山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会2024年第七次会议决议公告

　　证券代码：600281   证券简称：华阳新材        公告编号：临2024-042

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　第八届董事会2024年第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　●  本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会2024年第七次会议通知于2024年5月22日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2024年5月28日以通讯表决的方式召开，本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司融资并为其提供担保的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　董事会同意公司全资子公司太原华盛丰贵金属材料有限公司向晋商银行前进路支行申请人民币2,000万元流动资金借款，由公司提供连带责任担保。

　　此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2024-043号公告。

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2024年5月29日

　　证券代码：600281          证券简称：华阳新材        公告编号：临2024-044

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　第八届监事会2024年第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

　　●  本次监事会议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会2024年第五次会议通知于2024年5月22日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于2024年5月28日以现场方式召开。本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人。会议由公司监事会主席石玉川先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司融资并为其提供担保的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：本次担保事宜审议程序符合规范流程，有利于该公司的持续发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司监事会

　　2024年5月29日

　　证券代码：600281  证券简称：华阳新材  公告编号：临2024-043

　　山西华阳新材料股份有限公司

　　关于全资子公司融资并为其提供担保的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：太原华盛丰贵金属材料有限公司（以下简称：“华盛丰公司”）

　　●  本次担保金额：华盛丰公司向银行申请人民币2,000万元流动资金借款，由山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）提供连带责任担保。

　　●  本次担保是否有反担保：无

　　●  对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　为满足日常生产经营资金需求，华盛丰公司拟向晋商银行前进路支行申请人民币2,000万元流动资金借款，期限三年，年利率不超过4.3%，由公司提供连带责任担保。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2024年5月28日召开第八届董事会2024年第七次会议，审议通过了《太原华盛丰贵金属材料有限公司融资并为其提供担保的议案》。会议同意华盛丰公司向银行申请人民币2,000万元流动资金借款，公司将为其借款提供连带责任担保。

　　根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于2024年度预计为子公司提供担保额度的议案》（详见公司临2024-010号公告），公司2024年为华盛丰司新增担保额度为2,000万元。本次担保后，公司今年累计为华盛丰公司提供的担保未超过公司2024年对华盛丰公司新增担保额度，本次担保事项无需提交股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况：

　　单位名称：太原华盛丰贵金属材料有限公司

　　统一社会信用代码：91140121MAOHDL4N4B

　　注册资本：10000万元

　　法定代表人：徐天龙

　　住所：山西省太原市清徐县阳煤集团太原化工新材料公司园区南区

　　营业范围：铂、钯、铑、银、镍贵金属系列催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收利用、加工、研究、生产、销售及技术服务；铂、铑、钯、白银金属及其化合物的加工、销售。

　　（二）最近一年又一期主要财务指标

　　截至2023年12月31日（经审计）,资产总额31,912.29万元，负债总额30,029.59万元，资产负债率94.10%，净资产1,882.70万元；2023年度营业收入18,275.90万元，净利润-6,168.57万元。

　　截至2024年3月31日（未经审计）,资产总额31,305.04万元，负债总额29,971.49万元，资产负债率为95.74%，净资产1,333.55万元；2024年1-3月份营业收入2,744.08万元，净利润-549.15万元。

　　（三）与公司的关系

　　华盛丰公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司本次为全资子公司华盛丰公司提供的担保为连带责任保证担保。截止目前，本公司及下属子公司尚未签订具体担保协议，具体的担保条款以公司与银行实际签署的《保证合同》为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为满足华盛丰公司日常经营和业务开展需要而进行的，有利于其稳健经营和长远发展，华盛丰公司为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司可全面掌握其运营和管理情况，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司利益的情况，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

　　五、董事会意见

　　董事会认为本次担保是公司为了保证子公司资金周转及正常生产运营，公司所提供担保金额未超过预计总额度，董事会同意公司为上述子公司融资提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保，公司对控股股东和实际控制人及其关联人未提供担保。

　　（二）截至本公告披露日，公司担保余额27,217万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为110.78%，均为公司对全资子公司提供的担保。

　　（三）截至本公告披露日，公司未发生逾期担保情况。

　　特此公告。

　　山西华阳新材料股份有限公司董事会

　　2024年5月29日

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