上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告_新浪财经

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　　证券代码：603730 证券简称：岱美股份公告编号：2024-031

　　债券代码：113673 债券简称：岱美转债

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月20日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长姜银台先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席6人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2023年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：2023年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于确认公司2023年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于续聘2024年年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于2024年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于2024年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于2024年度向子公司提供担保预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案4、11为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所

　　律师：刘磊、柳伟伟

　　2、律师见证结论意见：

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司2023年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

　　特此公告。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

　　2024年5月21日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603730 证券简称：岱美股份公告编号：2024-032

　　债券代码：113673 债券简称：岱美转债

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　　关于部分董事、监事集中竞价减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 董事、监事持股的基本情况

　　截至本公告披露日，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“岱美股份”）董事叶春雷先生持有公司股份3,475,742股，占目前公司股份总数的比例为0.2734%；董事肖传龙先生持有公司股份1,095,544股，占目前公司股份总数的比例为0.0862%；监事陆备军先生持有公司股份914,001股，占目前公司股份总数的比例为0.0719%。

　　● 集中竞价减持计划的主要内容

　　董事叶春雷先生因个人资金需求，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（窗口期等期间不得减持股份），通过上海证券交易所集中竞价交易方式，减持不超过868,000股的公司股份，占目前公司股份总数的比例不超过0.0683%，占其个人本次减持前所持公司股份数量的比例不超过25%,减持价格将根据减持时的二级市场价格确定。

　　董事肖传龙先生因个人资金需求，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（窗口期等期间不得减持股份），通过上海证券交易所集中竞价交易方式，减持不超过273,000股的公司股份，占目前公司股份总数的比例不超过0.0215%，占其个人本次减持前所持公司股份数量的比例不超过25%,减持价格将根据减持时的二级市场价格确定。

　　监事陆备军先生因个人资金需求，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（窗口期等期间不得减持股份），通过上海证券交易所集中竞价交易方式，减持不超过228,000股的公司股份，占目前公司股份总数的比例不超过0.0179%，占其个人本次减持前所持公司股份数量的比例不超过25%,减持价格将根据减持时的二级市场价格确定。

　　一、集中竞价减持主体的基本情况

　　■

　　注：上述“其他方式取得”即资本公积金转增股本所得。

　　上述减持主体存在一致行动人：

　　■

　　二、集中竞价减持计划的主要内容

　　■

　　预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

　　(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

　　(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

　　叶春雷先生、肖传龙先生和陆备军先生承诺：

　　在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，本人不转让本人直接或间接所持有的公司股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

　　(三)本所要求的其他事项

　　无。

　　三、集中竞价减持计划相关风险提示

　　(一)本次减持计划系叶春雷先生、肖传龙先生和陆备军先生根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，叶春雷先生、肖传龙先生和陆备军先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施减持计划，存在一定不确定性

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

　　(三)叶春雷先生、肖传龙先生和陆备军先生承诺,在按照本计划减持股份期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市股则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司规章制度的要求，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

　　2024年5月21日

　　证券代码：603730 证券简称：岱美股份公告编号：2024-027

　　债券代码：113673 债券简称：岱美转债

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知和材料于2024年5月14日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜银台先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-028）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

　　2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-029）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

　　2024年5月21日

　　证券代码：603730 证券简称：岱美股份公告编号：2024-028

　　债券代码：113673 债券简称：岱美转债

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体监事出席了本次会议

　　● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票

　　一、监事会会议召开情况

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知和材料于2024年5月14日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陆备军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会

　　2024年5月21日

　　证券代码：603730 证券简称：岱美股份公告编号：2024-029

　　债券代码：113673 债券简称：岱美转债

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券907.939万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为90,793.90万元，扣除发行费用1,094.92万元（不含增值税）后实际收到的金额为89,698.98万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字（2023）第ZF11051号）。

　　公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　按照公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2024年5月20日，上述募投项目正常推进，公司募集资金账户余额为436,708,120.25元人民币和668,982.72美元。

　　三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司于2023年8月17日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

　　2024年5月14日，公司提前归还了30,000.00万元至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时告知了保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）及保荐代表人。具体内容详见公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-025）。

　　四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

　　为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

　　（二）闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

　　目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由于墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目、年产70万套顶棚产品建设项目的建设需要一定的周期，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。

　　随着公司业务规模的不断扩大，流动资金需求量较大，为提高资金的使用效率，降低公司财务成本，公司使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。本次计划有利于提高募集资金的使用效率，有助于公司持续健康发展，是合理的也是必要的。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规及规范性文件的规定使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。

　　五、审议程序及合规性

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已分别经2024年5月20日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，监事会发表了书面意见，保荐人出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。

　　六、专项意见说明

　　（一）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人中信建投认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，决策程序符合相关法律、法规的规定。本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。综上，保荐人对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未改变募集资金用途，未影响募集资金的投资计划，有利于提高募集资金的使用效率，因此同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

　　特此公告。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

　　2024年5月21日

　　证券代码：603730 证券简称：岱美股份公告编号：2024-030

　　债券代码：113673 债券简称：岱美转债

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　一、募集资金基本情况

　　公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　按照公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　1、现金管理目的

　　公司为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　2、投资额度及期限

　　公司拟使用总金额不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　3、投资产品品种

　　为控制资金使用风险，闲置募集资金将用于购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押。

　　4、实施方式

　　在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　5、信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司进行现金管理将选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

　　2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，披露公司现金管理的具体进展情况。

　　五、对公司的影响

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作，有利于提高公司资金的使用效率和创造收益。

　　六、审议程序及合规性

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经2024年5月20日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，监事会发表了书面意见，保荐人出具了专项核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

　　七、专项意见说明

　　1、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，公司监事会发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，相关事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　综上，保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　2、监事会意见

　　本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

　　2024年5月21日