中钢天源股份有限公司2023年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00

　　通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年5月17日（星期五）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2024年5月17日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室。

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长毛海波先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　（二）会议出席情况

　　公司总股本759,047,776股。通过现场和网络投票表决的股东共17人，代表股份数合计为284,265,763股，占公司股份总数的37.4503％。其中：通过现场投票的股东共6人，代表公司股份数合计为249,321,261股，占公司股份总数的32.8466%；通过网络投票的股东共11人，代表公司股份数合计为34,944,502股，占公司股份总数的4.6037％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

　　（一）审议并通过《2023年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意280,622,835股，占出席会议所有股东所持股份的98.7185％；反对3,642,928股，占出席会议所有股东所持股份的1.2815％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意31,301,574股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.5751％；反对3,642,928股，占出席会议的中小股股东所持股份的10.4249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　（二）审议并通过《2023年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意280,622,835股，占出席会议所有股东所持股份的98.7185％；反对3,642,928股，占出席会议所有股东所持股份的1.2815％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意31,301,574股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.5751％；反对3,642,928股，占出席会议的中小股股东所持股份的10.4249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　（三）审议并通过《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

　　表决情况：同意280,622,835股，占出席会议所有股东所持股份的98.7185％；反对3,642,928股，占出席会议所有股东所持股份的1.2815％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意31,301,574股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.5751％；反对3,642,928股，占出席会议的中小股股东所持股份的10.4249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　（四）审议并通过《2023年度内部控制自我评价报告》

　　表决情况：同意280,622,835股，占出席会议所有股东所持股份的98.7185％；反对3,642,928股，占出席会议所有股东所持股份的1.2815％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意31,301,574股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.5751％；反对3,642,928股，占出席会议的中小股股东所持股份的10.4249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　（五）审议并通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决情况：同意280,622,835股，占出席会议所有股东所持股份的98.7185％；反对3,642,928股，占出席会议所有股东所持股份的1.2815％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意31,301,574股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.5751％；反对3,642,928股，占出席会议的中小股股东所持股份的10.4249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　（六）审议并通过《2023年度利润分配预案》

　　表决情况：同意280,622,835股，占出席会议所有股东所持股份的98.7185％；反对3,642,928股，占出席会议所有股东所持股份的1.2815％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意31,301,574股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.5751％；反对3,642,928股，占出席会议的中小股股东所持股份的10.4249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　（七）审议并通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对本议案回避表决。

　　表决情况：同意31,301,574股，占出席会议所有股东所持股份的89.5751％；反对3,642,928股，占出席会议所有股东所持股份的10.4249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意31,301,574股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.5751％；反对3,642,928股，占出席会议的中小股股东所持股份的10.4249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　（八）审议并通过《2023年年度报告》

　　表决情况：同意280,622,835股，占出席会议所有股东所持股份的98.7185％；反对3,642,928股，占出席会议所有股东所持股份的1.2815％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意31,301,574股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.5751％；反对3,642,928股，占出席会议的中小股股东所持股份的10.4249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市君致律师事务所刘小英律师、柴佳欣律师见证本次股东大会并对本次股东大会发表法律意见如下：

　　本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年度股东大会决议；

　　2、北京市君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　中钢天源股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年五月十八日

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