,348,300股，占上市公司总股份的2.3818％。

　　通过网络投票的中小股东4人，代表股份5,070,300股，占上市公司总股份的5.1427％。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

　　提案1.00《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意61,984,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意7,416,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9690％；反对2,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0310％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司于2024年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

　　提案2.00《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东表决情况：

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司于2024年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

　　提案3.00《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东表决情况：

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司于2024年4月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》，登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》。

　　提案4.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东表决情况：

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司于2024年4月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　提案5.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东表决情况：

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司于2024年4月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　提案6.00《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意25,744,300股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9911％；反对2,300股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　表决结果：通过。

　　关联股东杨兴海先生、杨兴荣先生回避表决。

　　具体内容详见公司于2024年4月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的公告》。

　　提案7.00《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意14,782,100股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9844％；反对2,300股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　表决结果：通过。

　　关联股东杨兴海先生、杨兴荣先生、陶正林先生、深圳市熔岩创新股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人深圳市熔岩稳健股权投资合伙企业（有限合伙）、达孜熔岩投资管理有限公司－平潭熔岩新浪潮股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭熔岩新机遇股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市熔岩投资管理有限公司－深圳市熔岩新时代股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭东方熔岩股权投资合伙企业回避表决。

　　具体内容详见公司于2024年4月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　提案8.00《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意61,008,500股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9962％；反对 2,300股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　表决结果：通过。

　　关联股东胡海荣先生回避表决。

　　三、独立董事述职情况

　　本次年度股东大会，公司现任独立董事潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生以及离任独立董事吴军先生均向各位股东宣读独立董事述职报告，对各自在2023年度履职情况、年度履职重点关注事项等进行报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市天元律师事务所指派谭清、赵莹两位律师进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件