顾家家居股份有限公司关于召开2023年年度业绩说明会的公告_新浪财经

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　　证券代码：603816 证券简称：顾家家居公告编号：2024-046

　　顾家家居股份有限公司

　　关于召开2023年年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年6月7日（星期五）下午14:00-15:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https：//roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2024年5月31日（星期五）至6月6日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱securities@kukahome.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年6月7日（星期五）下午14:00-15:00举行2023年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2024年6月7日（星期五）下午14:00-15:00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com）

　　3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、本次参加人员

　　参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长顾江生先生、董事兼总裁李东来先生、独立董事谢诗蕾女士、副总裁兼财务负责人刘春新女士、董事会秘书陈邦灯先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　四、投资者参与方式

　　1、投资者可在2024年6月7日（星期五）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2024年5月31日（星期五）至6月6日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱securities@kukahome.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系人：公司投资证券管理中心

　　联系电话：0571-88603816

　　联系邮箱：securities@kukahome.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2024年5月28日

　　证券代码：603816 证券简称：顾家家居公告编号：2023-045

　　顾家家居股份有限公司

　　关于为全资子（孙）公司提供担保的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：顾家家居（宁波）有限公司（以下简称“顾家宁波”）、浙江顾家梅林家居有限公司（以下简称“顾家梅林”）、宁波顾创建筑装饰装修工程有限公司（以下简称“宁波顾创”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为顾家宁波担保本金金额不超过人民币10,000万元，已实际为其提供的担保余额为21.00万元（不含本次）；本次为顾家梅林担保本金金额不超过人民币5,000万元，已实际为其提供的担保余额为0万元（不含本次）；本次为宁波顾创担保本金金额不超过人民币2,000万元，已实际为其提供的担保余额为544.24万元（不含本次）。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于2024年5月28日与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行”）签署《授信协议》，向招商银行申请综合额度不超过人民币30,000万元的授信业务，实际授信额度使用将在该授信范围内视资金需求开展。同日，公司与招商银行签署《授信补充协议》，授权顾家宁波、顾家梅林、宁波顾创分别共享公司在《授信协议》项下的授信额度10,000万元、5,000万元、2,000万元，并承诺对使用授信共享额度后顾家宁波、顾家梅林、宁波顾创所欠一切债务承担连带清偿责任，实际担保金额将在授信额度范围内按授信业务开展情况确定。

　　公司第五届董事会第二次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案》，同意公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司向银行申请授信总额不超过人民币800,000万元的综合额度授信业务；审议通过了《关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保总额不超过人民币693,500万元的担保，授权管理层在上述额度范围内办理具体担保业务。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于向银行申请综合授信和贷款额度的公告》（公告编号：2024-032）、《关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-033）。

　　本次授信及担保属于公司股东大会授权额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）顾家家居(宁波)有限公司

　　1、统一社会信用代码：91330206071488461U

　　2、经营期限：自2013年7月18日至2033年7月17日

　　3、注册资本：31,000万元人民币

　　4、注册地点：宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼1313室

　　5、法定代表人：徐刚

　　6、经营范围：一般项目：家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；轻质建筑材料销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器安装服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用电器修理；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；日用产品修理；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；五金产品零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　7、财务状况：

　　截至2024年3月31日，资产总额546,703.26万元、负债总额236,039.62万元（其中流动负债总额230,273.15万元）、归属于母公司的净资产296,402.99万元、营业收入214,471.87万元、归属于母公司的净利润10,868.92万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　8、与上市公司关系：本公司全资子公司。

　　（二）浙江顾家梅林家居有限公司

　　1、统一社会信用代码：91330100092046937E

　　2、经营期限：自2014年2月24日起至长期有效

　　3、注册资本：17,000万元人民币

　　4、注册地点：杭州江东本级区块前进工业园区三丰路189号

　　5、法定代表人：李云海

　　6、经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；个人商务服务；商务代理代办服务；平面设计；家居用品制造；家居用品销售；室内木门窗安装服务；国内货物运输代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；门窗销售；日用品销售；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　7、财务状况：

　　截至2024年3月31日，资产总额259,040.69万元、负债总额224,171.66万元（其中流动负债总额223,460.45万元）、净资产34,869.03万元、营业收入45,111.71万元、净利润1,074.13万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　8、与上市公司关系：本公司全资子公司。

　　（三）宁波顾创建筑装饰装修工程有限公司

　　1、统一社会信用代码：91330206MA2J6XU87A

　　2、经营期限：自2021年5月17日起至长期有效

　　3、注册资本：500万元人民币

　　4、注册地点：浙江省宁波市北仑区梅山街道国际商贸区一号办公楼1832室

　　5、法定代表人：徐刚

　　6、经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；承接总公司工程建设业务；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；招投标代理服务；物业管理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、财务状况：

　　截至2024年3月31日，资产总额23,721.23万元、负债总额16,363.78万元（其中流动负债总额16,363.78万元）、净资产7,357.45万元、营业收入7,402.48万元、净利润984.96万元，无影响被担保人偿债能力的重大事项。

　　8、与上市公司关系：本公司全资子公司顾家宁波的全资子公司。

　　三、《授信补充协议》的主要内容

　　甲方：招商银行股份有限公司杭州分行（授信人）

　　乙方：顾家家居股份有限公司（授信申请人）

　　丙方：顾家家居(宁波)有限公司（授信共享人1）、浙江顾家梅林家居有限公司（授信共享人2）、宁波顾创建筑装饰装修工程有限公司（授信共享人3）

　　经乙方申请，甲方同意乙方将其在原协议项下部分或全部授信额度（以下简称“授信额度”）授权丙方使用。

　　1、共享额度：

　　授信共享人1：人民币10,000万元；

　　授信共享人2：人民币5,000万元；

　　授信共享人3：人民币2,000万元；