江苏共创人造草坪股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：605099 证券简称：共创草坪公告编号：2024-016

　　江苏共创人造草坪股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　为便于参会人员提前充分了解议案内容，江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日向全体董事候选人提前送达了本次会议通知和资料，拟于候选人经2023年年度股东大会正式选举通过并顺利组成新一届董事会后召开第一次会议，各董事候选人须经股东大会选举通过后方可正式参会表决。

　　现经公司股东大会最终选举通过，各董事候选人已全部正式上任，第三届董事会已组成完毕，故本次会议于2024年5月20日以通讯方式如期召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事推举王强翔先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　同意选举王强翔先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

　　1、同意选举文兵荣先生、郭伟先生、樊继胜先生为第三届董事会审计委员会委员，并由文兵荣先生担任主任委员，为审计委员会召集人。董事会审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　2、同意选举王耀先生、郭伟先生、王淮平先生为第三届董事会提名委员会委员，并由王耀先生担任主任委员，为提名委员会召集人。董事会提名委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　3、同意选举郭伟先生、文兵荣先生、姜世毅先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并由郭伟先生担任主任委员，为薪酬与考核委员会召集人。董事会薪酬与考核委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　4、同意选举王强翔先生、樊继胜先生、王耀先生为第三届董事会战略委员会委员，并由王强翔先生担任主任委员，为战略委员会召集人。战略委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　第三届董事会提名委员会第一次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。

　　同意聘任王强翔先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　第三届董事会提名委员会第一次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。

　　同意聘任陈金桂先生、赵春贵先生、李兰英女士、姜世毅先生、陈国庆先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　第三届董事会审计委员会第一次会议和第三届董事会提名委员会第一次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。

　　同意聘任姜世毅先生为公司财务总监，担任本公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（六）审议通过《关于聘任公司第三届董事会秘书的议案》

　　第三届董事会提名委员会第一次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。

　　同意聘任姜世毅先生担任本公司第三届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（七）审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

　　第三届董事会审计委员会第一次会议和第三届董事会提名委员会第一次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。

　　同意聘任张小平先生为公司审计部经理，担任本公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　第三届董事会提名委员会第一次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。

　　同意聘任董京先生担任本公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

　　2024年5月21日

　　证券代码：605099 证券简称：共创草坪公告编号：2024-020

　　江苏共创人造草坪股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部经理、证券事务代表的公告

　　江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，选举产生公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员、审计部经理和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，采用累积投票的方式选举王强翔先生、王淮平先生、姜世毅先生、樊继胜先生担任公司第三届董事会非独立董事；选举王耀先生、郭伟先生、文兵荣先生担任公司第三届董事会独立董事。

　　公司第三届董事会由本次股东大会选举的4名非独立董事及3名独立董事组成，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

　　1、董事长选举情况

　　2024年5月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意选举王强翔先生担任公司董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　2、董事会专门委员会选举情况

　　2024年5月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会委员及主任委员（召集人）。董事会各专门委员会具体成员如下：

　　（1）选举文兵荣先生、郭伟先生、樊继胜先生为第三届董事会审计委员会委员，并由文兵荣先生担任主任委员，为审计委员会召集人。董事会审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　（2）选举王耀先生、郭伟先生、王淮平先生为第三届董事会提名委员会委员，并由王耀先生担任主任委员，为提名委员会召集人。董事会提名委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　（3）选举郭伟先生、文兵荣先生、姜世毅先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并由郭伟先生担任主任委员，为薪酬与考核委员会召集人。董事会薪酬与考核委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　（4）选举王强翔先生、樊继胜先生、王耀先生为第三届董事会战略委员会委员，并由王强翔先生担任主任委员，为战略委员会召集人。战略委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）文兵荣先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）监事选举情况

　　公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，采用累积投票的方式选举杨波先生、张小平先生为公司第三届监事会非职工代表监事；公司于2024年5月17日召开职工代表大会，选举江淑莺女士担任公司第三届监事会职工代表监事。本次股东大会选举的2名非职工代表监事和公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　（二）监事会主席选举情况

　　2024年5月20日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。全体监事一致同意选举杨波先生担任公司监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　2024年5月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司第三届董事会秘书的议案》，同意聘任王强翔先生为公司总经理，聘任陈金桂先生、赵春贵先生、李兰英女士、姜世毅先生、陈国庆先生为公司副总经理，聘任姜世毅先生为公司财务总监和第三届董事会秘书。上述高级管理人员的任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项还经董事会审计委员会全体成员过半数同意。董事会提名委员会认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件等的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书姜世毅先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。因此，提名委员会同意将上述议案提交公司董事会审议。审计委员会亦对拟聘任财务总监的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审核，认为姜世毅先生符合《公司法》等法律法规中担任公司财务总监的任职条件，具备所需的专业知识、职业素质和经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，同意聘任姜世毅先生为公司财务总监，并同意将该议案提交董事会审议。

　　四、审计部经理、证券事务代表聘任情况

　　2024年5月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张小平先生担任公司审计部负责人，并同意聘任董京先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。上述人员的任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　五、部分董事届满离任情况

　　公司本次换届选举完成后，李永祥先生、施平先生、刘绍荣先生不再担任公司董事，公司对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

　　2024年5月21日

　　非董事高级管理人员简历

　　（排名不分先后）

　　陈金桂先生，男，1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾淮安市丝绵厂车间主任，淮安共创教学设备有限公司厂长；现任本公司副总经理。

　　赵春贵先生，男，1973年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任云南磷肥工业有限公司筑炉防腐工段长，东丽纤维研究所（中国）有限公司上海分公司树脂技术室室长，江苏启蓝新材料有限公司总经理；现任本公司副总经理。

　　李兰英女士，女，1979年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任福州利珉石制品有限公司总经理助理，南京必隆工贸有限公司外贸业务员，本公司外贸业务员、大区经理、销售总监；现任本公司副总经理。

　　陈国庆先生，男，1976年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任泰州海田变压器有限公司生产计划科生产计划员，南京苏美达动力产品有限公司生产部经理，康翔铝业（泰州）有限公司生管课课长，本公司生产计划部经理、生产总监；现任本公司副总经理。

　　审计部经理、证券事务代表简历

　　（排名不分先后）

　　张小平先生，男，1970年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师、税务师。曾任南京高淳百货公司主办会计，江苏兴光会计师事务所审计经理、审计高级经理，正大天晴药业集团股份有限公司审计稽查部经理、监事；现任本公司审计部经理、监事。

　　董京先生，男，1992年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任中汇会计师事务所（江苏分所）审计师，南京途牛科技有限公司报表经理，挚享科技（上海）有限公司财务经理；现任本公司证券事务代表，兼任会计核算副经理。

　　证券代码：605099 证券简称：共创草坪公告编号：2024-018

　　江苏共创人造草坪股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月20日

　　(二)股东大会召开的地点：南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王强翔先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法、有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书姜世毅先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于公司2024年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于公司2024年度金融衍生品交易预计额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举董事的议案

　　■

　　2、关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、关于选举监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，对议案5、6、7、8、9、10、13、14、15的中小投资者表决情况进行了单独计票。本次股东大会议案9、11为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所

　　律师：李峰、葛畅

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规及《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

　　2024年5月21日

　　● 上网公告文件

　　北京大成（南京）律师事务所出具的《关于江苏共创人造草坪股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

　　● 报备文件

　　江苏共创人造草坪股份有限公司2023年年度股东大会决议

　　证券代码：605099 证券简称：共创草坪公告编号：2024-017

　　江苏共创人造草坪股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　为便于参会人员提前充分了解议案内容，江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日向全体监事候选人提前送达了本次会议通知和资料，拟于非职工代表监事候选人经2023年年度股东大会正式选举通过并与职工代表监事顺利组成新一届监事会后召开第一次会议，各监事候选人须经职工代表大会或股东大会选举通过后方可正式参会表决。

　　现经公司职工代表大会及股东大会最终选举通过，各监事候选人已全部正式上任，第三届监事会已组成完毕，故本次会议于2024年5月20日以现场方式如期召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事推举杨波先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。副总经理、财务总监兼董事会秘书姜世毅先生列席了本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　同意选举杨波先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏共创人造草坪股份有限公司监事会

　　2024年5月21日

　　证券代码：605099 证券简称：共创草坪公告编号：2024-019

　　江苏共创人造草坪股份有限公司关于

　　选举第三届监事会职工代表监事的公告

　　江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司需完成监事会的换届选举，新一届监事会将由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成。

　　公司于2024年5月17日召开了职工代表大会，选举江淑莺女士（简历见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事。江淑莺女士将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东代表监事相同，自公司2023年年度股东大会召开之日起算。

　　江淑莺女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

　　特此公告。

　　江苏共创人造草坪股份有限公司监事会

　　2024年5月21日

　　第三届监事会职工代表监事候选人简历

　　江淑莺女士，1974年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任镇江林业机械厂科员，本公司商务部主管、经理；现任本公司商务部总监、职工代表监事。