东风电子科技股份有限公司 第八届董事会2024年第二次临时会议决议公告

　　证券代码：600081        证券简称：东风科技         公告编号：2024-020

　　东风电子科技股份有限公司

　　第八届董事会2024年第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第二次临时会议于2024年5月27日（星期一）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

　　会议由董事长蔡士龙先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第八届董事会及董事任期将于2024年6月22日届满，需换届选举。根据《公司法》以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，经征询有提名资格的股东意见，并经公司董事会提名委员会审核，拟定公司董事会换届及提名公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　经征询公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司的意见，并经公司董事会提名委员会审核，拟提名蔡士龙、叶征吾、韩力、刘晓安、袁丹伟为公司第九届董事会非独立董事候选人。议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第八届董事会及董事任期将于2024年6月22日届满，需换届选举。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》，以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司独立董事工作细则》的有关规定，经征询有提名资格的股东意见，并经公司董事会提名委员会审核，拟定公司董事会换届及提名公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。

　　经征询公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司的意见，并经公司董事会提名委员会审核，拟提名徐凤菊、许海东、王帅为公司第九届董事会独立董事候选人。议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会2024年第二次临时会议决议；

　　2、第八届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2024年5月28日

　　证券代码：600081        证券简称：东风科技         公告编号：2024-021

　　东风电子科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东风科技”）第八届董事会、第八届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会将进行换届。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2024年5月27日召开第八届董事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查，董事会同意提名蔡士龙先生、叶征吾先生、韩力先生、刘晓安先生、袁丹伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名徐凤菊女士、许海东先生、王帅先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中徐凤菊女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

　　董事会提名委员会认为：第九届董事会独立董事候选人、非独立董事候选人具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。同意提交董事会审议。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2024年第二次临时股东大会审议。公司第九届董事会董事将于2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于近日收到控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司的提案函，东风汽车零部件（集团）有限公司作为持有公司3%以上股份的股东，提请公司将《关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案》提交股东大会审议。公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司提名柯钢先生、李克迪先生（简历详见附件）为公司第九届监事会非职工监事候选人。上述2位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。

　　上述董事、监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2024年5月28日

　　公司第九届董事会非独立董事候选人简历

　　1.蔡士龙：男，汉族，1966年2月出生，工学学士，高级工程师，中共党员。曾任东风汽车公司刃量具厂副厂长、厂长，东风汽车有限公司装备公司设备制造厂厂长，东风汽车有限公司装备公司副总经理，东风汽车有限公司装备公司党委书记、纪委书记、工会主席，东风汽车有限公司装备公司总经理、党委书记，东风汽车零部件（集团）有限公司党委书记、工会主席，东风汽车零部件（集团）有限公司党委书记、工会主席兼东风电子科技股份有限公司党委书记，现任东风科技（东风零部件）党委书记，东风电子科技股份有限公司董事长，东风汽车零部件（集团）有限公司董事长、总经理。

　　截至本公告披露日，蔡士龙先生未持有公司股份，除在公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司担任董事长、总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　2.叶征吾：男，汉族，1969年11月出生，工程硕士，高级工程师，中共党员。曾任东风德纳车桥有限公司襄樊工厂副厂长、厂长兼党委书记，东风德纳车桥有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，东风汽车零部件（集团）有限公司副总经理，现任东风电子科技股份有限公司董事、总经理。

　　截至本公告披露日，叶征吾先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　3.韩力：男，汉族，1967年3月出生，工学硕士，高级工程师，中共党员。曾任东风贝洱热系统有限公司副总经理、总经理，东风汽车零部件（集团）有限公司副总经理、党委副书记，东风电子科技股份有限公司总经理，现任东风电子科技股份有限公司董事、副总经理。

　　截至本公告披露日，韩力先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　4.刘晓安：男，汉族，1966年11月出生，大学本科，高级经济师，中共党员。曾任东风汽车有限公司东风日产乘用车公司财务会计总部财务管理部部长、总部长。现任东风汽车有限公司财务会计总部兼东风日产乘用车公司财务会计总部总部长，东风科技董事。

　　截至本公告披露日，刘晓安先生未持有公司股份，除前述披露信息外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　5.袁丹伟：男，1966年3月出生，工商管理硕士、高级工程师、中共党员。曾任东风汽车公司铸造一厂厂长助理、副厂长，东风汽车有限公司经营规划总部经营管理部部长、经营规划部部长，东风汽车有限公司项目规划总部总部长。现任东风汽车有限公司部务委员、东风科技董事。

　　截至本公告披露日，袁丹伟先生未持有公司股份，除前述披露信息外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　公司第九届董事会独立董事候选人简历

　　1.徐凤菊：女，1964年4月出生，中共党员,博士研究生，会计学教授。现任武汉理工大学管理学院教授、博导。1988年7月至1994年12月任武汉汽车工业大学管理学院团委副书记，1994年12月至2000年5月任武汉汽车工业大学管理学院会计系副主任，2000年5月至2017年9月任武汉理工大学管理学院财务系主任、教授、博导，2017年9月至今任武汉理工大学管理学院教授、博导。

　　截至本公告披露日，徐凤菊女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　2.许海东：男，1964年10月出生，中共党员,工商管理硕士,教授级高级工程师。现任中国汽车工业协会副总工程师。1986年7月至2001年7月任北京燕山石化有限公司客运公司副总经理，2001年7月至2005年1月任北京新华夏汽车连锁有限公司副总裁，2005年2月至2010年2月任北京中德安驾科技发展有限公司总监，2010年3月至今任中国汽车工业协会副总工程师。

　　截至本公告披露日，许海东先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　3.王帅：男，1976年12月出生，中共党员，硕士研究生学历。丰富的技术研发、先进制造业跨国公司管理和产业基金投资管理经验。先后从事农业机械、半导体通讯设备、汽车电子行业的技术、管理及业务开发等工作逾12年。曾在大型国企担任研发工程师，先后在世界500强伟创力电子、德尔福汽车电子担任工程经理、事业部总经理。后任阿拉丁投资集团投资副总裁，现任东方汇富资本董事总经理、合伙人。

　　截至本公告披露日，王帅先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　公司第九届监事会非职工监事候选人简历

　　1.柯钢：男，汉族，1968年7月生，工学学士，高级会计师，中共党员。曾任东风汽车有限公司财务会计总部零部件财务管理部副部长（主持工作）、部长，东风汽车零部件（集团）有限公司财务会计部部长，东风汽车股份有限公司财务会计部部长、总会计师、总法律顾问、上海嘉华投资有限公司总经理（兼）。现任东风汽车集团有限公司公司治理部子企业专职监事。

　　截至本公告披露日，柯钢先生未持有公司股份，除前述披露信息外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　2.李克迪：男，1971年8月出生，经济学硕士，高级审计师，中共党员。曾任东风汽车有限公司东风日产乘用车公司经营管理总部总经理办公室副主任。现任东风汽车有限公司东风日产乘用车公司经营管理总部审计合规部副部长，东风科技监事。

　　截至本公告披露日，李克迪先生未持有公司股份，除前述披露信息外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　证券代码：600081    证券简称：东风科技    公告编号：2024-022

　　东风电子科技股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年6月12日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月12日  14点30分

　　召开地点：上海市普陀区中山北路2000号22层

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月12日

　　至2024年6月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-3披露日期为2024年5月28日，披露媒体均为中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

　　（二）登记地点：上海市中山北路2000号22层董事会办公室。

　　（三）登记时间：2024年6月11日上午9：30一11：30，下午13：00－16：30。

　　六、其他事项

　　（一） 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二） 公司联系部门及联系方式：

　　通讯地址：上海市中山北路 2000 号 22 层董事会办公室（邮编：200063）

　　联系电话： 021-62033003 转 52 或 46 分机

　　传真：021-62032133

　　联系人：李非、梁超逸

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2024年5月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　东风电子科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月12日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP