浙江亚光科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月27日

　　(二)股东大会召开的地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号公司行政楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈国华先生主持，会议以现场结合网络投票的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席6人，董事张理威先生、独立董事潘维力女士因工作原因未出席本次会议，独立董事沈习武先生因无法取得联系缺席本次会议。

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书及部分高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于变更公司独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的议案均为非累计投票议案，议案全部通过；

　　2、议案5、6、7、9为中小投资者单独计票的议案；

　　3、本次会议审议的全部议案不涉及关联股东回避。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海礼丰律师事务所

　　律师：廖学勇、舒颖超

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江亚光科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月28日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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