株洲天桥起重机股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：002523 证券简称：天桥起重公告编号：2024-017

　　株洲天桥起重机股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年5月28日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2024年5月24日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　《关于解散并向人民法院申请清算相对控股子公司的议案》

　　以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

　　同意解散并向人民法院申请清算相对控股子公司湖南天桥利亨停车装备有限公司，授权公司经营管理层根据《公司法》及相关法律要求配合人民法院参与组建清算组，后续清算工作由人民法院指定清算组严格遵照法律法规进行清算。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于解散并向人民法院申请清算相对控股子公司的公告》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　株洲天桥起重机股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月29日

　　证券代码：002523 证券简称：天桥起重公告编号：2024-018

　　株洲天桥起重机股份有限公司

　　关于解散并向人民法院申请清算相对控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　株洲天桥起重机股份有限公司（简称“公司”）于2024年5月28日召开第六届董事会第七次会议，审议并通过了《关于解散并向人民法院申请清算相对控股子公司的议案》。公司为聚焦主业发展，决定退出弱势业务，解散并向人民法院申请清算相对控股子公司湖南天桥利亨停车装备有限公司（简称“天桥利亨”）。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

　　一、解散清算公司基本情况

　　1．基本信息

　　公司名称：湖南天桥利亨停车装备有限公司

　　统一社会信用代码：91430200MA4L4U2J54

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：杨智勇

　　成立日期：2016年6月7日

　　注册资本：5,000万元人民币

　　股权结构：

　　■

　　经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；金属结构制造；金属结构销售；信息系统集成服务；专业设计服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；消防器材销售；停车场服务；工程管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　对外投资：2019年使用自有资金1,020万元，与两名自然人投资设立邵阳天桥智慧停车建设管理有限公司，天桥利亨持股51%。

　　2．近三年主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　二、解散并清算原因

　　天桥利亨业务主要来自政府平台及地产公司，近年市场萎缩加上项目结算和回款困难重重，经营业绩持续下滑，预计未来难以满足持续经营并产生经济效益；其业务与公司主业无协同性，公司亦无法对其业务发展提供有力支持。为有效控制经营风险，决定解散并向人民法院申请清算相对控股子公司天桥利亨。

　　三、解散清算对公司的影响

　　天桥利亨解散清算后，将不再纳入公司合并财务报表范围，公司以出资额为限承担股东责任。因天桥利亨的资产、营业收入在公司合并财务报表中占比较低，本次事项不会对公司日常经营和财务状况产生重大影响。

　　公司授权经营管理层根据《公司法》及相关法律要求配合人民法院参与组建清算组，后续清算工作由人民法院指定清算组严格遵照法律法规执行。

　　四、备查文件

　　第六届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。