奥瑞金(4.990, 0.03, 0.60%)科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
(一)本次股东大会的召开时间:
现场会议召开的时间:2024年5月27日上午10:00
网络投票时间:2024年5月27日上午9:15至2024年5月27日下午15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年5月27日上午9:15-9:25,9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2024年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
(二)现场会议地点:北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室
(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(四)会议召集人:奥瑞金科技股份有限公司董事会
(五)会议主持人:董事长周云杰先生
(六)本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
(一)出席的总体情况
截至本次股东大会股权登记日2024年5月22日,公司总股份为2,573,260,436股,其中公司已回购的股份为11,116,967股,根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定,该部分股份不享有股东大会表决权,即本次股东大会公司有表决权股份总数为2,562,143,469股。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共25人,代表股份 1,076,007,997 股,占公司有表决权股份总数的41.9964%。其中,出席本次大会表决的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)14人,代表股份297,032,049股,占公司有表决权股份总数的11.5931%。
公司董事、监事出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议,北京融理律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
(二)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共14人,代表股份779,332,348
股,占公司有表决权股份总数的30.4172%。
(三)网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东11人,代表股份296,675,649股,占公司有表决权股份总数的11.5792%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议并通过如下议案:
(一)审议通过《2023年度董事会工作报告》,表决结果:
同意:1,075,780,205 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9788%;
反对:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权:227,792 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0212%。
表决结果通过。
(二)审议通过《2023年度监事会工作报告》,表决结果:
同意:1,075,780,205 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9788%;
反对:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权:227,792 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0212%。
表决结果通过。
(三)审议通过《2023年年度报告及摘要》,表决结果:
同意:1,075,780,205 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9788%;
反对:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权:227,792 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0212%。
表决结果通过。
(四)审议通过《2023年度财务决算报告》,表决结果:
同意:1,075,780,205 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9788%;
反对:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权:227,792 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0212%。
表决结果通过。
(五)审议通过《2023年度利润分配方案》,表决结果:
同意:1,073,988,897 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8124%;
反对:2,019,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1876%;
弃权:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果通过。
其中,中小投资者表决情况:
同意:295,012,949股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.3202%;
反对:2,019,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.6798%;
弃权:0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
(六)审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,表决结果:
同意:297,197,649 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;
反对:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果通过。
其中,中小投资者表决情况:
同意:297,032,049股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;
反对:0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权:0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
参加本次股东大会的关联股东上海原龙投资控股(集团)有限公司(出席本次股东大会的表决权股份数为759,570,606股)、北京二十一兄弟商贸有限公司(出席本次股东大会的表决权股份数为17,487,360股)、北京原龙华欣科技开发有限公司(出席本次股东大会的表决权股份数为88,320股)、北京原龙京联咨询有限公司(出席本次股东大会的表决权股份数为88,320股)、北京原龙京阳商贸有限公司(出席本次股东大会的表决权股份数为88,320股)、北京原龙京原贸易有限公司(出席本次股东大会的表决权股份数为88,320股)、北京原龙兄弟商贸有限公司(出席本次股东大会的表决权股份数为88,320股)、周原(出席本次股东大会的表决权股份数为1,077,782股)、张少军(出席本次股东大会的表决权股份数为233,000股)回避表决。
(七)审议通过《关于申请综合授信额度的议案》,表决结果:
同意:1,075,844,568股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9848%;
反对:163,428股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152%;
弃权:1股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果通过。
(八)审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》,表决结果:
同意:1,007,998,206股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.6794%;
反对:68,009,791股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.3206%;
弃权:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3以上通过,表决结果通过。
其中,中小投资者表决情况:
同意:229,022,258股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的77.1036%;
反对:68,009,791股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的22.8964%;
弃权:0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
(九)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》,表决结果:
同意:1,074,894,905股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8966%;
反对:885,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0823%;
弃权:227,792股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0212%。
表决结果通过。
其中,中小投资者表决情况:
同意:295,918,957股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.6253%;
反对:885,300股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.2980%;
弃权:227,792股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0767%。
(十)审议通过《关于调整回购公司股份用途为减少公司注册资本的议案》,表决结果:
同意:1,076,007,997股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;
反对:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3以上通过,表决结果通过。
其中,中小投资者表决情况:
同意:297,032,049股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;
反对:0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;
弃权:0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
注:若相关数据合计数与各分项数值之和不等,系由四舍五入造成。
四、律师出具的法律意见
北京融理律师事务所游有仙律师、刘玉律师出席会议见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。
五、备查文件
(一)奥瑞金科技股份有限公司2023年年度股东大会决议;
(二)北京融理律师事务所关于奥瑞金科技股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2024年5月28日
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北京红竹今天 03:36:56
收摊,下午见 -
北京红竹今天 03:36:48
3、1.25万亿成交额没问题,继续保持健康的状态。上涨1280家,下跌4010家,涨停55家,跌停5家。上午黄线在下,情绪不是很好,看下午黄线是否能上来。半天内资卖出750亿,题材走弱,大消费走强,每次都是这样两者跷跷板,不让指数那么难看。AI行业出现多条利空消息,莫让AI成为操纵市场的工具,我被AI骗了!AI越强大越容易说谎,等等等。总之,这两天的市场,除非券商带动放量上涨打开空间,否则市场只有滞涨品种补涨的事。静等市场给结果吧。我的主观是滞涨品种还要继续补涨几天,跌破防守线也要等几天。但我认为不行,需要市场认为。 -
北京红竹今天 03:36:44
2、突破上方空间还有一种走势,就是不跌破防守线,券商和互金放量大涨把指数打开空间,那样还能在多玩一段时间,仓位也可以从半仓提升至7成以上。昨天券商尾盘异动,今天又辟谣,不知道会不会放量。那就等市场给答案吧。人形机器人(sz300024)和DS防守线也是明确的。策略上咱们还是不变,高位股规避,滞涨股可以玩,一旦防守线跌破就别玩了。 -
北京红竹今天 03:36:39
1、不太妙这几天几大指数陆续构造出防守线,而且恒生科技指数也是不断的上移防守线。高位股筹码已经松动2个星期了,最近2个星期都是滞涨品种在补涨。今天指数有点摇摇欲坠的感觉。反正已经提前做好预感了,已经把仓位降低至半仓左右了。那就看下午吧,是否跌破吧。沪指防守线:3337点。科创50防守线:1079点。恒生科技指数防守线:5537点。目前不能确定的是滞涨品种有没有补涨结束,确实还有一批滞涨的没补涨。如果补涨的结束了,那就更能确认了,现在还是有继续补涨的需求。 -
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2月27日午间收评:创业板指半日跌超1%,大消费板块逆势走强1、市场早间震荡调整,创业板指跌超1%。固态电池概念股逆势大涨,德尔股份(sz300473)、上海洗霸(sh603200)、光华科技(sz002741)、三祥新材(sh603663)等多股涨停。食品、旅游等消费股反弹,好想你(sz002582)、庄园牧场(sz002910)、同庆楼(sh605108)、凯撒旅业(sz000796)等封板。下跌方面,铜高速连接、CPO等算力方向走弱,博创科技(sz300548)跌超10%;机器人(sz300024)概念股走低,五洲新春(sh603667)一度跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超4000股飘绿,上午半天成交1.34万亿。午间收盘沪指跌0.41%,深成指跌0.76%,创业板跌1.14%。2、板块概念方面,固态电池、食品、旅游、零售等板块领涨;铜高速连接、CPO、算力、机器人(sz300024)等板块领跌; 3、两市共1191只个股上涨,54只个股涨停;3846只个股下跌,5只个股跌停;14只股票炸板,炸板率25%。 -
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