永辉超市股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：601933       证券简称：永辉超市    公告编号：2024-025

　　永辉超市股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年5月20日在公司左海总部三楼会议室召开，会议应出席监事五名，实际到会监事五名。会议由罗金燕女士主持，董事会秘书黄晓枫女士列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体监事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

　　同意选举吴乐峰先生为永辉超市股份有限公司第五届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　吴乐峰先生简历如下：

　　吴乐峰，男，1973年出生，中国国籍，中央财经大学经济学学士、复旦大学工商管理硕士。现任成都红旗连锁股份有限公司董事、中百控股集团股份有限公司董事、永辉彩食鲜发展有限公司董事。历任中国建设银行福州铁路支行会计结算员、稽核员、财务部副经理；华夏证券福州营业部电子商务部业务主管、福建经纪管理稽核部稽核员、业务拓展部副经理；永辉超市股份有限公司证券事务代表、董事会秘书等职。

　　（以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票）

　　特此公告

　　永辉超市股份有限公司监事会

　　二〇二四年五月二十一日

　　证券代码：601933   证券简称：永辉超市  公告编号：2024-024

　　永辉超市股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月20日

　　(二)股东大会召开的地点：福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院3楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人，非独立董事Scott Anthony PRICE因工作原因无法出席会议；

　　2、公司在任监事4人，出席4人；

　　3、董事会秘书现场出席会议；高级管理人员罗雯霞、曾凤荣、黄林、吴凯之列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修改《公司章程》等制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于修订公司相关制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于制定《永辉超市股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于公司2023年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年关联交易计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于公司2023年度授信、贷款使用情况及2024年度申请授信计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于继续授权公司购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于续聘2024年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于《公司董事、监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：关于批准报出《永辉超市股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：关于公司未来三年（2024年一2026年）股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　17、关于选举监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、15获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　议案8关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年关联交易计划的议案，关联股东张轩松、张轩宁、上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润6号私募证券投资基金已回避表决；

　　议案12关于《公司董事、监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬预案》的议案，关联股东张轩松、张轩宁已回避表决；

　　议案13关于购买董监高责任险的议案，关联股东张轩松、张轩宁已回避表决。

　　本次会议还听取了公司独立董事2023年度述职报告。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：张洁、赵伯晓

　　2、律师见证结论意见：

　　经通力律师事务所律师核查，律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　永辉超市股份有限公司董事会

　　2024年5月21日

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