江苏中晟高科环境股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2024年5月27日（星期一）14:30开始

　　网络投票时间：2024年5月27日（星期一），其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月27日（星期一）上午9:15－9:25,9:30－11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月27日（星期一）9:15至15:00的任意时间。

　　2、会议召开地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司第九届董事会董事长程国鹏先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份48,765,080股，占公司有表决权股份总数的39.0892％具体如下：

　　1、通过现场和网络投票的股东5人，代表股份48,765,080股，占上市公司总股份的39.0892％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份48,763,480股，占上市公司总股份的39.0879％。通过网络投票的股东1人，代表股份1,600股，占上市公司总股份的0.0013％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份1,600股，占上市公司总股份的0.0013％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东1人，代表股份1,600股，占上市公司总股份的0.0013％。

　　公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：

　　同意48,765,080股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由上海段和段律师事务所卜德洪、吴诗颖律师见证并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会所审议的事项均为会议通知公告中的事项，会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司《2024年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《上海段和段律师事务所关于江苏中晟高科环境股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

　　二〇二四年五月二十七日

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