浙江恒威电池股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　浙江恒威(28.680, -0.64, -2.18%)电池股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日以现场表决与网络投票相结合的方式召开了2023年年度股东大会，现将本次股东大会相关情况公告如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 会议召开的时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月20日（星期一）9:15至15:00期间的任意时间。

　　2. 现场会议召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号公司二楼会议室。

　　3. 会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4. 会议的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　5. 会议的主持人：公司董事长汪剑平先生。

　　6. 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席本次大会的股东及股东代理人共9人，代表股份72,096,000股，占上市公司有效表决权（总股本扣除回购股份数量后，下同）总股份的71.4718％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表8人，代表股份数量为67,141,800股，占公司有表决权股份总数的比例为66.5605%；通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份数量为4,954,200股，占公司有表决权股份总数的比例为4.9113%。

　　2. 出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份数量为1,000股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0010%；通过网络投票出席会议的中小股东0人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0000%。

　　3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议相关议案，具体表决情况如下：

　　1、《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　议案表决结果：同意72,096,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　本议案获得表决通过。

　　2、《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　议案表决结果：同意72,096,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　本议案获得表决通过。

　　3、《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

　　议案表决结果：同意72,096,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　本议案获得表决通过。

　　4、《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

　　议案表决结果：同意72,096,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　本议案获得表决通过。

　　5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　议案表决结果：同意72,096,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％。

　　本议案获得表决通过。

　　6、《关于公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

　　议案表决结果：同意72,096,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％。

　　本议案获得表决通过。

　　7、《关于公司监事薪酬方案的议案》

　　议案表决结果：同意72,096,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％。

　　本议案获得表决通过。

　　8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　议案表决结果：同意72,096,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％。

　　本议案获得表决通过。

　　9、《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

　　议案表决结果：同意72,096,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％。

　　本议案涉及特别决议事项，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意，本议案获得表决通过。

　　10、《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》（需逐项表决）

　　10.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　议案表决结果：同意72,096,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％。

　　本议案涉及特别决议事项，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意，本议案获得表决通过。

　　10.02 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　议案表决结果：同意72,096,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％。

　　本议案涉及特别决议事项，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意，本议案获得表决通过。

　　10.03 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　议案表决结果：同意72,096,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％。

　　本议案涉及特别决议事项，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意，本议案获得表决通过。

　　10.04 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　议案表决结果：同意72,096,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％。

　　本议案获得表决通过。

　　10.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　议案表决结果：同意72,096,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％。

　　本议案获得表决通过。

　　10.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　议案表决结果：同意72,096,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％。

　　本议案获得表决通过。

　　10.07 《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》

　　议案表决结果：同意72,096,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％。

　　本议案获得表决通过。

　　10.08 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　议案表决结果：同意72,096,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％。

　　本议案获得表决通过。

　　10.09 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

　　议案表决结果：同意72,096,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％。

　　本议案获得表决通过。

　　10.10 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

　　议案表决结果：同意72,096,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％。

　　本议案获得表决通过。

　　10.11 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　议案表决结果：同意72,096,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％。

　　本议案获得表决通过。

　　10.12 《关于修订〈投资者权益保护制度〉的议案》

　　议案表决结果：同意72,096,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％。

　　本议案获得表决通过。

　　10.13 《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

　　议案表决结果：同意72,096,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％。

　　本议案获得表决通过。

　　10.14 《关于修订〈董事监事津贴制度〉的议案》

　　议案表决结果：同意72,096,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％。

　　本议案获得表决通过。

　　10.15 《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》

　　议案表决结果：同意72,096,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％。

　　本议案获得表决通过。

　　10.16 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　议案表决结果：同意72,096,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％。

　　本议案获得表决通过。

　　11、《关于选聘会计师事务所的议案》

　　议案表决结果：同意72,096,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.00％。

　　本议案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市浩信律师事务所陈育芳、胡智俊律师出席见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司2023年年度股东大会召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1. 公司2023年年度股东大会决议；

　　2. 《上海市浩信律师事务所关于浙江恒威电池股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　浙江恒威电池股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月20日

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