同庆楼餐饮股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605108            证券简称：同庆楼          公告编号：2024-022

　　同庆楼餐饮股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月27日

　　(二)股东大会召开的地点：合肥市肥西县金寨南路与站下路交口富茂大饭店

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长沈基水先生主持会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，会议各项决议合法有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事张晓健因工作原因未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席卢晓生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、公司董事会秘书出席了本次会议；除前述出席人员之外的其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《同庆楼2023年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《同庆楼2023年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《同庆楼2023年年度报告全文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《同庆楼2023年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于2023年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于收购合肥嘉南投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于2024年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于变更募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”实施地点的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　13.00《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

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　　14.00《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

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　　15.00《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

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　　(三)现金分红分段表决情况

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　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案10属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；其他议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上表决通过。

　　2、除审议上述议案外，本次会议还听取了《同庆楼2023年度独立董事述职报告》

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：胡家军、严杰

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　特此公告。

　　同庆楼餐饮股份有限公司董事会

　　2024年5月28日

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