陕西省国际信托股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知|股东大会_新浪财经

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

　　证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-36

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2024年5月31日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年6月19日（星期三）下午14:50。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2024年6月19日上午9:15至2024年6月19日下午15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会的股东应选择现场表决、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2024年6月12日（星期三）。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2024年6月12日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见本通知附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼2406会议室。

　　二、会议审议或报告事项

　　（一）审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　（二）提案的披露情况

　　1. 上述审议事项已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第十五次会议决议公告》（2024-35）、《2024年第一次临时股东大会议案》（2024-37）。

　　2. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　3. 上述审议事项（3）属于影响中小投资者利益的重大事项。

　　4. 上述全部议案对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；法人股东由代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；

　　2. 自然人股东本人亲自出席会议的，自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；

　　3. 异地股东可在会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

　　以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

　　（二）登记时间：2024年6月17日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）及2024年6月19日现场会议召开前半小时。

　　（三）登记地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办公室。

　　（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。

　　（五）会议联系方式

　　1. 会议联系方式

　　联系人：高倩

　　联系电话：（029）85790607

　　传真：（029）68210784

　　电子邮箱：sgtdm@siti.com.cn

　　联系地址：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办公室。

　　邮政编码：710075

　　2. 相关费用：与会股东或代理人食宿费及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1. 第十届董事会第十五次会议决议；

　　2. 第九届监事会第三十八次会议决议；

　　3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　1. 参加网络投票的具体操作流程

　　2. 授权委托书

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：360563 投票简称：国投投票

　　2. 本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　3. 填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2024年6月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年6月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为陕西省国际信托股份有限公司的股东，兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席2024年6月19日召开的陕西省国际信托股份有限公司2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

　　本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：

　　■

　　本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意见投票。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：年月日

　　授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　备注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会议案

　　（2024-37）

　　2024年5月31日

　　2024年第一次临时股东大会的议案之一

　　关于选举侯梦军为公司第十届董事会

　　董事的议案

　　各位股东、股东授权代理人：

　　公司股东陕西财金投资管理有限责任公司推荐侯梦军为我公司董事候选人。经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，董事会同意对侯梦军第十届董事会董事候选人的提名，现提请股东大会对董事候选人侯梦军进行选举。董事候选人侯梦军简历附后。

　　附：侯梦军简历

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月31日

　　侯梦军简历

　　侯梦军，男，中国国籍，汉族，1968年11月生，工商管理硕士，中共党员。历任陕西省财政厅驻安康市平利县财政督察员、副主任科员、陕西省财政厅政府采购管理处副主任科员、主任科员、陕西省国库支付局支付二处副处长、三级调研员、陕西省国库支付中心支付二处二级调研员；现任陕西财金投资管理有限责任公司股权董事、陕西金融控股集团有限公司股权董事、陕西金融资产管理股份有限公司股权董事、陕西信用增进投资股份有限公司股权董事。

　　侯梦军与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有陕国投的股份。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

　　2024年第一次临时股东大会议案之二

　　关于选举任海云为公司第十届董事会

　　独立董事的议案

　　各位股东、股东授权代理人：

　　经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，董事会同意对任海云第十届董事会独立董事候选人的提名，现提请股东大会对独立董事候选人任海云进行选举。独立董事候选人任海云简历附后。

　　附：任海云简历

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月31日

　　任海云简历

　　任海云，女，中国国籍，汉族，1974年11月生，管理学博士，经济学博士后，注册会计师。2015年6月至2021年4月在西安交通大学从事产业经济学博士后研究工作。历任延安大学教师、西北农林科技大学教师，曾赴纽约理工大学访学1年，担任陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司证券部部长助理1年。现任陕西师范大学国际商学院教授，财务与会计系主任。兼任上市公司荣信教育文化产业发展股份有限公司独立董事、上市公司陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事、非上市公司拓尔微电子股份有限公司独立董事。

　　任海云与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、

　　陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有陕国投的股份。具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

　　2024年第一次临时股东大会议案之三

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　未来三年股东回报规划（2023年-2025年）

　　为持续推动完善对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，保证股利分配政策的连续性和稳定性，并充分重视股东的合理投资回报，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《信托公司治理指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制定《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》。具体内容如下：

　　一、公司制定本规划考虑的因素

　　公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

　　二、股东回报规划的制定原则

　　本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

　　三、公司未来三年具体股东回报规划（2023年-2025年）

　　（一）利润分配形式

　　公司将采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，在公司盈利、符合净资本等监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以增加现金分红频次，进行中期分红。

　　（二）现金分红条件

　　1.公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报告期内盈利。

　　2.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

　　3.公司未来12个月内无重大资金支出安排（募集资金项目除外）。重大资金支出安排是指：公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。

　　（三）现金分红的比例

　　在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，不进行现金分红或者现金分红总额低于当年净利润30%的，公司应当在披露利润分配方案的同时，披露以下内容：

　　1.结合所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求等因素，对不进行现金分红或者现金分红水平较低原因的说明；

　　2.留存未分配利润的预计用途以及收益情况；

　　3.公司在相应期间是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利；

　　4.公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。

　　（四）现金分红的期间间隔

　　在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。具体分配方案由公司董事会根据公司实际经营及财务状况依职权制订并由公司股东大会批准。

　　（五）股票股利发放条件

　　根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。

　　（六）差异化的现金分红政策

　　若董事会认为公司股本情况与公司不断发展的经营规模不相匹配时，在满足最低现金股利分配前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。但董事会应遵循“现金分红优先于股票股利分红”的原则，按照公司章程规定的程序，制定相应的现金分红政策：

　　1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

　　2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

　　3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

　　公司所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

　　（七）利润分配政策、方案的决策机制

　　1.公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配预案，并经公司股东大会表决通过后实施。

　　2.表决利润分配方案须经董事会三分之二以上董事通过。

　　3.独立董事有权参与制定上市公司的利润分配政策，关注上市公司利润分配及现金分红方案是否有利于上市公司的长期发展，并重点关注是否符合中小投资者的利益。上市公司在制定现金分红具体方案时，独立董事应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜并发表明确意见。

　　独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

　　上市公司本年度内盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，独立董事有权督促公司在年度报告中披露原因及未用于分红的资金留存公司的用途。对于有能力分红但不分红、现金分红水平较低或者大比例现金分红等情况，独立董事应监管机构的要求，发表独立意见。

　　4.监事会应当对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议，并经过半数监事表决通过。若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策执行情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案的执行情况进行监督。

　　5.股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道（如提供网络投票表决机制、邀请中小股东参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

　　公司提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）接受所有股东对公司分红的建议和监督。

　　6.若公司年度盈利但未提出现金分红方案的，独立董事应发表意见，董事会通过后交股东大会审议批准。在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

　　四、股东回报规划调整周期及决策机制

　　公司应以每三年为一个周期，制订周期内的股东回报规划。根据股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。

　　公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策，且调整与已公告分红规划存在出入的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会、国家金融监督管理总局和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会、国家金融监督管理总局的有关规定拟定，独立董事、监事会需对此发表独立意见，公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

　　五、利润分配政策的监督机制及信息披露

　　公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若年度盈利但未提出现金利润分配或现金分红比例低于当年净利润的30%的，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配或现金利润分配不及当年净利润的30%比例的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，需披露独立董事关于公司本年度盈利但不分红或现金利润分配不及当年净利润的30%的独立意见及对上年度留存资金使用情况的独立意见。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策等情况及决策程序进行监督。

　　以上规划已经公司2024年5月31日第十届董事会第十五次会议审议通过，特提交股东大会审议。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月31日

　　证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-39

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　第九届监事会第三十八次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年5月23日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十八次会议的通知，并于2024年5月31日（星期五）以现场表决方式召开会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议和表决，通过了如下议案并形成决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》。

　　上述议案需提交股东大会审议。

　　（表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　另外，会议通报了关于《上市公司监管工作通讯》相关情况的报告。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　监事会

　　2024年5月31日

　　证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-35

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　第十届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月23日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十五次会议的通知，并于2024年5月31日（星期五）上午9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于提名侯梦军为公司第十届董事会董事候选人的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　2.审议通过了《关于提名任海云为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　根据法律法规和《公司章程》有关规定，经公司党委会议前置研究及董事会提名委员会会议审议通过，同意提名侯梦军、任海云为公司第十届董事会董事候选人、独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司第十届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后方可提请股东大会选举。董事候选人侯梦军和独立董事侯选人任海云的任职资格尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准。

　　上述两项议案需提交公司2024年第一次临时股东大会选举。议案全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一次临时股东大会议案》（2024-37）。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网同日公告。

　　3.审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，议案全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一次临时股东大会议案》（2024-37）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　4.审议通过了《关于制定〈数据治理工作指引（暂行）〉的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　5.审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会定于2024年6月19日（星期三）在公司24楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-36）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　本次会议通报了关于《上市公司监管工作通讯》相关情况的报告。

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2．董事会专门委员会审议的证明文件；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月31日

　　附简历：

　　侯梦军简历

　　任海云简历

　　任海云与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有陕国投的股份。具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

　　证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-38

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　关于监事辞任的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年5月31日收到公司第九届监事会监事田哲军先生的书面辞职报告。田哲军先生因工作变动原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务。截至本公告披露日，田哲军先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》及相关监管规定，田哲军先生辞职自其辞职报告送达公司监事会时生效。田哲军先生辞职后不再担任公司职务。

　　田哲军先生任职期间，忠实勤勉履职尽责，在财务管理监督、风险管控监督以及维护股东权益等方面发挥了积极的作用。公司及公司监事会对田哲军先生在任期间为公司做出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　监事会

　　2024年5月31日