兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开2023年年度暨2024年一季度 业绩说明会的公告

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　　证券代码：600738     证券简称：丽尚国潮      公告编号：2024-040

　　兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度暨2024年一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年05月30日(星期四) 上午 09:00-10:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2024年05月20日(星期一) 至05月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600738@lsguochao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布公司2023年年度报告及2024年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度及2024年一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月30日上午09:00-10:00举行2023年年度暨2024年一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年年度及2024年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年05月30日 上午 09:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　参加本次业绩说明会的人员包括董事、总经理洪一丹，独立董事黎万俊，董事会秘书王磊，财务总监吴小洋（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年05月30日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年05月20日(星期一) 至05月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600738@lsguochao.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券管理中心

　　电话：0571-88230930

　　邮箱：600738@lsguochao.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

　　2024年5月18日

　　证券代码：600738        证券简称：丽尚国潮     公告编号：2024-041

　　兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日

　　(二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：公司2023年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：公司2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于公司及子公司预计新增对外担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会涉及特别决议的议案为第6项议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有的表决权的2/3 以上表决通过。

　　2、本次股东大会除第6项议案外，其余各项议案均为普通决议议案，均已获得出席会议的股东及股东代表所持有的表决权的过半数表决通过。

　　3、本次股东大会审议的第5、6、7项议案对中小投资者进行了单独计票。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、律师见证情况

　　1、大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：解树青、翁连诚

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、报备文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

　　2024年5月18日

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