许昌远东传动轴股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的情况

　　（1）会议召开的时间：

　　●  现场会议时间：2024年5月17日上午9:00时；

　　●  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

　　●  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日上午9:15，结束时间为2024年5月17日下午3:00。

　　（2）会议召开的地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段公司三楼会议室。

　　（3）会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：公司董事长刘延生先生。

　　本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席的情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东25人，代表股份233,298,137股，占上市公司总股份的31.9488％。

　　其中：通过现场投票的股东14人，代表股份232,434,837股，占上市公司总股份的31.8306％。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份863,300股，占上市公司总股份的0.1182％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份62,618,674股，占上市公司总股份的8.5753％。

　　其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份61,755,374股，占上市公司总股份的8.4570％。

　　通过网络投票的中小股东11人，代表股份863,300股，占上市公司总股份的0.1182％。

　　3、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：

　　1、经审议，与会股东通过了《公司2023年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意233,234,837股，占出席会议所有股东所持股份的99.9729％；反对57,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

　　中小股东总表决情况：同意62,555,374股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8989％；反对57,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0912％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％。

　　2、经审议，与会股东通过了《公司2023年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意233,234,837股，占出席会议所有股东所持股份的99.9729％；反对57,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

　　中小股东总表决情况：同意62,555,374股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8989％；反对57,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0912％；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％。

　　3、经审议，与会股东通过了《公司2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告》；

　　表决结果：同意233,241,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.9755％；反对57,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意62,561,574股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9088％；反对57,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0912％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、经审议，与会股东通过了《公司2023年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意233,241,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.9755％；反对57,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意62,561,574股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9088％；反对57,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0912％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、经审议，与会股东通过了《公司2023年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意233,241,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.9755％；反对57,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意62,561,574股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9088％；反对57,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0912％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、经审议，与会股东通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

　　表决结果：同意232,489,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.6533％；反对213,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0914％；弃权595,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2553％。

　　中小股东总表决情况：同意61,809,774股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7082％；反对213,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3406％；弃权595,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9512％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　2、律师姓名：黄国宝、熊远航

　　3、结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签署的许昌远东传动轴股份有限公司2023年度股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　许昌远东传动轴股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月18日

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