证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-024
新余钢铁股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年05月20日
(二)股东大会召开的地点：江西省新余市渝水区新钢大楼200会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长刘建荣先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书和其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：新钢股份2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：新钢股份2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：新钢股份2023年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：新钢股份2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：新钢股份2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于计提资产减值准备及资产处置的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于计提居家休养费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司2024年日常性关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于使用自有闲置资金进行理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
■
(三)现金分红分段表决情况
■
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
上述第8项议案涉及关联股东回避表决，关联股东新钢集团对第8项议案行了回避表诀程序。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：方世扬、陈宽
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2024年5月21日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024－022
新余钢铁股份有限公司
关于2023年年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月23日在上海证券交易所网站披露了《新余钢铁股份有限公司2023年年度报告》（以下简称“2023年年度报告”）。经事后核查发现，公司2023年年度报告部分内容披露有误，现对相关内容予以更正。本次更正不会对公司2023年度财务状况和经营成果造成影响。具体如下：
一、2023年年度报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、报告期内主要经营情况”之“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。
更正前： 单位：元
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更正后：
■
二、2023年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五报告期内主要经营情况”之“2.收入和成本分析”。
更正前： 单位：万元
■
更正后： 单位：万元
■
三、2023年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五 报告期内主要经营情况”之“(4).成本分析表”。
更正前： 单位：万元
■
更正后：
■
除上述内容更正外，2023年年度报告的其他内容不变，本次更正不会导致公司2023年年度财务报表数据发生变化。本次更正后的公司《2023年年度报告（更正版）》将与本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露。
公司对上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将进一步加强文件校对和复核检查工作，提高信息披露质量，杜绝类似情况发生。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2024年5月21日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-023
新余钢铁股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年05月29日(星期三) 上午 11:00-12:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年05月22日(星期三) 至05月28日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir_600782@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月23日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月29日 上午11:00-12:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年05月29日 上午 11:00-12:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：刘建荣
总经理：廖 鹏
董事会秘书、财务总监：卢梅林
独立董事：孟祥云
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年05月29日 上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年05月22日(星期三) 至05月28日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir_600782@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董秘室
电话：0790-6292876；0790-6292961
邮箱：ir_600782@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2024年5月21日
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