深圳市科达利实业股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会议决议公告|股票期权激励计划_新浪财经

　　证券代码：002850 证券简称：科达利公告编号：2024-037

　　债券代码：127066 债券简称：科利转债

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　第五届董事会第八次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次（临时）会议通知于2024年5月21日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2024年5月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》；

　　根据《公司2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定：

　　因2021年股票期权激励计划第三个行权期9名激励对象离职，2名激励对象因公司第五届监事会换届当选监事，已不符合激励对象要求；另外，因2021年股票期权激励计划第二个行权期4名激励对象放弃全部或部分行权，公司董事会同意公司对前述已获授、尚未行权的股票期权共计103,700份予以注销。2021年股票期权激励计划激励对象由377人调整为366人，股票期权存量由1,623,200份调整为1,519,500份（不包含第一个行权期及第二个行权期已行权的3,617,800份）。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关注销登记手续。

　　董事会同意因公司2023年度权益分派，对2021年股票期权激励计划的行权价格进行调整，调整后公司股票期权激励计划的行权价格由63.48元/份调整为61.98元/份。

　　公司监事会对上述事项发表了相关意见。

　　监事会意见详见《公司第五届监事会第四次（临时）会议决议公告》。

　　《公司关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的公告》及《公司第五届监事会第四次（临时）会议决议公告》公告于2024年5月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　董事石会峰先生为本次股权激励计划的激励对象系关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　表决结果：赞成6票、反对0 票、弃权0 票、回避1票。

　　（二）审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。

　　根据《公司2021年股票期权激励计划（草案）》及《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，结合公司2023年度已实现的业绩情况和各激励对象在2023年度的个人绩效考评结果，董事会认为公司2021年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已成就，同意公司2021年股票期权激励计划366名激励对象在第三个行权期可申请行权的股票期权数量为1,519,500份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为61.98元/份。

　　该议案已经公司第五届薪酬及考核委员会第二次会议审议通过。

　　公司监事会对该事项发表了相关意见。

　　监事会意见详见《公司第五届监事会第四次（临时）会议决议公告》。

　　《公司关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的公告》及《公司第五届监事会第四次（临时）会议决议公告》公告于2024年5月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　董事石会峰先生为本次股权激励计划的激励对象系关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　表决结果：赞成6票、反对0 票、弃权0 票、回避1票。

　　三、备查文件

　　（一）《公司第五届董事会第八次（临时）会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月28日

　　证券代码：002850 证券简称：科达利公告编号：2024-038

　　债券代码：127066 债券简称：科利转债

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日召开第五届董事会第八次（临时）会议及第五届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、公司2021年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　（一）2021年4月12日，公司召开第四届董事会第十三次（临时）会议，会议审议通过《关于〈公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

　　同日，公司召开第四届监事会第八次（临时）会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于〈公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2021年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

　　（二）2021年4月13日至2021年4月22日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及公司内部对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2021年4月23日，公司披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　（三）2021年4月29日，公司召开2021年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于〈公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本次激励计划已获股东大会批准，并授权董事会确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

　　（四）2021年4月29日，公司分别召开第四届董事会第十五次（临时）会议和第四届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》、《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　（五）2021年5月22日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，确定以2021年4月29日为授予日，向符合授予条件的392名激励对象授予538.50万份股票期权。公司已完成2021年股票期权激励计划首次授予登记工作。

　　（六）2022年5月5日，公司第四届董事会第二十六次（临时）会议和第四届监事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　（七）2023年5月19日，公司第四届董事会第四十三次（临时）会议和第四届监事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　（八）2024年5月27日，公司第五届董事会第八次（临时）会议和第五届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。

　　二、调整股票期权行权价格及注销部分期权的情况

　　（一）历次股票期权行权价格调整及注销部分期权的情况

　　1、2021年4月20日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。公司于2021年4月22日在深圳证券交易所网站上披露的《公司2020年年度权益分派实施公告》，确认以截至2020年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）。本次利润分配已于2021年4月29日实施完毕。根据《公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定，首次授予的股票期权的行权价格由64.18元/份调整为63.98元/份。具体内容详见公司于2021年4月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-042）。

　　2、2022年4月21日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。公司于2022年4月23日在深圳证券交易所网站上披露的《公司2021年年度权益分派实施公告》，确认以截至2021年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）。本次利润分配已于2022年5月5日实施完毕。根据《激励计划》的规定，首次授予的股票期权的行权价格由63.98元/份调整为63.78元/份；根据《激励计划》的相关规定，2021年股票期权激励计划第一个行权期因11名激励对象离职，公司对其已获授、尚未行权的股票期权共95,000份予以注销。2021年股票期权激励计划激励对象由392人调整为381人，股票期权数量由5,385,000份调整为5,290,000份。具体内容详见公司于2022年5月6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的公告》（公告编号：2022-033）。

　　3、2023年5月9日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。公司于2023年5月13日在深圳证券交易所网站上披露的《公司2022年年度权益分派实施公告》，确认以公司2022年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税）。本次利润分配已于2023年5月19日实施完毕。根据《激励计划》的规定，首次授予的股票期权的行权价格由63.78元/份调整为63.48元/份；根据《激励计划》的相关规定，因2021年股票期权激励计划第二个行权期4名激励对象离职，公司对其已获授、尚未行权的股票期权共49,000份予以注销。2021年股票期权激励计划激励对象由381人调整为377人，股票期权存量由3,703,000份调整为3,654,000份（不包含第一个行权期已行权的1,587,000份）。具体内容详见公司于2023年5月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的公告》（公告编号：2023-058）。

　　（二）本次股票期权行权价格调整及注销部分股票期权的情况

　　1、股票期权行权价格调整的情况

　　（1）调整事由

　　公司于2024年5月8日召开2023年度股东大会，审议并通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，公司2023年度利润分配方案拟定为：以公司2023年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金红利15.00元（含税）。公司于2024年5月16日披露了《公司2023年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2024年5月23日，除权除息日为：2024年5月24日。

　　鉴于上述利润分配方案已于2024年5月24日实施完毕，根据《激励计划》第九章第二条规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

　　（2）调整方法

　　根据公司《激励计划》的规定，行权价格的调整方法如下：

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　根据以上公式，本次调整后的行权价格=63.48-1.50=61.98元/份。公司董事会根据2021年第二次临时股东大会授权对本次激励计划首次授予的股票期权行权价格进行相应调整，经过本次调整后，行权价格由63.48元/份调整为61.98元/份。

　　2、注销部分股票期权的情况

　　根据《激励计划》的相关规定：

　　三、本次注销部分股票期权及调整股票期权数量和行权价格对公司的影响

　　本次注销部分股票期权及调整股票期权的行权价格事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股票期权激励计划继续实施。

　　四、监事会审议意见

　　监事会认为：公司本次注销及调整股票期权行权价格等事项符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　广东信达律师事务所认为，“截至《法律意见书》出具日，公司本次调整、本次行权、本次注销已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》《激励计划》的有关规定；本次调整、本次行权、本次注销符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；公司尚需根据《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定履行信息披露义务并办理股票登记、注销登记等事项。”

　　六、备查文件

　　（一）《公司第五届董事会第八次（临时）会议决议》；

　　（二）《公司第五届监事会第四次（临时）会议决议》；

　　（三）《广东信达律师事务所关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权调整行权价格、第三个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书》；

　　（四）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月28日

　　证券代码：002850 证券简称：科达利公告编号：2024-039

　　债券代码：127066 债券简称：科利转债

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年5月27日召开第五届董事会第八次（临时）会议及第五届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、公司2021年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　（八）2024年5月21日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。

　　（九）2024年5月27日，公司第五届董事会第八次（临时）会议和第五届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。

　　二、董事会关于本次激励计划第三个行权期行权条件成就的说明

　　（一）等待期届满的说明

　　根据《公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定，激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自授权完成之日起计算，首次授予的股票期权等待期分别为12个月、24个月、36个月。公司向激励对象首次授予的股票期权第三个行权期为自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止，可申请行权所获总量的30%。

　　本激励计划的首次授予日为 2021年4月29日，公司本次激励计划授予的股票期权第三个等待期于 2024年4月29日届满。

　　（二）股票期权第三个行权期行权条件达成情况说明：

　　■

　　综上，公司2021年股票期权激励计划授予的股票期权的第三个行权期行权条件均已满足，根据公司激励计划的行权安排，第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为30%，结合激励对象的个人绩效考核结果，公司366名激励对象第三个行权期可行权的股票期权共计1,519,500份。

　　三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

　　（一）2021年4月20日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。公司于2021年4月22日在深圳证券交易所网站上披露的《公司2020年年度权益分派实施公告》，确认以截至2020年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）。本次利润分配已于2021年4月29日实施完毕。根据《激励计划》的规定，首次授予的股票期权的行权价格由64.18元/份调整为63.98元/份。

　　（二）2022年4月21日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。公司于2022年4月23日在深圳证券交易所网站上披露的《公司2021年年度权益分派实施公告》，确认以截至2021年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）。本次利润分配已于2022年5月5日实施完毕。根据《激励计划》的规定，首次授予的股票期权的行权价格由63.98元/份调整为63.78元/份。

　　（三）2023年5月9日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。公司于2023年5月13日在深圳证券交易所网站上披露的《公司2022年年度权益分派实施公告》，确认以公司2022年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税）。本次利润分配已于2023年5月19日实施完毕。根据《激励计划》的规定，首次授予的股票期权的行权价格由63.78元/份调整为63.48元/份。

　　（四）2024年5月8日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。公司于2024年5月16日在深圳证券交易所网站上披露的《公司2023年年度权益分派实施公告》，确认以公司2023年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派15元人民币现金（含税）。本次利润分配已于2024年5月24日实施完毕。根据《激励计划》的规定，首次授予的股票期权的行权价格由63.48元/份调整为61.98元/份。

　　（五）因2021年股票期权激励计划第一个行权期11名激励对象离职，公司董事会同意公司对其已获授、尚未行权的股票期权共95,000份予以注销。2021年股票期权激励计划激励对象由392人调整为381人，股票期权数量由5,385,000份调整为5,290,000份。

　　（六）因2021年股票期权激励计划第二个行权期4名激励对象离职，公司董事会同意公司对其已获授、尚未行权的股票期权共49,000份予以注销。2021年股票期权激励计划激励对象由381人调整为377人，股票期权存量由3,703,000份调整为3,654,000份（不包含第一个行权期已行权的1,587,000份）。

　　（七）因2021年股票期权激励计划第三个行权期9名激励对象离职，2名激励对象因公司第五届监事会换届当选监事，已不符合激励对象要求；另外，因2021年股票期权激励计划第二个行权期4名激励对象放弃全部或部分行权，公司董事会同意公司对前述已获授、尚未行权的股票期权共计103,700份予以注销。2021年股票期权激励计划激励对象由377人调整为366人，股票期权存量由1,623,200份调整为1,519,500份（不包含第一个行权期及第二个行权期已行权的3,617,800份）。

　　除上述调整内容外，本次授予的内容与公司2021年第二次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

　　四、本激励计划第三个行权的可行权安排

　　（一）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

　　（二）行权数量：本次可行权的公司任职的公司董事、高级管理人员、中级管理人员及核心技术（业务）人员总计366人，可申请行权的股票期权数量为151.95万份，占截止2024年5月20日公司总股本27,001.06万股的0.56%。

　　■

　　注：1、孔天舒先生因2023年12月公司第五届董事会换届，任期届满离任；2、上表如出现总数与分项数值之和不符的情况，系四舍五入原因造成。

　　（三）行权价格：第三个行权期的行权价格为61.98元/份。若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

　　（四）行权模式：本次行权拟采用自主行权模式。

　　（五）可行权日

　　本激励计划的激励对象自等待期满后方可开始行权，可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得行权：

　　1、公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

　　2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；

　　3、自可能对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；

　　4、中国证监会及证券交易所规定的其它期间。

　　（六）首次授予第三个可行权期行权期限：自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成之日起至2025年4月29日止。具体行权事宜需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。

　　五、不符合条件的股票期权处理方式

　　符合行权条件的激励对象必须在本激励计划规定的行权期内行权，在行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权，不得转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司注销。

　　六、本次股票期权行权对公司的影响

　　（一）对公司股权结构和上市条件的影响

　　本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本期可行权期权若全部行权后，公司股权分布仍具备上市条件。

　　（二）对公司当年财务状况和经营成果的影响

　　本次激励对象采用自主行权方式进行行权。行权相关股票期权费用已根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，在等待期内摊销，并计入相关成本或费用，相应增加资本公积。根据公司股权激励计划的规定，假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将增加1,519,500股，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。

　　（三）选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

　　公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值。由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积一其他资本公积”转入“资本公积一资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响，即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

　　七、个人所得税缴纳安排

　　本次行权激励对象应缴纳的个人所得税资金由激励对象自行承担。公司将根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税及其他税费。

　　八、参与激励的董事、高级管理人员在本公告日前6个月买卖公司股票情况

　　经公司自查，参与本激励计划的3名高级管理人员在本公告披露日前6个月内存在买卖公司股票的行为，具体如下：

　　■

　　因公司第五届董事会换届，熊正利先生、赵善华先生、聂于军先生于2023年12月12日被聘为公司高级管理人员，上述为其任职前的相关交易，未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。

　　九、监事会发表的核查意见

　　监事会对公司《激励计划》及《考核管理办法》中规定的行权条件进行了审核，公司2021年股票期权激励计划的第三个行权期行权条件已达成，各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

　　综上，监事会认为公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　十、法律意见书的结论性意见

　　十一、备查文件

　　（一）《公司第五届董事会第八次（临时）会议决议》；

　　（二）《公司第五届监事会第四次（临时）会议决议》；

　　（四）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月28日

　　证券代码：002850 证券简称：科达利公告编号：2024-040

　　债券代码：127066 债券简称：科利转债

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　第五届监事会第四次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次（临时）会议通知于2024年5月21日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于2024年5月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由监事会主席黎安明先生主持，应到监事三名，实到监事三名，其中黎安明先生通讯表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》；

　　监事会认为：公司本次注销及调整股票期权行权价格等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　《公司关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的公告》公告于2024年5月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　监事李燎原先生之配偶为本次股权激励计划的激励对象，李燎原先生系关联监事，回避表决，由其他非关联监事参与本议案的表决。

　　表决结果：赞成2票、反对0票、弃权0票、回避1票。

　　（二）审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。

　　监事会对公司《激励计划》及《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定的行权条件进行了审核，公司2021年股票期权激励计划的第三个行权期行权条件已达成，各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

　　《公司关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的公告》公告于2024年5月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　监事李燎原先生之配偶为本次股权激励计划的激励对象，李燎原先生系关联监事，回避表决，由其他非关联监事参与本议案的表决。

　　表决结果：赞成2票、反对0票、弃权0票、回避1票。

　　三、备查文件