证券代码：600467 股票简称：好 当 家 公告编号：临2024-023
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于控股股东部分股份解质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东好当家集团有限公司（以下简称“好当家集团”）持有公司的股份总数为573,470,990股，占公司总股本1,460,994,304股的39.25%。
●本次解质押及再质押后，好当家集团持有公司股份累计质押数量（含本次）309,241,400股，占其所持公司股份总数的53.92%，占公司总股本的21.17%。
公司于近日接到控股股东好当家集团的通知，好当家集团于2024年5月17日办理了解质押及再质押业务。具体事项如下：
一、股份解质押的情况
好当家集团于2024年5月16日将其质押在威海市商业银行股份有限公司荣成支行的本公司6,300万股无限售流通股进行了购回交易，该部分股份解除质押。具体情况如下：
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二、股份质押情况
2024年5月16日好当家集团有限公司与威海市商业银行股份有限公司荣成支行签订了《质押担保合同》，将其持有的本公司3,150万股无限售流通股质押给威海市商业银行股份有限公司荣成支行提供借款质押担保，并于2024年5月17日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成质押登记手续，本次质押股份占公司总股本的2.16%，质押期限自登记日起止质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押登记为止。
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1、本次股份质押的基本情况
2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
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3、股东累计质押股份情况
截止本公告披露日，好当家集团累计质押股份情况如下：
三、好当家集团预计未来一年内到期的质押股份情况
1、好当家集团未来半年到期的质押股份数量为4,500万股，占其所持股份比例7.85%，占公司总股本比例3.08%，对应融资余额为4,000万元；未来一年内到期（含半年内到期）的质押股份数量为14,874.14万股，占其所持股份比例25.94%，占公司总股本比例10.18%，对应融资余额为17,000万元。
2、好当家集团资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险可控，到期后好当家集团以自有资金偿还，不会导致公司实际控制权发生变更。
3、好当家集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
4、好当家集团股票质押对上市公司的影响
好当家集团股票质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响；不会对股东向上市公司委派董事席位、上市公司的独立性产生重大影响，不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生重大影响；本次质押股份不会对其履行业绩补偿义务的能力产生重大影响。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2024年5月18日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-022
山东好当家海洋发展股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日
(二)股东大会召开的地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事及独立董事全体出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李俊峰出席了本次股东大会；高级管理人员1人列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2023年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2024年度授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2024年度关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司修订独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于审议《公司董事、高级管理人员2024年报酬》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于审议《公司监事2024年报酬》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述第8项议案涉及关联交易，公司控股股东好当家集团有限公司所持391,970,990表决权股份进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：卢钢、唐翼飞
2、律师见证结论意见：
公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2024年5月18日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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