证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-029
上海摩恩电气股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年5月24日上午9:30，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2024年5月20日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于投资设立境外子公司的议案》
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，维护和拓展公司海外业务，提升公司整体的运营管理效率和市场竞争力，公司决定以自有资金1,000万美元在新加坡设立两家全资子公司摩恩（新加坡）有限公司及摩恩电缆（新加坡）有限公司，并以上述两家子公司为投资主体，在泰国投资设立全资孙公司摩恩（泰国）有限公司，开展电线电缆产品的研发、生产及销售。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2024-026）。
二、审议通过《关于对部分子公司减资的议案》
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
公司拟对全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“摩安投资”）、摩恩电缆股份有限公司（以下简称“摩恩电缆”）、上海摩安资产管理有限公司（以下简称“摩安资管”）及上海摩泰新能源有限公司（以下简称“摩泰新能源”）减少注册资本，具体情况如下：
■
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对部分子公司减资的公告》（公告编号：2024-027）。
三、审议通过《关于核销部分应收账款的议案》
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，为真实、准确地反映公司经营成果及资产价值，公司决定对部分无法收回的应收账款进行核销。本次核销的应收账款具体情况如下：
■
本次核销的应收账款已于以前年度全额计提坏账准备，不会对公司2024年度及以前年度损益产生影响。本次核销应收账款事项真实反映了公司的财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于核销部分应收账款的议案》（公告编号：2024-028）。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
二○二四年五月二十八日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2024-030
上海摩恩电气股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2024年5月24日下午13:00以现场方式召开，会议通知于2024年5月20日以电话结合邮件方式发出，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席陆晓俊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于核销部分应收账款的议案》
表决结果：赞成3人：反对、弃权均为0人。
经过认真审核，与会监事认为：公司依据《企业会计准则》和相关会计政策要求核销应收账款，符合公司实际情况和《企业会计准则》规定的实际发生原则，更有利于真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。经确认核实，核销主体不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次应收账款核销事项。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司监事会
二○二四年五月二十八日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-027
上海摩恩电气股份有限公司
关于对部分子公司减资的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于对部分子公司减资的议案》。现将具体情况公告如下：
一、减资情况概述
公司拟对全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“摩安投资”）、摩恩电缆股份有限公司（以下简称“摩恩电缆”）、上海摩安资产管理有限公司（以下简称“摩安资管”）及上海摩泰新能源有限公司（以下简称“摩泰新能源”）减少注册资本，具体情况如下：
■
本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资对象基本情况
（一）上海摩安投资有限公司
1、基本情况
■
2、主要财务指标（单位：元）
■
（二）摩恩电缆股份有限公司
1、基本情况
■
2、主要财务指标（单位：元）
■
（三）上海摩安资产管理有限公司
1、基本情况
■
2、主要财务指标（单位：元）
■
（四）上海摩泰新能源有限公司
1、基本情况
■
2、主要财务指标（单位：元）
■
三、减资目的及对公司的影响
本次减资是基于公司目前实际经营情况，为了进一步优化公司运营资本机构、公司资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率所做出的安排。减资完成后，上海摩安投资有限公司、摩恩电缆股份有限公司、上海摩安资产管理有限公司及上海摩泰新能源有限公司仍为公司直接或间接持股100%的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月二十八日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-028
上海摩恩电气股份有限公司
关于核销部分应收账款的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次应收账款核销情况概述
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，为真实、准确地反映公司经营成果及资产价值，公司决定对部分无法收回的应收账款进行核销。本次核销的应收账款具体情况如下：
■
本次坏账核销事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次应收账款核销对公司的影响
本次核销的应收账款已于以前年度全额计提坏账准备，不会对公司2024年度及以前年度损益产生影响。本次核销应收账款事项真实反映了公司的财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、董事会意见
与会董事认为：本次应收账款核销依据充分，不涉及关联方，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次应收账款核销事项。
四、监事会意见
经过认真审核，与会监事发表如下意见：公司依据《企业会计准则》和相关会计政策要求核销应收账款，符合公司实际情况和《企业会计准则》规定的实际发生原则，更有利于真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。经确认核实，核销主体不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次应收账款核销事项。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月二十八日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-026
上海摩恩电气股份有限公司
关于投资设立境外子公司的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》，根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，维护和拓展公司海外业务，提升公司整体的运营管理效率和市场竞争力，公司拟以自有资金1,000万美元在新加坡设立两家全资子公司摩恩（新加坡）有限公司（以下简称“摩恩新加坡”，暂定名）及摩恩电缆（新加坡）有限公司（以下简称“摩恩电缆新加坡”，暂定名），并以上述两家子公司为投资主体，在泰国投资设立全资孙公司摩恩（泰国）有限公司（以下简称“摩恩泰国”，暂定名），开展电线电缆产品的研发、生产及销售。同时公司董事会授权公司管理层全权办理本事项相关的全部事宜，包括但不限于搭建海外投资架构、制定与实施具体投资方案、设立境外子公司及孙公司、申请境外投资备案登记、签署购买土地及相关资产等相关协议或合同，聘请代理服务中介机构及办理其他与本事项相关的一切事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）摩恩（新加坡）有限公司
1、公司名称：摩恩（新加坡）有限公司（暂定名，最终以新加坡当地工商管理部门核准登记名称为准）
2、注册资本：1,000万美元
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：新加坡
5、经营范围：投资、贸易（具体以实际确定为准）
6、出资方式：货币资金，以自有资金出资
7、股权结构：公司持股100%
（二）摩恩电缆（新加坡）有限公司
1、公司名称：摩恩电缆（新加坡）有限公司（暂定名，最终以新加坡当地工商管理部门核准登记名称为准）
2、注册资本：10万美元
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：新加坡
5、经营范围：投资（具体以实际确定为准）
6、出资方式：货币资金，以自有资金出资
7、股权结构：摩恩新加坡持股100%
（三）摩恩（泰国）有限公司
1、公司名称：摩恩（泰国）有限公司（暂定名，最终以泰国当地工商管理部门核准登记名称为准）
2、注册资本：1,000万美元
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：泰国
5、经营范围：电线电缆产品的研发、生产、销售（具体以实际确认为准）。
6、出资方式：货币资金，以自有资金出资
7、股权结构：摩恩新加坡持股99%，摩恩电缆新加坡投资持股1%
上述新加坡公司和泰国公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等相关信息最终以当地工商管理部门核准登记为准。
三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
公司本次在新加坡和泰国设立子公司及孙公司可以充分利用泰国的区位及资源优势及公司本身技术优势，积极布局境外产能，以灵活应对复杂多变的国际贸易环境，辐射亚洲及欧美市场，推动公司在国际化市场的业务发展，保持公司的国际市场竞争力，有利于增强公司抗风险能力，是公司持续深化全球发展战略布局的重要举措，能够推动公司业务高质量发展，提升公司综合实力和持续经营能力。
本次对外投资的资金来源以自有资金出资，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、主要风险
本次投资事项尚需获得发改委、商务部及外汇管理部门等政府有关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。
新加坡、泰国与中国有着不同的政治、法律制度以及不同的市场环境和文化背景，存在一定的人才、管理和汇率波动等方面的风险。公司将进一步深入了解新加坡、泰国的法律体系和投资环境等相关事项，切实降低设立与运营境外公司可能带来的相关风险。
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，在本次对外投资的推进 过程中及时履行后续信息披露义务；公司海外产能尚处于布局阶段，国际业务短期内不会对公司经营业绩形成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月二十八日
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