证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024047
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司2023年度股东大会于2024年5月20日（星期一）选举产生了第十届监事会，为了保证监事会工作的正常开展，根据《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，经全体监事同意，于同日18:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼2007第一会议室，以现场方式召开第十届监事会第一次会议。应出席会议的监事3人，实际出席的监事3人，监事何典治、许文、饶雄出席会议并表决。本次会议由与会监事共同推举监事何典治负责主持。会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
与会监事审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
2024年2月2日，经公司工会委员会召开的第一届职工代表大会第四次全体会议审议通过，选举许文为公司第十届监事会职工监事（简历详见附件）；2024年5月20日，经公司2023年度股东大会审议通过，选举何典治、饶雄为公司第十届监事会非职工代表监事，以上人员共同组成公司第十届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满为止，任期三年。
上述监事选举何典治为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第十届监事会任期届满为止。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
北部湾港股份有限公司监事会
2024年5月21日
许文简历
一、基本情况
许文，女，1972年01月出生，中共党员，毕业于武汉大学法学院行政管理学专业，大学学历。
（一）工作经历：
1993年8月参加工作，曾任南宁地区旅游局办公室科员；共青团南宁地区委员会办公室科员、副主任、学校部副部长、宣传部部长、崇左市委员会宣传部部长；南宁市委办公厅人教科主任科员、行政科科长；南宁市委、市政府接待办公室副主任（副处级）；南宁市商务局副局长、党组成员；广西北部湾国际港务集团有限公司工会副主席、党群部副部长、部长、工会办公室主任。
最近五年任职情况：2019年1月至2023年10月，任广西北部湾国际港务集团有限公司工会副主席、工会办公室主任（其间2019年1月至2024年1月，任广西北部湾国际港务集团有限公司职工监事）；2023年10月至今，任中华全国总工会第十八届执行委员会委员、广西北部湾国际港务集团有限公司工会副主席、北部湾港股份有限公司党委副书记；2024年2月至今，任北部湾港股份有限公司工会主席（其间2023年10月至2024年2月，提名北部湾港股份有限公司工会主席）。
（二）兼职情况：
无。
二、许文无《公司法》第一百四十六条规定的情形。
三、许文不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。
四、许文不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。
五、许文最近三年内无受过中国证监会行政处罚。
六、许文最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。
七、许文无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
八、许文与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
九、许文不持有北部湾港股份有限公司股份。
十、许文不是失信被执行人。
十一、许文符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024045
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间、地点等情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为2024年5月20日（星期一）15:30开始；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼2007第一会议室。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。
（4）本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周少波主持现场会议。
本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共39人，代表股份1,602,673,096股，占上市公司总股份的70.3681%。其中：通过现场投票的股东代表3人，代表股份1,291,714,659股，占上市公司总股份的56.7150%；通过网络投票的股东36人，代表股份310,958,437股，占上市公司总股份的13.6532%。
3.公司部分董事、全体监事、董事会秘书及国浩律师（南宁）事务所律师梁定君、刘卓昀出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。其中，董事洪峻、纪懿桓、独立董事凌斌、高级管理人员闻祖毅因工作原因无法出席本次股东大会，已履行请假手续。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下十二项提案，出席本次股东大会有表决权股份的股东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其占出席会议有表决权股份总数的比例如下：
（一）《2023年度董事会工作报告》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
■
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称：中小股东）对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
■
（二）《2023年度监事会工作报告》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
■
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
■
（三）《2023年年度报告全文和摘要》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
■
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
■
（四）《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红规划的议案》
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
■
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
■
（五）《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
■
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
■
（六）《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
■
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
■
（七）《2023年度内部控制自我评价报告》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
■
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
■
（八）《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
■
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
■
（九）《关于拟续聘会计师事务所的议案》
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
■
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：
■
（十）《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》
本提案为普通决议事项，以累积投票方式进行选举，得票情况如下表所示：
■
中小股东投票结果：
■
（十一）《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
本提案为普通决议事项，以累积投票方式进行选举，得票情况如下表所示：
■
中小股东投票结果：
■
上述当选的周少波、莫怒、周延、莫启誉、纪懿桓、洪峻6名非独立董事与当选的胡文晟、蒋雪娇、杨清娟3名独立董事共同组成公司第十届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止，任期三年。
（十二）《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》
本提案为普通决议事项，以累积投票方式进行选举，得票情况如下表所示：
■
中小股东投票结果：
■
公司于2024年2月2日召开了第一届职工代表大会第四次全体会议，选举许文为公司第十届监事会职工代表监事。许文与本次当选的非职工监事何典治、饶雄共同组成公司第十届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满为止，任期三年。
本次股东大会同时听取了公司独立董事2023年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
出席并见证本次股东大会的国浩律师（南宁）事务所律师梁定君、刘卓昀出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1.北部湾港股份有限公司2023年度股东大会决议；
2.国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2024年5月21日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024046
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鉴于公司2023年度股东大会于2024年5月20日（星期一）选举产生了第十届董事会，为了保证公司经营管理正常开展，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事同意，于同日17:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼2007第一会议室，以现场结合通讯的方式召开第十届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事纪懿桓、洪峻以通讯方式出席会议并表决。会议由与会董事共同推举董事周少波主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》
与会董事选举董事周少波担任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举副董事长的议案》
与会董事选举董事莫怒担任公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于第十届董事会专门委员会人员组成的议案》
经董事会选举及审议，产生了第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员、主任委员和下设工作组。上述董事会各专门委员会委员名单详见附件1，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任总经理的议案》
经董事会审议，同意聘任周延为总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》
经董事会审议，同意聘任向铮为常务副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。向铮的个人简历详见附件2。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
经董事会审议，同意聘任莫启誉、闻祖毅、纪懿桓、蒋伟为副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。闻祖毅、蒋伟的个人简历详见附件2。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事会审议，同意聘任向铮为董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经董事会审议，同意聘任玉会祥为财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。玉会祥的个人简历详见附件2。
本议案已经董事会审计委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》
经董事会审议，同意聘任黄清、邓磊、李晓明为董事会证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。黄清、邓磊、李晓明的个人简历详见附件2。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．董事会专门委员会审议的证明文件；
3．深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
组组成名单
2．向铮、闻祖毅、蒋伟、玉会祥、黄清、邓 磊
李晓明个人简历
北部湾港股份有限公司董事会
2024年5月21日
附件1：
第十届董事会专门委员会成员、主任委员和
工作组组成名单
一、战略委员会
（一）主任委员：周少波
（二）委员：周少波、周延、纪懿桓、洪峻、莫启誉、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）
（三）投资评审工作组
1.组长：周延
2.企划部、审计/法务部、财务部、技术部、工程管理部、生产业务部、安全环保部的负责人
二、提名委员会
（一）主任委员：胡文晟（独立董事）
（二）委员：周少波、莫怒、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）
三、审计委员会
（一）主任委员：蒋雪娇（独立董事）
（二）委员：周少波、莫怒、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）
（三）审计工作组
1.组长：周少波
2.工作组成员：审计/法务部、财务部、办公室、党委组织部/人力资源部的负责人
四、薪酬与考核委员会
（一）主任委员：胡文晟（独立董事）
（二）委员：周少波、莫怒、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）
（三）薪酬与考核工作组
1.组长：周少波
2.工作组成员：党委组织部/人力资源部、财务部、企划部、证券部的负责人
附件2：
向铮简历
一、基本情况
向铮，男，1980年2月出生，中共党员，毕业于清华大学，大学学历，工学学士。
(一)工作经历：
2006年4月参加工作，历任丹麦COWI咨询有限公司高级项目经理；德国复兴信贷银行北京代表处高级项目经理；汇丰银行（中国）有限公司南宁分行环球贸易及融资业务部高级贸易顾问/经理；广西西江创业投资有限公司风险管理部经理、总经理助理，投资二部总经理、金融事业部业务运营组副组长等。
最近五年任职情况：2019年5月至2020年6月任南宁化工股份有限公司总经理助理；2020年6月至2020年11月任北部湾港股份有限公司证券部部长；2020年11月至今任北部湾港股份有限公司证券部总经理（其间：2021年5月至2022年5月任北部湾港股份有限公司证券事务代表）；2022年5月至今任北部湾港股份有限公司董事会秘书、总法律顾问；2023年1月至今任北部湾港股份有限公司副总经理。
（二）兼职情况：
无
二、向铮无《公司法》第一百四十六条规定的情形。
三、向铮不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。
四、向铮不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
五、向铮最近三年内无受过中国证监会行政处罚。
六、向铮最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。
七、向铮无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
八、向铮与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
九、向铮持有北部湾港股份有限公司股份，数量为15,200股。
十、向铮不是失信被执行人。
十一、向铮符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。
十二、向铮已取得董事会秘书资格证书。
闻祖毅简历
一、基本情况
闻祖毅，男，1977年10月出生，中共党员，毕业于武汉理工大学，大学学历。
(一)工作经历：
1996年7月参加工作，历任钦州市港口（集团）有限责任公司集装箱部市场营销科副科长、科长、副经理、经理、常务副总经理；钦州国际集装箱码头有限公司副总经理等。
最近五年任职情况：2014年6月至2020年7月任北部湾港股份有限公司生产业务部副部长；2020年7月至2021年1月任北部湾港股份有限公司生产业务部副总经理；2021年1月至2022年1月任北部湾港股份有限公司企划部总经理；2022年1月至2023年1月历任南宁港开发投资有限公司党委书记、董事长、执行董事、总经理（其间：2018年8月至2022年4月兼任广西北部湾港网络服务有限公司董事、副总经理；2019年10月至2021年1月兼任北部湾港股份有限公司生产业务部供应链管理中心主任；2021年3月至2022年3月挂任中远海运集装箱运输有限公司战略发展部副总经理）；2023年1月至今任北部湾港股份有限公司副总经理。
（二）兼职情况：
无
二、闻祖毅无《公司法》第一百四十六条规定的情形。
三、闻祖毅不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。
四、闻祖毅不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
五、闻祖毅最近三年内无受过中国证监会行政处罚。
六、闻祖毅最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。
七、闻祖毅无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
八、闻祖毅与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
九、闻祖毅不持有北部湾港股份有限公司股份。
十、闻祖毅不是失信被执行人。
十一、闻祖毅符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。
蒋伟简历
一、基本情况
蒋伟，男，1984年5月出生，中共党员，毕业于集美大学，大学学历，工学学士，二级引航员。
（一）工作经历：
2007年8月参加工作，历任广州港务局广州港引航站助理引航员、三级引航员、二级引航员；北部湾港股份有限公司生产业务部部长助理兼调度中心主任；广西北港物流有限公司总经理助理等。
最近五年任职情况：2017年4月至2023年1月任广西北港物流有限公司副总经理；2023年1月至今任北部湾港股份有限公司副总经理。
（二）兼职情况：
无
二、蒋伟无《公司法》第一百四十六条规定的情形。
三、蒋伟不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。
四、蒋伟不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
五、蒋伟最近三年内无受过中国证监会行政处罚。
六、蒋伟最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。
七、蒋伟无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
八、蒋伟与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
九、蒋伟不持有北部湾港股份有限公司股份。
十、蒋伟不是失信被执行人。
十一、蒋伟符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。
玉会祥简历
一、基本情况
玉会祥，男，1981年10月出生，中共党员，毕业于长春税务学院，大学学历，管理学学士，会计师。
（一）工作经历：
2006年7月参加工作，历任广西中威华通会计师事务所审计助理、项目经理；广西西江开发投资集团有限公司财务部会计、上市工作办公室副主任；珠江西江产业投资基金管理有限公司财务总监等。
最近五年任职情况：2018年12月至今任北部湾港股份有限公司财务总监（其间：2020年7月至2020年11月兼任北部湾港股份有限公司资产发展部部长，2020年11月至2021年1月兼任北部湾港股份有限公司企划部总经理）。
（二）兼职情况：
2020年7月至今，任防城港赤沙码头有限公司董事；
2020年10月至今，任广西北部湾国际集装箱码头有限公司董事。
二、玉会祥无《公司法》第一百四十六条规定的情形。
三、玉会祥不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。
四、玉会祥不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
五、玉会祥最近三年内无受过中国证监会行政处罚。
六、玉会祥最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。
七、玉会祥无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
八、玉会祥与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
九、玉会祥持有北部湾港股份有限公司股份，数量为68,000股。
十、玉会祥不是失信被执行人。
十一、玉会祥符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。
黄清简历
一、基本情况
黄清，女，1992年10月出生，中共党员，毕业于中南民族大学，大学学历，经济学学士。
（一）工作经历：
2014年6月参加工作，历任北部湾港股份有限公司证券内控部科员、副主办科员、证券科主管等。
最近五年任职情况：2020年7至2023年6月任北部湾港股份有限公司证券部主管；2023年6月至今任北部湾港股份有限公司证券部高级主管（其间：2017年7月至今兼任北部湾港股份有限公司证券事务代表；2020年5月至今兼任北部湾港股份有限公司团委书记）。
（二）兼职单位：无
二、黄清无《公司法》第一百四十六条规定的情形。
三、黄清不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。
四、黄清不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司证券事务代表的情形。
五、黄清最近三年内无受过中国证监会行政处罚。
六、黄清最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。
七、黄清无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
八、黄清与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
九、黄清持有北部湾港股份有限公司股份，数量为5,700股。
十、黄清不是失信被执行人。
十一、黄清符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。
十二、黄清已取得董事会秘书资格证书。
邓磊简历
一、基本情况
邓磊，男，1991年12月出生，毕业于英国布鲁内尔大学，研究生学历，理学硕士。
（一）工作经历：
2016年8月参加工作，历任广西北部湾国际港务集团有限公司资产管理部职员、资产管理部企业改革科科员等。
最近五年任职情况：2019年3月至2020年7月任广西北部湾国际港务集团有限公司办公室秘书科副主办科员；2020年7月至2023年1月任广西北部湾国际港务集团有限公司党委办公室／董事会办公室／行政办公室主管；2023年1月至2023年7月任南宁化工股份有限公司综合部/审计部部长；2023年7月至今任北部湾港股份有限公司证券部高级主管。
（二）兼职单位：无
二、邓磊无《公司法》第一百四十六条规定的情形。
三、邓磊不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。
四、邓磊不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司证券事务代表的情形。
五、邓磊最近三年内无受过中国证监会行政处罚。
六、邓磊最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。
七、邓磊无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
八、邓磊与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
九、邓磊不持有北部湾港股份有限公司股份。
十、邓磊不是失信被执行人。
十一、邓磊符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
十二、邓磊已取得董事会秘书资格证书。
李晓明简历
一、基本情况
李晓明，女，1987年11月出生，中共党员，毕业于中南林业科技大学，大学学历，经济学学士，经济师。
（一）工作经历：
2008年7月参加工作，历任南宁化工股份有限公司办公室干事；南宁化工集团有限公司党政办副主办科员；北部湾港股份有限公司证券内控部资产管理科副主办科员、投资者关系管理科副主办等。
最近五年任职情况：2018年5月至2020年1月任北部湾港股份有限公司证券部信息披露科主办；2020年1月至2020年7月任北部湾港股份有限公司证券部信息披露科主管；2020年7月至2022年3月任北部湾港股份有限公司证券部一级主办；2022年3月至今任北部湾港股份有限公司证券部主管。
（二）兼职单位：无
二、李晓明无《公司法》第一百四十六条规定的情形。
三、李晓明不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。
四、李晓明不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司证券事务代表的情形。
五、李晓明最近三年内无受过中国证监会行政处罚。
六、李晓明最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。
七、李晓明无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
八、李晓明与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
九、李晓明不持有北部湾港股份有限公司股份。
十、李晓明不是失信被执行人。
十一、李晓明符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
十二、李晓明已取得董事会秘书资格证书。
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024048
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月20日召开公司2023年度股东大会，选举产生了公司第十届董事会非独立董事、独立董事及第十届监事会非职工代表监事；于2024年2月2日召开第一届职工代表大会第四次全体会议，选举产生了第十届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举。
2024年5月20日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表；同日，公司召开第十届监事会第一次会议，选举产生了公司第十届监事会主席。现将有关事项公告如下：
一、公司第十届董事会人员组成情况
周少波、莫怒、周延、莫启誉、纪懿桓、洪峻为公司第十届董事会非独立董事；胡文晟、蒋雪娇、杨清娟为公司第十届董事会独立董事，其中周少波为公司第十届董事会董事长，莫怒为公司第十届董事会副董事长。上述9名董事共同组成公司第十届董事会，任期自2023年度股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止，任期三年。
以上董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，均已具备独立董事任职资格。
二、董事会各专门委员会委员组成情况
（一）战略委员会委员为周少波、周延、纪懿桓、洪峻、莫启誉、胡文晟、蒋雪娇；其中周少波为主任委员。
（二）提名委员会委员为周少波、莫怒、胡文晟、蒋雪娇、杨清娟；其中胡文晟为主任委员。
（三）审计委员会委员为周少波、莫怒、胡文晟、蒋雪娇、杨清娟；其中蒋雪娇为主任委员。
（四）薪酬与考核委员会委员为周少波、莫怒、胡文晟、蒋雪娇、杨清娟；其中胡文晟为主任委员。
三、公司第十届监事会人员组成情况
何典治、饶雄为第十届监事会非职工代表监事，许文为第十届监事会职工代表监事，其中何典治为公司第十届监事会主席。上述3名监事共同组成公司第十届监事会，任期自2023年度股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满为止，任期三年。
以上监事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。
四、公司高级管理人员、证券事务代表组成情况
（一）高级管理人员
公司董事会同意聘任周延为总经理，聘任向铮为常务副总经理兼董事会秘书，聘任莫启誉、闻祖毅、纪懿桓、蒋伟为副总经理，聘任玉会祥为财务总监。上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，任期三年。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，向铮已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，上述人员均不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求和规定。
（二）证券事务代表
公司董事会同意聘任黄清、邓磊、李晓明为董事会证券事务代表。上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，任期三年。
黄清、邓磊、李晓明均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
（一）董事会秘书联系方式
办公电话：0771-2519801
传真号码：0771-2519608
电子邮箱：xiangzheng@bbwport.com
联系地址：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座9层
（二）证券事务代表联系方式
办公电话：0771-2519801
传真号码：0771-2519608
电子邮箱：huangqing@bbwport.com（黄清）
mars1227@live.com（邓磊）
lixm@bbwport.com（李晓明）
联系地址：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座9层
六、其他说明
本次换届选举完成后，公司第九届董事会独立董事秦建文、凌斌、叶志锋不再担任公司独立董事及其他职务。截至本公告披露日，秦建文、凌斌、叶志锋均未持有公司股份，三人均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。公司董事会对秦建文、凌斌、叶志锋在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2024年5月21日
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