海欣食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告|独立董事_新浪财经

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　　证券代码：002702 证券简称：海欣食品公告编号：2024-030

　　海欣食品股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2024年5月20日（星期一）14:30

　　2、召开地点：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司会议室

　　3、召开方式：现场结合网络

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：董事长，非独立董事滕用庄先生

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海欣食品股份有限公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况

　　（1）股东总体出席情况

　　出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共6人，代表股份130,148,219股，占公司股份总数（555,760,000股）的比例为23.4181%。

　　（2）出席现场会议的股东共3人，代表股份125,146,700股，占公司股份总数的比例为22.5181%。

　　（3）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共3人，代表股份5,001,519股，占公司股份总数的比例为0.8999%。

　　（4）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共3人，代表股份5,001,519股，占公司股份总数的比例为0.8999%。

　　（5）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。其中非独立董事吴迪年，独立董事刘微芳、吴丹、吴飞美，监事陈为味、郑宗行系通过通讯方式出席本次会议。

　　（6）公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　1、逐项审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》的下列子议案，本次非独立董事选举采用累积投票制，表决情况如下：

　　1.01《选举滕用伟为公司第七届董事会非独立董事》，表决结果如下：

　　■

　　滕用伟先生当选公司第七届董事会非独立董事。

　　1.02《选举滕用庄为公司第七届董事会非独立董事》，表决结果如下：

　　■

　　滕用庄先生当选公司第七届董事会非独立董事。

　　1.03《选举滕用严为公司第七届董事会非独立董事》，表决结果如下：

　　■

　　滕用严先生当选公司第七届董事会非独立董事。

　　1.04《选举滕雄方为公司第七届董事会非独立董事》，表决结果如下：

　　■

　　滕雄方先生当选公司第七届董事会非独立董事。

　　2、逐项审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》的下列子议案，本次独立董事选举采用累积投票制，表决情况如下：

　　2.01《选举陈泽艺为公司第七届董事会独立董事》，表决结果如下：

　　■

　　陈泽艺女士当选公司第七届董事会独立董事。

　　2.02《选举肖阳为公司第七届董事会独立董事》，表决结果如下：

　　■

　　肖阳先生当选公司第七届董事会独立董事。

　　2.03《选举郑鲁英为公司第七届董事会独立董事》，表决结果如下：

　　■

　　郑鲁英女士当选公司第七届董事会独立董事。

　　3、逐项审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》的下列子议案，本次股东代表监事选举采用累积投票制，表决情况如下：

　　3.01《选举蒋荣龙为公司第七届监事会股东代表监事》，表决结果如下：

　　■

　　蒋荣龙先生当选公司第七届监事会股东代表监事。

　　3.02《选举陈建宁为公司第七届监事会股东代表监事》，表决结果如下：

　　■

　　陈建宁女士当选公司第七届监事会股东代表监事。

　　4、审议通过了《关于第七届董事会独立董事津贴发放标准的议案》，表决结果如下：

　　■

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师所

　　2、见证律师姓名：范文、蔡颖

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、海欣食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海锦天城（福州）律师所关于海欣食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月21日

　　证券代码：002702 证券简称：海欣食品公告编号：2024-031

　　海欣食品股份有限公司

　　关于第七届监事会职工代表监事选举结果的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开职工代表大会，经职工代表大会民主选举，一致同意选举王磊先生为公司第七届监事会职工代表监事，与第七届监事会股东代表监事蒋荣龙先生、陈建宁女士共同组成公司第七届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。

　　职工代表监事简历如下：

　　王磊，男，1979年出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，中共党员，研究生学历，毕业于解放军信息工程大学，厦门大学台湾研究院。现任公司党委书记，董事长助理。

　　王磊先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；王磊先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，王磊先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司

　　监事会

　　2024年5月21日

　　证券代码：002702 证券简称：海欣食品公告编号：2024-032

　　海欣食品股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2024年5月20日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。会议通知已于2024年5月20日通过口头的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　经半数以上董事推举，本次会议由非独立董事滕用庄先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》，选举结果如下：

　　鉴于公司2024年第一次临时股东大会已选举出第七届董事会董事成员，根据《公司章程》，全体与会董事作为候选人参与选举。经与会董事选举，滕用庄先生以6票当选为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

　　（二）审议通过《关于设立董事会专门委员会及选举其组成人员的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意设立四个专门委员会，各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。各专门委员会委员组成如下：

　　■

　　（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，聘任滕用严先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，聘任郑顺辉先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

　　本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

　　（五）审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，聘任郑铭先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会一致。

　　郑铭先生联系方式如下：

　　地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼

　　电话：0591-88202235

　　传真：0591-88202235

　　邮箱：zhengming@tengxinfoods.com.cn

　　邮政编码：350008

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　（六）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，聘任陈朝晖先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。

　　本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

　　（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，聘任陈丹青女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

　　陈丹青女士联系方式如下：

　　地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼

　　电话：0591-88202235

　　传真：0591-88202235

　　邮箱：chendanqing@tengxinfoods.com.cn

　　邮政编码：350008

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议；

　　2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；

　　3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司董事会

　　2024年5月21日

　　简历：

　　1、滕用庄，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，厦门大学EMBA。现任公司董事长、兼任东山腾新董事长兼总经理、福州市鱼丸协会会长。曾任公司生产部负责人、技术总监。

　　滕用庄先生持有公司股票48,620,000股，占公司总股本8.75%，是公司实际控制人之一；与公司非独立董事候选人滕用伟、滕用严为兄弟关系，与公司非独立董事候选人滕雄方为叔侄关系，滕用庄先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；滕用庄先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，滕用庄先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、滕用严，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学EMBA在读。现任公司董事、总经理，兼任福建长恒执行董事兼总经理、南京腾新执行董事兼总经理、成都腾新执行董事兼总经理、沈阳腾新执行董事、广州腾新执行董事、武汉海欣执行董事、上海闽芝执行董事、北京鼓山执行董事、百肴鲜董事长、东欧食品董事，“滕用严技能大师工作室”获评省级技能大师工作室。曾任公司营销总监及全国KA总监。

　　滕用严先生持有公司股票42,500,000股，占公司总股本7.65%，是公司实际控制人之一；与公司非独立董事候选人滕用伟、滕用庄为兄弟关系，与公司非独立董事候选人滕雄方为叔侄关系，滕用严先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；滕用严先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，滕用严先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3、陈泽艺，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中共党员，博士研究生学历，毕业于厦门大学。现任广东金融学院专任教师、厦门万里石股份有限公司独立董事、公司独立董事。

　　陈泽艺女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；陈泽艺女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，陈泽艺女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　4、肖阳，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师，福建技术师范学院特聘教授，国家精品在线开放课程《品牌管理》负责人。兼任工业和信息化部品牌培育专家组成员，中国工业经济学会理事，中国高等院校市场学研究会理事，中国技术经济学会国际创意专委会委员，中国未来学会理事，福建省应急管理研究中心特约研究员，福建省省级工商发展资金项目评审专家，深圳市质量强市促进会品牌战略委员会专家委员。福建水泥股份有限公司独立董事，茶花现代家居用品股份有限公司独立董事，公司独立董事。

　　肖阳先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；肖阳先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，肖阳先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　5、郑鲁英，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学博士。现任集美大学副教授，从事经济法、知识产权管理的教学研究工作，并担任福建傲农生物科技集团股份有限公司、厦门市铂联科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

　　郑鲁英女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；郑鲁英女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，郑鲁英女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　6、郑顺辉，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，经济师。现任公司财务总监，兼任猫诚股份董事、南京腾新监事、沈阳腾新监事、成都腾新监事、东山腾新监事、武汉海欣监事、上海闽芝监事、广州腾新监事、北京鼓山监事。曾任福州利来家具有限公司会计、公司财务经理、公司审计部长。

　　郑顺辉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；郑顺辉先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，郑顺辉先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　7、郑铭，男，中国国籍，汉族，中共党员，无境外居留权，1988年出生，硕士研究生学历，毕业于福州大学、上海交通大学高级金融学院。曾任江西海源复合材料科技股份有限公司董事会秘书、副总经理，福州市长乐区城市建设投资控股有限公司财务总监，福建圣泽生物科技发展有限公司董事会秘书。2019年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　郑铭先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；郑铭先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，郑铭先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　8、陈朝晖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，本科学历，高级会计师。曾任福建南平太阳电缆股份有限公司企业管理部副部长、审计部副部长（主持工作），2015 年2月入职公司，现任公司审计部负责人。

　　陈朝晖先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；陈朝晖先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，陈朝晖先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　9、陈丹青，女，中国国籍，汉族，无境外居留权，1993年出生，本科学历。曾任福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司证券事务代表。取得法律职业资格证书和深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　陈丹青女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；陈丹青女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，陈丹青女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002702 证券简称：海欣食品公告编号：2024-033

　　海欣食品股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2024年5月20日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。会议通知已于2024年5月20日通过口头的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　经全体监事同意，共同推举公司监事王磊先生担任本次会议主持人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并作出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司第七届监事会监事成员已经选举产生，根据《公司章程》，同意选举王磊先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会一致。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　海欣食品股份有限公司监事会

　　2024年5月21日

　　简历：