吉林敖东药业集团股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告

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　　证券代码：000623         证券简称：吉林敖东       公告编号：2024-049

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　关于参加网上集体业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会”，现将有关事项公告如下：

　　本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与公司业绩说明会，时间为2024年5月29日（星期三）15:00至16:30。

　　届时公司副董事长、总经理郭淑芹女士，董事、副总经理杨凯先生，董事、副总经理、财务总监张淑媛女士，董事、副总经理、董事会秘书王振宇先生，将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就2023年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问。投资者可于2024年5月27日（星期一）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，欢迎广大投资者积极参与。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）

　　特此公告！

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2024年5月18日

　　证券代码：000623         证券简称：吉林敖东       公告编号：2024-048

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　2023年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开的时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00开始。

　　（2）网络投票时间：

　　深圳证券交易所交易系统投票时间：

　　2024年5月17日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

　　深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15，结束时间为2024年5月17日下午3:00。

　　2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室

　　3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长李秀林先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（二）出席情况

　　1、出席现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计65人，代表股份数411,292,766股，占公司有表决权股份总数1,195,895,387股的34.3920%。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表12人，代表股份数376,617,689股，占公司有表决权股份总数的31.4925%；通过网络投票的股东合计53人，代表股份数34,675,077股，占公司有表决权股份总数的2.8995%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　1、提案的表决方式

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　2、会议审议议案表决情况

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　　注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会投资者有效表决权股份总数的比例。

　　（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。

　　中小投资者表决情况

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　　注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例。

　　（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。

　　表决结果：上述提案经逐项表决后，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上通过。

　　本次股东大会还听取了《2023年度独立董事述职报告》《关于董事2023年度履职考核的议案》《2023年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》《关于监事2023年度履职考核的议案》《2023年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明》《2023年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说明》。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市京都（大连）律师事务所

　　2、律师姓名：王秀宏、杨姗姗

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月18日

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