本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-16）。经审核，发现原通知“附件2 《授权委托书》”中议案名年份有误，现更正如下：
更正前：
附件2
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2023年度股东大会，并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人名称： 委托人持股数： 股
委托人股东账号：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
■
更正后：
附件2
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2023年度股东大会，并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人名称： 委托人持股数： 股
委托人股东账号：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
■
除上述更正外，原公告中的其它内容不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
2024年5月28日
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