中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告

　　证券代码：600373            证券简称：中文传媒             公告编号：临2024-054

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　关于补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、独立董事辞职情况

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年5月10日收到独立董事彭中天先生递交的书面辞呈，彭中天先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年5月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临2024-049）。

　　二、补选独立董事情况

　　为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司于2024年5月17日召开第六届董事会提名委员会2024年第二次临时会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》。经对候选人的个人履历、专业素养及任职资格等情况的审核，会议认为，姜帆先生（简历后附）拥有履行独立董事职责的经验和能力，具备有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的有关规定，同意提名姜帆先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会及股东大会审议。

　　2024年5月20日，公司召开第六届董事会第三十次临时会议，审议通过《关于关于补选独立董事的议案》。董事会认为，本次补选独立董事的程序规范且合法有效，符合证券监管要求及《公司章程》相关规定，同意提名姜帆先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。

　　独立董事候选人姜帆先生的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2024年5月20日

　　姜帆，男，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月毕业于中南财经政法大学，工商管理学硕士。现任天津泰然新能源科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，天津泰然储能科技有限公司法定代表人、执行董事，兼任江西沃格光电股份有限公司独立董事。历任河北湖大科技教育发展股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，深圳市实益达科技股份有限公司董事会秘书，广东易事特电源股份有限公司董事会秘书、副总经理，北京汽车集团产业投资有限公司投资总监，深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事，深圳中电港技术股份有限公司董事会秘书。

　　姜帆先生与公司及公司的控股股东或关联方无关联关系，未持有中文传媒股票，未曾受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600373             证券简称：中文传媒            公告编号：临2024-055

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　关于全资子公司认购私募股权投资基金份额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.认购标的：中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称蓝海国投）拟认购由上海江右私募基金管理有限公司（以下简称江右私募）与深圳市前海恒茂股权投资基金管理有限公司（以下简称前海恒茂）共同作为GP发起设立的私募基金共青城江右数科股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册登记机关核准的名称为准，以下简称江右数科或标的基金）份额，该基金尚需在中国证券投资基金业协会备案。

　　2.认购金额：江右数科预计募集资金规模5.02亿元（具体金额以实际募集资金为准）。其中，蓝海国投作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资2.00亿元，认缴出资比例占总规模39.84%；江右私募作为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人，拟以自有资金出资0.01亿元，认缴出资比例为0.20%。

　　3.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》《子公司管理制度》等有关规定，本次交易属于公司董事会决策范围事项，无须提交股东大会审议。

　　4.特别风险提示：江右数科尚须在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案后方可从事相关投资活动，备案实施过程中尚存在不确定性；本次投资无本金或收益担保，标的基金在运营过程中受所投企业的管理和运营、相关市场宏观调控政策、产业政策、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次对外投资决策情况

　　2024年5月20日，公司召开第六届董事会第三十次临时会议，审议通过《关于全资子公司认购私募股权投资基金份额的议案》，同意公司全资子公司蓝海国投参与认购本次私募股权投资基金份额事项，并授权公司管理层及蓝海国投经营管理层在规定额度范围内具体落实投资事项及签署相关协议。

　　（二）本次对外投资基本情况

　　为持续推进公司高质量发展，进一步拓展公司全资子公司蓝海国投的投资渠道，增强公司综合竞争力和盈利能力，蓝海国投拟参与认购由江右私募与前海恒茂共同作为GP发起设立的江右数科基金份额。江右数科预计募集资金规模5.02亿元，其中，蓝海国投作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资2.00亿元，认缴出资比例占总规模39.84%；江右私募作为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人，拟以自有资金出资0.01亿元，认缴出资比例为0.20%。

　　（三）是否涉及关联交易及重大资产重组

　　本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次认购金额为2.01亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.09%，属于公司董事会决策范围事项，无须提交股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）标的基金基本情况

　　基金名称：共青城江右数科股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册登记机关核准的名称为准）

　　基金类型：有限合伙企业

　　普通合伙人/执行事务合伙人：上海江右私募基金管理有限公司、深圳市前海恒茂股权投资基金管理有限公司

　　基金管理人名称及登记编码：上海江右私募基金管理有限公司（P1071142）

　　存续期限：8年，其中投资期5年，退出期3年，经全体合伙人一致同意可延长1年。

　　基金主要投资领域：主要围绕新一代信息技术、数字产业链重塑以及“双碳”背景下的数字化绿色低碳产业等领域，积极布局包括人工智能、云计算和云服务、数据安全、数字孪生、智能交通、智慧能源、数字金融等领域的高新技术企业。

　　备案情况：尚须向中国证券投资基金业协会进行私募基金备案。

　　（二）合伙人出资金额及出资比例

　　1.募集资金规模：预计5.02亿元，以实际募集资金为准。

　　2.出资安排：分两期出资，首期出资比例为60%。首期实缴出资部分投资及费用支付或预留达到80%以后，管理人可发起第二期缴款。

　　3.本次认缴出资完成后，合伙人出资金额、出资比例及出资方式如下：

　　■

　　三、交易各方基本情况

　　（一）普通合伙人的基本情况

　　1.普通合伙人一、执行事务合伙人一及基金管理人的基本情况

　　公司名称：上海江右私募基金管理有限公司（负责江右数科日常管理与投资业务）

　　统一社会信用代码：91440300MA5FU1Q87M

　　注册地址：上海市普陀区曹杨路1888弄11号13楼1302室-A

　　办公地址：上海市普陀区中山北路3300号

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2019年9月26日

　　法定代表人：万云峰

　　注册资本：5,000.00万元

　　机构类型：私募股权、创业投资基金管理人

　　私募基金管理人登记编号：P1071142

　　经营范围：私募股权投资基金管理，创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

　　股权结构：蓝海国投持股100%。

　　最近一年主要财务指标：截至2023年12月31日，江右私募资产（财务报表）总额4,076.62万元，净资产3,891.88万元；2023年度实现营业收入174.72万元，净利润-339.46万元。【该财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所审计】

　　2.普通合伙人二及执行事务合伙人二的基本情况

　　公司名称：深圳市前海恒茂股权投资基金管理有限公司（协助管理人开展投资业务机会搜索等辅助性工作）

　　统一社会信用代码：91440300311606018D

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　办公地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场写字楼2905室

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立时间：2014年9月22日

　　法定代表人：刘天修

　　注册资本：10,000.00万元

　　机构类型：私募股权、创业投资基金管理人

　　私募基金管理人登记编号：P1061038

　　经营范围：投资管理（不含限制项目）。

　　股权结构：大中华金融控股有限公司持股100%。

　　最近一年主要财务指标：截至2023年12月31日，前海恒茂资产（财务报表）总额5,923.30万元，净资产5,921.30万元；2023年度实现营业收入0元，净利润-53.64万元。【该财务数据已经深圳中启会计师事务所（普通合伙）审计】

　　（二）有限合伙人的基本情况

　　1.江西中文传媒蓝海国际投资有限公司

　　统一社会信用代码：91360000705529887P

　　注册地址：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心26层

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2001年7月5日

　　法定代表人：毛剑波

　　注册资本：90,000.00万元

　　经营范围：出版产业及相关产业的投资与管理、投资咨询与策划；信息的收集与加工；经济信息服务、培训、代理；物业出租。

　　股权结构：中文传媒持股100%。

　　最近一年主要财务指标：截至2023年12月31日，蓝海国投（合并报表）资产总额264,239.46万元，归母净资产105,136.25万元；2023年度实现营业收入509.50万元，归母净利润2,885.48万元。【该财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所审计】

　　2.福建福昕软件开发股份有限公司

　　统一社会信用代码：91350100731862878C

　　注册地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼

　　企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　成立时间：2001年9月29日

　　法定代表人：熊雨前

　　注册资本：9,148.9524万元

　　经营范围：计算机软、硬件的开发、技术服务；互联网信息服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告；翻译服务；电子产品的开发、销售；承接计算机网络工程业务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；电脑图文设计及销售；商务信息咨询。

　　股权结构：熊雨前持股39.80%，为其控股股东。

　　最近一年主要财务指标：截至2023年12月31日，福昕软件（合并报表）资产总额301,304.31万元，归母净资产256,239.52万元；2023年度实现营业收入61,075.72万元，归母净利润-9,094.10万元。【该财务数据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计】

　　3.大中华金融控股有限公司

　　统一社会信用代码：91310000694316383Q

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号64楼T61

　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　成立时间：2009年11月20日

　　法定代表人：林嘉青

　　注册资本：25,000.00万元

　　经营范围：金融信息领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，投资管理，投资咨询（除经纪），财务咨询（不得从事代理记帐）。

　　股权结构：大中华国际集团（中国）有限公司持股100%。

　　（三）关联关系概述

　　蓝海国投、江右私募均为公司持股100%的子公司，与其他投资人不存在关联关系及相关利益安排，亦不存在与第三方具有其他影响公司利益的情形。

　　四、合伙协议的主要内容

　　2024年5月20日，蓝海国投与其他合伙人共同签订《共青城江右数科股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，协议主要内容如下：

　　（一）合伙目的

　　在法律法规许可的情况下按照本协议约定的方式投资，获得资本增值，以良好的业绩为合伙人创造价值。

　　（二）合伙期限

　　合伙企业的存续期限为8年，自基金成立之日起算。其中，投资期为5年或经普通合伙人一提议并经全体合伙人同意延长的投资期期限届满之日为止，退出期为投资期结束至合伙企业存续期限届满的期间。经全体合伙人一致同意，可将合伙企业的存续期限延长1年。

　　（三）出资方式及出资进度

　　本合伙企业分两期实缴出资，首期出资比例为60%。首期实缴出资部分投资及费用支付或预留达到80%以后，管理人可发起第二期缴款。截至公告日，参与标的基金募集的各投资人尚未支付投资款项，后续将根据约定履行出资义务。

　　（四）投资领域、投资策略及投资限制

　　1.投资领域：主要围绕新一代信息技术、数字产业链重塑以及“双碳”背景下的数字化绿色低碳产业等领域，积极布局包括人工智能、云计算和云服务、数据安全、数字孪生、智能交通、智慧能源、数字金融等领域的高新技术企业。

　　2.投资策略：合伙企业以不低于其最终认缴出资总额的60%的金额对上述投资领域的项目进行股权投资；以不超过其最终认缴出资总额的40%的金额对以上述投资领域作为主要投资范围的私募股权投资基金（“子基金”）进行投资。标的基金投资的子基金原则上为由执行事务合伙人一或执行事务合伙人二作为管理人发行设立的私募股权投资基金。

　　3.投资限制：除本协议另有约定外，本合伙企业存续期间取得的现金收入，除用于临时投资外，不得直接用于再投资。

　　（五）管理模式

　　本合伙企业设投资决策委员会，投资决策委员会由五名委员组成，执行事务合伙人一委派二名委员（包括一名主任委员），执行事务合伙人二委派一名委员，有限合伙人福建福昕软件开发股份有限公司委派二名委员。投资决策委员会负责审核和批准合伙企业投资及退出被投资企业的方案。

　　（六）收益分配及亏损分担

　　1.收益分配：（1）分配（返还）合伙人之投资本金；（2）分配门槛收益；（3）普通合伙人追补门槛收益业绩报酬；（4）分配业绩报酬。2.亏损分担：合伙企业的亏损由各合伙人届时按其认缴出资比例承担。

　　（七）管理费

　　管理费为管理人为合伙企业提供管理及其他服务的对价，各方同意合伙企业向管理人支付管理费。投资期按1%/年收取，退出期按0.45%/年收取，延长期（如有）不收取管理费。

　　（八）执行事务合伙人报酬

　　执行事务合伙人报酬系指执行事务合伙人二因向合伙企业提供财务顾问服务所产生的费用。由合伙企业按本协议约定向财务顾问支付。投资期按1%/年收取，退出期按0.45%/年收取，延长期（如有）不收取执行事务合伙人报酬。

　　（九）退出方式

　　合伙企业投资退出的方式包括但不限于：合伙企业参与的项目公司上市后通过二级市场实现退出、项目公司并购退出、项目公司创始股东/实控人回购退出、子基金清算后通过分配实现退出、子基金份额转让进行退出。

　　（十）争议解决

　　因本协议引起的及与本协议有关的一切争议应通过友好协商解决，协商不成的，则应依法提交协议签署地有管辖权的人民法院诉讼解决。

　　五、本次投资目的及对公司的影响

　　蓝海国投本次拟参与认购的江右数科主要投向数字化绿色低碳产业等领域，有利于积极布局高新技术企业，符合公司数字化转型的战略规划。同时，本次交易借助投资机构的专业资源和投资管理优势，有利于进一步拓宽公司的投资产业布局和战略视野，增强盈利能力，提升综合竞争力和抗风险能力，为公司未来持续健康发展提供保障。

　　六、其他说明

　　江右数科尚需完成工商注册登记并在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案后方可从事相关投资活动，前述程序尚存在不确定性；本次投资无本金或收益担保，所投资的项目可能受到经济环境、行业周期、市场变化、投资标的企业的经营管理、投资方案等诸多因素的影响，可能存在投资收益不及预期的风险。敬请广大投资者审慎投资，注意风险。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2024年5月20日

　　证券代码：600373                证券简称：中文传媒             公告编号：临2024-053

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　第六届董事会第三十次临时会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2.本次董事会会议于2024年5月15日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

　　3.本次董事会会议于2024年5月20日（星期一）以通讯表决方式召开。

　　4.本次董事会会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人。

　　参加表决董事：凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、张其洪、李汉国、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生。

　　5.本次董事会会议由董事长凌卫召集。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》

　　董事会认为，本次补选独立董事的程序规范且合法有效，符合证券监管要求及《公司章程》相关规定，同意提名姜帆先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。

　　独立董事候选人姜帆先生的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，提请公司股东大会审议。

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　2024年5月17日，公司召开第六届董事会提名委员会2024年第二次临时会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，并提请公司董事会及股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒关于补选独立董事的公告》（公告编号：临2024-054）。

　　（二）审议通过《关于全资子公司认购私募股权投资基金份额的议案》

　　董事会同意公司全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称蓝海国投）参与认购本次私募股权投资基金份额事项，并授权公司管理层及蓝海国投经营管理层在规定额度范围内具体落实投资事项及签署相关协议。本次认购金额为2.01亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.09%，属于公司董事会决策范围事项，无须提交股东大会审议。

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒关于全资子公司认购私募股权投资基金份额的公告》（公告编号：临2024-055）。

　　（三）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第三十次临时会议审议的部分议案，需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2024年6月5日上午9：30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024一056）。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2024年5月20日

　　证券代码：600373         证券简称：中文传媒         公告编号：临2024-056

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年6月5日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月5日  上午9点30分

　　召开地点：出版中心3222会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月5日

　　至2024年6月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第三十次临时会议审议通过，详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2.特别决议议案：无

　　3.对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1.出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。

　　2.法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）。

　　3.凡在2024年5月29日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2024年6月5日会议召开前的工作时间内，到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用电话、传真或邮件等方式登记。请登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　　地址：出版中心3222室（江西省南昌市红谷滩区丽景路95号）

　　邮编：330038；电话：0791-85896008；传真：0791-85896008。

　　电子邮箱：zwcm600373@126.com；会议联系人：赵卫红、王雅丹。

　　六、其他事项

　　1.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　2.请各位股东协助工作人员做好会议登记工作（登记时间上午9:00一12：00，下午2：00一5：00；现场会议开始后不予受理），并届时准时参会。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2024年5月21日

　　●报备文件

　　中文传媒第六届董事会第三十次临时会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月5日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：             受托人签名：

　　委托人身份证号：               受托人身份证号：

　　委托日期：    年    月    日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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