本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月28日
(二)股东大会召开的地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈述先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事巫强先生因公务原因，未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事周晓因公务原因，未能出席本次会议；
3、董事会秘书杨承明先生出席了本次股东大会；公司全部高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2023年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2023年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司子公司开展外汇衍生品交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司子公司开展套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修订〈江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案11为特别决议事项，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案8、议案9、议案10。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无。
4、除审议上述议案外，本次会议还听取了独立董事2023年度述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：朱丹丹、孔文娟
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
2024年5月29日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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