北京北纬通信科技股份有限公司 关于第八届董事会第九次会议决议的公告

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　　证券代码：002148          证券简称：北纬科技        公告编号:2024-032

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　关于第八届董事会第九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2024年5月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年5月24日以微信、电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议，通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

　　鉴于《公司2024年限制性股票激励计划》原拟授予的个别激励对象由于个人原因放弃其获授的限制性股票，合计24万股，根据公司2023年年度股东大会的授权，董事会对首次授予的激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由84人调整为79人，首次授予限制性股票数量由613万股调整为589万股。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事刘宁作为本激励计划的拟激励对象对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见2024年5月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》和《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日》。

　　二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2024年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年5月28日为首次授予日，以2.55元/股的授予价格，授予79名激励对象589万股限制性股票。

　　表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。董事刘宁作为本激励计划的拟激励对象对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见2024年5月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年五月二十八日

　　证券代码：002148       证券简称：北纬科技     公告编号:2024-033

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2024年5月28日在公司会议室以现场会议形式召开，公司已于2024年5月24日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事3人，实际出席3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议由监事会主席王蓬锦主持，经会议审议，通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

　　鉴于《公司2024年限制性股票激励计划》中确定的个别激励对象由于个人原因放弃其获授的限制性股票，合计24万股，根据公司2023年年度股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由84人调整为79人，授予限制性股票数量由613万股调整为589万股。

　　经核查，监事会认为：本次调整符合《公司2024年限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。因此，同意公司对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

　　表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见2024年5月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》和《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》。

　　二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　公司监事会对本次限制性股票激励计划授予条件及激励对象名单进行核查后，认为：

　　1、董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划》关于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

　　2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　3、除个别激励对象由于个人原因自愿放弃部分或全部其获授的限制性股票外，公司本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2023年年度股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

　　同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2024年5月28日，并同意向符合授予条件的79名激励对象授予589万股限制性股票。

　　表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容详见2024年5月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司监事会

　　二〇二四年五月二十八日

　　证券代码：002148     证券简称：北纬科技    公告编号:2024-034

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月7日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，根据《公司2024年限制性股票激励计划》（下称“本激励计划”、“激励计划”）规定及2023年年度股东大会授权，公司于2024年5月28日召开的第八届董事会第九次会议审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》。现将有关事项说明如下：

　　一、股权激励计划已履行的相关程序

　　1、2024年4月11日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年4月13日至2024年4月22日期间，公司对激励对象名单在公司官网进行了公示，公示期满后，监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，并于2024年4月30日披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示及审核情况说明》。

　　2、2024年5月7日，公司2023年年度股东大会审议并通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2024年5月8日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　3、2024年5月28日，公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

　　上述具体内容详见公司分别于2024年4月12日、2024年5月8日、2024年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告及文件。

　　二、调整事项具体情况

　　鉴于《公司2024年限制性股票激励计划》原拟授予的个别激励对象由于个人原因放弃其获授的限制性股票，合计24万股，根据公司2023年年度股东大会的授权，公司于2024年5月28日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》，对激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由84人调整为79人，首次授予限制性股票数量由613万股调整为589万股。

　　上述调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加，亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动。

　　■

　　调整后的激励对象名单及授予数量情况如下：

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》。

　　三、本次调整对公司的影响

　　公司对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司2024年限制性股票激励计划》的有关规定。本次对公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：本次调整符合《公司2024年限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。因此，同意公司对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

　　五、律师法律意见书的结论意见

　　北京市天达共和律师事务所对公司本次限制性股票激励计划调整事项出具的法律意见认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整已取得现阶段必要的批准与授权，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2024年限制性股票激励计划》的规定。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第九次会议决议公告；

　　2、第八届监事会第八次会议决议公告；

　　3、北京市天达共和律师事务所《关于北京北纬通信科技股份有限公司调整2024年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量及向激励对象首次授予限制性股票的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年五月二十八日

　　证券代码：002148       证券简称：北纬科技     公告编号:2024-035

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●   限制性股票授予日：2024年5月28日

　　●   限制性股票授予数量：589万股

　　●   限制性股票授予价格：2.55元/股

　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（下称“本激励计划”、“激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据股东大会授权，公司于2024年5月28日召开的第八届董事会第九次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本激励计划首次授予日为2024年5月28日，授予79名激励对象589万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

　　一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

　　（一）公司股权激励计划简述

　　2024年5月7日公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，其主要内容如下：

　　1、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司定向发行本公司A股普通股和在二级市场回购的公司A股普通股股票。

　　2、本激励计划拟授予的限制性股票数量673万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额55,894.403万股的1.20%。其中首次授予613万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.10%，占本激励计划拟授予权益总额的91.08%；预留60万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.11%，占本激励计划拟授予权益总额的8.92%，未超过本激励计划拟授予权益总量的20%。公司全部在有效期内的股权激励所涉及的股票总额累计未超过公司股本总额的10%。本激励计划中任何一名激励对象通过在全部有效期内的股权激励计划所获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的1%。

　　3、激励对象：激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员和骨干员工（不包括独立董事、监事），具体分配如下：

　　■

　　注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

　　2：本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　3：预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

　　4、限制性股票的授予价格：每股2.55元。若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派发股票红利、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

　　5、本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。

　　6、限制性股票限售期和解除限售安排

　　本激励计划授予的限制性股票限售期自激励对象获授限制性股票完成登记之日起算，且授予完成日和首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。

　　解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。限制性股票解除限售 条件未成就时，相关权益不得递延至下期。

　　本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

　　■

　　7、限制性股票解除限售条件

　　（1）公司层面业绩考核要求

　　本激励计划的解除限售考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，首次授予的限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：

　　■

　　公司未满足前述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上同期银行存款利息之和。

　　（2）个人层面绩效考核要求

　　薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的个人绩效进行综合评定，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，依照激励对象的考评结果确定其解除限售的比例，个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人解除限售比例。

　　绩效考评结果分为A、B、C三个等级，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：

　　■

　　激励对象当年因个人绩效考核未达标而不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上同期银行存款利息之和。

　　（二）已履行的相关审批程序

　　1、2024年4月11日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024年4月13日至2024年4月22日期间，公司对激励对象名单在公司官网进行了公示，公示期满后，监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，并于2024年4月30日披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示及审核情况说明》。

　　2、2024年5月7日，公司2023年年度股东大会审议并通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2024年5月8日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　3、2024年5月28日，公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

　　上述具体内容详见公司分别于2024年4月12日、2024年5月8日、2024年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告及文件。

　　二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况

　　鉴于《公司2024年限制性股票激励计划》中确定的首次授予的个别激励对象由于个人原因放弃其获授的限制性股票，合计24万股，根据公司2023年年度股东大会的授权，董事会对首次授予激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由84人调整为79人，首次授予限制性股票数量由613万股调整为589万股。

　　除上述调整外，公司本次限制性股票激励计划的相关内容与已通过股东大会审议并披露的激励计划一致，不存在其他差异。

　　三、限制性股票的授予条件及董事会对于授予条件满足的情况说明

　　根据激励计划中“限制性股票的授予条件”的规定，激励对象获授限制性股票的条件为：

　　（一）本公司未发生如下任一情形

　　1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

　　4、法律法规规定不得实行股权激励的；

　　5、中国证监会认定的其他情形。

　　（二）激励对象未发生如下任一情形

　　1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　6、中国证监会认定的其他情形。

　　董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，激励计划的授予条件已经满足。

　　四、限制性股票的首次授予情况

　　1、股票来源：公司向激励对象定向发行股票和在二级市场回购的公司股票

　　2、限制性股票的首次授予日：2024年5月28日

　　3、授予价格：本次限制性股票授予价格为每股2.55元。

　　4、首次授予限制性股票的对象及数量：首次授予限制性股票的激励对象共79名，授予的限制性股票数量为589万股。

　　5、首次授予的限制性股票具体分配情况如下：

　　■

　　6、本次股权激励实施后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。

　　五、限制性股票的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

　　根据《企业会计准则第11号一股份支付》的规定，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2024年5月28日，在2024年-2027年将按照各期限制性股票的解除限售比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。

　　经测算，本次限制性股票首次授予589万股限制性股票应确认的总费用预计为1,384.15万元，则2024年-2027年限制性股票成本摊销情况见下表：

　　■

　　说明：1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

　　2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

　　六、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月内买卖公司股票情况的说明

　　经公司核查，参与激励计划的公司董事、高级管理人员在授予日前6个月内无买卖公司股票的行为。

　　七、激励对象认购权益及缴纳个人所得税的资金安排

　　激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

　　八、监事会意见

　　公司监事会对本次限制性股票激励计划授予条件及激励对象名单进行核查后，认为：

　　1、董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划》关于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

　　2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　3、除个别激励对象由于个人原因自愿放弃部分或全部其获授的限制性股票外，公司本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2023年年度股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

　　同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2024年5月28日，并同意向符合授予条件的79名激励对象授予589万股限制性股票。

　　九、律师法律意见书的结论意见

　　北京市天达共和律师事务所对公司本次限制性股票授予相关事项出具的法律意见认为：截至本法律意见书出具之日，首次授予已取得现阶段必要的批准与授权，授予条件已成就，授予日、激励对象、授予数量及授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2024年限制性股票激励计划》的规定。

　　十、备查文件

　　1、第八届董事会第九次会议决议公告；

　　2、第八届监事会第八次会议决议公告；

　　3、北京市天达共和律师事务所《关于北京北纬通信科技股份有限公司调整2024年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量及向激励对象首次授予限制性股票的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司董事会

　　二〇二四年五月二十八日

　　证券代码：002148           证券简称：北纬科技          编号：2024-031

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高闲置资金使用效率，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月7日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过人民币6亿元（含）闲置自有资金进行委托理财和证券投资，其中，进行委托理财的额度不超过人民币 5.7 亿元（含），进行证券投资的额度不超过人民币3000万元（含），上述额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见刊登于2024年3月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》。

　　现将公司及控股子公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下：

　　一、理财产品主要情况

　　■

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）公司投资的理财产品可能面临的风险揭示

　　公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。

　　购买银行理财产品中部分产品为非保本浮动收益型理财产品，银行对该类理财产品的本金及收益不提供保证承诺。

　　（二）针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：

　　1、公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，对所购产品严格把关。

　　2、公司将实时分析和跟踪所购产品的动态变化，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对投资理财事项的有关情况予以披露。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。公司结合自身实际情况适当进行投资理财，可以提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益。

　　四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

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　　五、备查文件

　　1、《2023年年度股东大会决议》；

　　2、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》；

　　3、理财产品说明书及相关协议。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

　　二○二四年五月二十八日

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