中航航空高科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

　　证券代码：600862     证券简称：中航高科    公告编号：临2024-014号

　　中航航空高科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年6月7日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月7日  14 点 00分

　　召开地点：北京市顺义区航空产业园航空工业复材一号科研楼一层大厅东侧1102会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月7日

　　至2024年6月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的第1、3、4、5、6、7、8、9、10项议案已经公司第十届董事会2024年第一次会议审议通过，第2项议案已经公司第十届监事会2024年第一次会议审议通过，董事会换届议案已经公司第十届董事会2024年第三次会议审议通过，监事会换届议案已经公司第十届监事会2024年第三次会议审议通过。相关内容详见2024年3月16日及2024年5月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告及上海证券交易所网站上的公告及上网文件。

　　2、特别决议议案：9

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8

　　应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司、中国航空制造技术研究院

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或者传真登记（授权委托书详见附件一）。

　　2、符合出席会议条件的股东于2024年6月4日上午9:30～11:30,下午13:30～16:00到公司投资与证券事务部办理出席会议登记手续。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费自理；参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　2、联系方式：

　　地址：江苏省南通市永和路1号

　　邮政编码：226011

　　联系人：丁凯

　　联系电话：0513-83580382

　　邮箱：600862@avic.com

　　3、会议材料将登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。

　　特此公告。

　　中航航空高科技股份有限公司董事会

　　2024年5月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中航航空高科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月7日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600862      证券简称：中航高科     公告编号：临2024－012号

　　中航航空高科技股份有限公司

　　第十届董事会2024年第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为确保完成公司董事会换届工作，经各位董事同意，2024年5月17日，公司第十届董事会2024年第三次会议以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到9人。与会董事认真审议了相关议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

　　审议通过了《公司董事会换届选举的议案》。

　　同意姜波、肖世宏、王健、曹正华、张建、田铁兵作为公司第十一届董事会董事候选人；同意徐樑华、陈恳、王建新作为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

　　公司董事会提名委员会在董事会召开前已对上述人选进行了任职资格审核，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，同意上述人选提交董事会审议。

　　经董事会表决，同意将上述第十一届董事会董事、独立董事候选人提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　独立董事候选人经本次董事会审议通过之后，还需报上海证券交易所审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况做出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中航航空高科技股份有限公司董事会

　　2024年5月18日

　　姜波先生，1977年8月生人，中共党员，博士研究生，研究员。历任中航工业制造所106室副主任，重大项目管理部部长，中国航空制造技术研究院军品项目部部长。现任中国航空制造技术研究院党委委员、副院长，中航航空高科技股份有限公司董事，北京科泰克科技有限责任公司董事长。

　　肖世宏先生，1979年2月生人，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任北京航空制造工程研究所科技发展部副部长、部长，副总工程师兼 105 室主任，现任中国航空制造技术研究院副院长，中航航空高科技股份有限公司监事会主席。

　　王健先生，1980年5月生人，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任中航一集团制造所财务部部长助理、副部长，国务院国资委纪委副处级监察员（挂职），中航工业制造所财务审计部代理部长、部长，中国航空制造技术研究院计划财务部部长兼核算中心主任、党委委员、总会计师。现任中航航空高科技股份有限公司董事、总经理、党委书记，中航复合材料有限责任公司董事长。

　　曹正华先生，1965年1月生人，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中国航空工业总公司制造所一室主任助理，中航一集团制造所101室主任、副总工程师，中航复合材料有限责任公司副总经理、董事长、党委书记。现任中国航空制造技术研究院复材中心主任、党委书记，中航航空高科技股份有限公司董事。

　　张建先生，1968年10月生人，中共党员，大学本科学历，工程师。历任中国民航南通站航行科飞行报告室副主任、主任兼团委副书记，中国民航南通站客货销售代理公司副总经理、总经理，南通兴东机场有限公司货运部经理、总经理助理，南通空港实业有限公司副总经理、董事，南通兴东机场有限公司副总经理、党委委员（副处级），南通机场集团有限公司副总经理、党委委员。现任南通产业控股集团有限公司党委委员、副总经理，南通江天化学股份有限公司监事会主席，中航航空高科技股份有限公司董事。

　　田铁兵先生，1974年5月生人，中共党员，EMBA，正高级工程师。历任北京航空制造工程研究所科研计划处处长助理，党支部书记，106 室副主任，中航复合材料有限责任公司科研生产部部长、副总经理。现任中航复合材料有限责任公司总经理、党委副书记，中航航空高科技股份有限公司董事。

　　徐樑华先生，1960年5月生人，硕士研究生，教授，博士生导师。曾任北京化工大学材料科学与工程学院副院长。现任国家碳纤维工程技术研究中心主任，北京化工大学碳纤维及复合材料研究所所长，中航航空高科技股份有限公司独立董事。

　　陈恳先生，1954年11月生人，博士研究生，清华大学教授/机器人学科首席研究员，国务院特殊津贴专家。历任清华大学制造工程所所长，机械学位委员会主席、航空先进制造装备及自动化联合研究中心主任，清华天津高端装备院专业委员会主席和机器人工程所所长。现为清华大学机械工程系教授，成都立航科技股份有限公司独立董事，苏州绿的谐波传动科技股份有限公司独立董事，中航航空高科技股份有限公司独立董事。

　　王建新先生，苗族，1973年4月生人，中共党员，博士研究生，研究员、教授、博士生导师、学位委员会委员。历任湖南吉首大学教师、中国财政科学研究院助理研究员、副研究员、研究员、会计学教授、博士生导师、学位委员会委员（期间：2012年3月至2014年11月挂职云南省财政厅副厅长）。现任中国财政科学研究院研究员、会计学教授、博士生导师、学位委员会委员，唐山冀东水泥股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600862      证券简称：中航高科     公告编号：临2024－013号

　　中航航空高科技股份有限公司

　　第十届监事会2024年第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为确保完成公司监事会换届工作，经各位监事同意，2024年5月17日，公司第十届监事会2024年第三次会议以通讯表决方式召开。应到监事3名,实到监事3名。与会监事认真审议了相关议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

　　审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。

　　同意孙菲、刘俊超作为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。公司职代会代表组长联席会议推选钟志刚为公司第十一届监事会职工监事，钟志刚作为公司职工监事不再参加选举。（上述人员简历详见附件）

　　经监事会表决，同意将上述第十一届监事会非职工代表监事候选人提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　中航航空高科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年5月18日

　　孙菲女士，1981年6月生人，中共党员，硕士学历，高级会计师。历任北京航空制造工程研究所财务审计部副部长，中国航空制造技术研究院计划财务部部长兼核算中心主任、党支部书记。现任中国航空制造技术研究院党委委员、总会计师，中航复合材料有限责任公司监事会主席

　　刘俊超先生，1985年11月生人，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任中航工业制造所106室助工、人组部部长助理、副部长，中国航空制造技术研究院人组干部部副部长、党支部副书记，纪检监察审计部部长、党支部书记。现任中国航空制造技术研究院纪委副书记、纪检部/审计与法律部部长、党支部书记，北京贝特里技术发展有限公司监事，中航航空高科技股份有限公司监事。

　　职工监事简历：

　　钟志刚先生，1969年9月生人，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任北京航空材料研究院工程师，北京百慕航材高科技股份有限公司飞机刹车装置事业部高级工程师、副经理、经理，北京优材百慕航空器材有限公司执行董事。现任北京优材百慕航空器材有限公司董事、总经理、高级工程师，中航航空高科技股份有限公司职工监事，北京三元飞机刹车技术有限责任公司副董事长。

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