顾家家居股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603816        证券简称：顾家家居     公告编号：2024-041

　　顾家家居股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月20日

　　(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长顾江生先生主持。

　　本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席4人，其中董事苏斌先生、李东来先生、吴芳女士、独立董事谢诗蕾女士、郭鹏先生因公出差未能出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，其中任扩延先生、葛玉者女士因公出差未能出席会议；

　　3、董事会秘书陈邦灯先生出席了本次股东大会的出席情况；公司部分高管列席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：顾家家居2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：顾家家居2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：顾家家居2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：顾家家居2024年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于开展外汇交易业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：顾家家居2023年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于2023年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于续聘2024年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于2024年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：关于修订《顾家家居股份有限公司独立董事工作细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案11，涉及关联股东回避表决，宁波盈峰睿和投资管理有限公司、顾家集团有限公司和TB Home Limited为关联股东所持合计股份356,862,227股，已进行了相关回避表决；本次股东大会审议的议案12，涉及关联股东回避表决，李东来先生为关联股东未进行表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：胡敏、金伟伟

　　2、律师见证结论意见：

　　国浩律师（杭州）事务所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2024年5月21日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603816         证券简称：顾家家居       公告编号：2024-043

　　顾家家居股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定，同时结合公司实际情况，拟对《顾家家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订如下：

　　■

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。本次修订《公司章程》事项尚需在股东大会审议通过后办理相关的变更登记、备案及换发营业执照等事宜，董事会提请股东大会授权公司管理层组织办理上述事宜。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2024年5月20日

　　证券代码： 603816         证券简称： 顾家家居         公告编号：2024-042

　　顾家家居股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日在浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第三次会议。公司于2024年5月14日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第三次会议的通知和会议资料。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事苏斌先生、李东来先生、吴芳女士，独立董事谢诗蕾女士、郭鹏先生以通讯表决方式参会）。会议由董事长顾江生先生主持，公司部分监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-043）。

　　2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》；

　　审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2024年5月20日

　　证券代码：603816      证券简称：顾家家居      公告编号：2024-044

　　顾家家居股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年6月5日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月5日14点 30分

　　召开地点：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月5日

　　至2024年6月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案，公司已于2024年5月20日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，并于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦

　　电话：0571-88603816

　　邮箱：securities@kukahome.com

　　联系人：证券部

　　（三）登记时间

　　2024年5月29日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

　　六、其他事项

　　（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

　　（二）会务费用：与会股东一切费用自理。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2024年5月21日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　顾家家居股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月5日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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