本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议通知时间：2024年4月25日
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）下午2:30。
2、网络投票时间为：2024年5月17日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室。
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：纪晓文先生
（七）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《凯瑞德控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表 12 人，代表有表决权股份111,575,500股，占公司有表决权总股份的30.3458％。
其中：本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表股份76,248,900股，占公司有表决权总股份的20.7378％；通过网络投票的股东7人，代表股份35,326,600股，占上市公司总股份的9.6080％。
中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共9名，代表公司有效表决权的股份数500,900股，占公司有效表决权总股份的0.1362％。
（九）公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。北京市观远律师事务所潘俊雅律师、李孝泉律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
以下议案已经公司第七届董事会第五十四次会议、第七届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见2023年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
本次股东大会采取记名投票表决方式审议议案。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。
1、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》（独立董事在2023年年度股东大会上进行了述职）
总表决情况：
同意111,468,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9037％；反对107,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意393,400股，占出席会议的中小股东所持股份的78.5386％；反对107,400股，占出席会议的中小股东所持股份的21.4414％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0200％。
2、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意111,468,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9037％；反对107,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意393,400股，占出席会议的中小股东所持股份的78.5386％；反对107,400股，占出席会议的中小股东所持股份的21.4414％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0200％。
3、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意111,468,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9037％；反对107,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意393,400股，占出席会议的中小股东所持股份的78.5386％；反对107,400股，占出席会议的中小股东所持股份的21.4414％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0200％。
4、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意111,468,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9037％；反对107,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意393,400股，占出席会议的中小股东所持股份的78.5386％；反对107,400股，占出席会议的中小股东所持股份的21.4414％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0200％。
5、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》
总表决情况：
同意111,468,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9037％；反对107,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意393,400股，占出席会议的中小股东所持股份的78.5386％；反对107,400股，占出席会议的中小股东所持股份的21.4414％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0200％。
6、审议通过了《关于解除重整计划留存股份股份司法划转协议及补充协议的议案》
总表决情况：
同意111,148,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.6176％；反对107,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权319,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2862％。
中小股东总表决情况：
同意74,200股，占出席会议的中小股东所持股份的14.8133％；反对107,400股，占出席会议的中小股东所持股份的21.4414％；弃权319,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的63.7453％。
7、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意111,468,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9037％；反对107,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意393,400股，占出席会议的中小股东所持股份的78.5386％；反对107,400股，占出席会议的中小股东所持股份的21.4414％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0200％。
8、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》
总表决情况：
同意111,468,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9037％；反对107,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意393,400股，占出席会议的中小股东所持股份的78.5386％；反对107,400股，占出席会议的中小股东所持股份的21.4414％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0200％。
9、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意111,468,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9037％；反对107,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0963％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意393,400股，占出席会议的中小股东所持股份的78.5386％；反对107,400股，占出席会议的中小股东所持股份的21.4414％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0200％。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市观远律师事务所潘俊雅律师、李孝泉律师见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规，以及《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、凯瑞德控股股份有限公司2023年年度股东大会决议。
2、北京市观远律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2024年5月17日
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